Ухвала суду № 82544117, 21.06.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/2697/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря – Кузьмичова Н.О., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, зазначені в клопотанні документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, подала заяву, в якій просить відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комерційний директор ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ «Сумихімпром» на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 3063212,89 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_1 і ОСОБА_2 15.11.2018 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що комерційний директор

ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «НВП Укрднепротрейд», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ «Сумихімпром» на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 15 347 973 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_1 і ОСОБА_2 06.05.2019 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження проведено обшуки за місцем знаходження ПП «Інвестдорсервіс», ТОВ «Сонкей», ТОВ «Хелоніда», ТОВ «Украгромеханізація-2018», але за місцем реєстрації вказаних підприємств не знайдено, що також може свідчить про їх фіктивність. У зв`язку з цим органом Державної фіскальної служби направлено запит на ПАТ «Сумихімпром», але останнім також відмовлено у наданні документів, що підтверджується відповідним листом. До проведення перевірки ПАТ «Сумихімпром» не допущено працівників офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України.

Таким чином, з метою проведення повного та об`єктивного слідства, для підтвердження висновків, наданих ГУ ДФС в Сумській області, проведення позапланової перевірки офісом великих платників податків Державної фіскальної служби України, та у зв`язку зі стислими строками досудового розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12.

Суду не доведено необхідність тимчасового доступу до документів щодо співпраці ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Хелоніда», ТОВ «Сонкей», ПП «Інвестдорсервіс», ТОВ «Украгромеханізація-2018».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №12018200000000103 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу, а також прокурорам у кримінальному провадженні – начальнику відділу прокуратури Сумської області Кригіну Володимиру Вікторовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області Ганжалі Олександру Івановичу, прокурору відділу прокуратури Сумської області Андрієвському Андрію Сергійовичу, прокурору відділу прокуратури Сумської області Погребняк Марині Олександрівні, прокурору відділу прокуратури Сумської області Глядчишиній Юлії Григорівні, прокурору відділу прокуратури Сумської області Авєріну Олегу Миколайовичу, прокурору відділу прокуратури Сумської області Алєксєєву Максиму Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12 щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, за період часу з 01.03.2018 до 01.04.2019, а саме:

- видаткові та податкові накладні;

- накладні на перевезення товару залізничним транспортом;

- журнал-ордер, карточку рахунку та ін., виписки банку, платіжні доручення щодо проведеного перерахунку грошових коштів, акти звірок взаєморозрахунків.

Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер