Ухвала суду № 82537494, 20.06.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/4459/19

1-кс/214/1358/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого - слідчого судді Попова В.В.,

при секретарі - Джемерчук О.В.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12018130330000495 слідчим слідчого відділення Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенантом поліції Старовою С.С., і погоджене прокурором Прудніковим Р.А.,клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, 07.05.2018 року до ЧЧ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області від ОСОБА_1 надійшло повідомлення про те, що 07.05.2018 року невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами її матері ОСОБА_2 у розмірі 4000 грн.

За даним фактом 08.05.2018 року було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130330000495 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту та додаткового допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що 07.05.2018 року їй зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що її онук перебуває у відділені поліції у зв`язку з тим, що спричинив тілесні ушкодження та необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому потерпіла ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти на вказаний картковий рахунок невстановленої особи в ході телефонної розмови, а саме: НОМЕР_1 , банк отримувача ПАТ «Альфа - Банк», р/р НОМЕР_2 . Грошові кошти були надіслані з терміналу ТОВ «ФК «Фенікс», що обслуговується ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ЄРДПОУ 33695095. Також встановлено, що потерпілій телефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також для встановлення особи, що скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 07.05.2018 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 07.05.2018 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути клопотання за її відсутності

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд уважає, що клопотання підлягає задоволенню, позаяк інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та отримати вищевказані докази в інший спосіб аніж за ухвалою суду неможливо.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Старової С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 07.05.2018 року по 20.06.2019 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 07.05.2018 року по 20.06.2019 року, які знаходяться в ПАТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; реєстру всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою НОМЕР_4, р/р НОМЕР_2 , на яку 07.05.2018 року надійшли грошові кошти з терміналу ТОВ «ФК «Фенікс», що обслуговується ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ЄРДПОУ 33695095, в період часу з 00.00 год. 07.05.2018 року по 20.06.2019 року; зазначити власника вказаної банківської картки № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію справи клієнта, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ; на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунок вказаної банківської картки № НОМЕР_1 ; чи підключена до рахунку вказаної банківської картки № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінг, якщо так, надати ІР адреси з яких здійснювались входи її використання; чи прив`язані до рахунку вказаної банківської картки № НОМЕР_1 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так, надати в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську картку; надати фото, відеоматеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Старовій Світлані Сергіївні, слідчим Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панчуку Вячеславу Вікторовичу та Федотову Данилу Вадимовичу, оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Голуб`ятнику Сергію Олександровичу.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя В.В. Попов.