Ухвала суду № 82547208, 20.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/9411/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренко В.М., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Мельник І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренку В.М., слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230000000183 чи оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучити у виконавчому комітеті Криворізьської міської ради, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Молодіжна, 1, реєстраційної справи, документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_2 .

20.01.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

20.01.2019 ОСОБА_1 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_3 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євгеном Володимировичем номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи – на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_2 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Шулік Оленою Олександрівною.

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «Торговий дім «Новабудова» і особисто ОСОБА_2 співпрацював декілька років.

Встановлено, що ОСОБА_8 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_2 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_2 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є донькою ОСОБА_2 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_9 зареєструвала шлюб з ОСОБА_10 та змінила прізвище на ОСОБА_1 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 7 о.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євген Володимирович, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 , нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 проспект Перемоги АДРЕСА_6 7 о.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перереєстрації складу учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 стала нотаріально засвідчена копія акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_2 .

Вказаний акт долучено до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478.

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новобудова» містяться відомості щодо реєстрації вказаного підприємства його перереєстрації, засновників, оригінали документів, що стали підставою для зміни складу засновників, перереєстрації підприємства у м. Кривий Ріг, зміни директора підприємства.

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новабудова» мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення осіб які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ «ТД «Новабудова», вилучення документів, що стали підставою для реєстрації вищевказаного підприємства, його перереєстрації, зміні засновників та директора, підписантів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Враховуючи викладене реєстраційні справи містять необхідну для слідства інформацію яку будь яким іншим способом отримати та перевірити не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника володільця документів.

Представник Криворізьської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_2 .

20.01.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_1 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_3 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євгеном Володимировичем номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи – на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_2 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Шулік Оленою Олександрівною.

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «Торговий дім «Новабудова» і особисто ОСОБА_2 співпрацював декілька років.

Встановлено, що ОСОБА_8 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_2 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_2 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є донькою ОСОБА_2 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_9 зареєструвала шлюб з ОСОБА_10 та змінила прізвище на ОСОБА_1 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 о.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євген Володимирович, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 , нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 проспект Перемоги АДРЕСА_6 7 о.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перереєстрації складу учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 стала нотаріально засвідчена копія акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_2 .

Вказаний акт долучено до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478.

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новобудова» містяться відомості щодо реєстрації вказаного підприємства його перереєстрації, засновників, оригінали документів, що стали підставою для зміни складу засновників, перереєстрації підприємства у м. Кривий Ріг, зміни директора підприємства.

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новабудова» мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

З метою встановлення осіб які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ «ТД «Новабудова», вилучення документів, що стали підставою для реєстрації вищевказаного підприємства, його перереєстрації, зміні засновників та директора, підписантів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Враховуючи викладене реєстраційні справи містять необхідну для слідства інформацію яку будь яким іншим способом отримати та перевірити не можливо, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як вивчення документів та встановити відомості, які є необхідними для даного кримінального провадження, зокрема про осіб, які причетні до протиправного заволодіння майном товариства, можливо здійснити і за копіями документів. Крім того, згідно змісту клопотання підроблені документи були використанні при вчиненні правочинів, а не при самій реєстрації підприємства. У зв`язку з чим в частині можливості вилучити оригінали документів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в задоволенні цієї його частини необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренку В.М. та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230000000183, а саме Олефіренко В.І., Задорожньому А.В., Синякову С.В., Шепетовській Ю.В., Андрієць В.М., Ступак О.М. і Сопочеву В.М. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Криворізьської міської ради розташованої за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Молодіжна, 1, а саме документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко