Ухвала суду № 82535064, 18.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3802/19

Провадження № 1-кс/202/6309/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Литвиновим С.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г. про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019040000000419 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що до початку процедури банкротства ТОВ «ЛАН», останнє мало у власності право вимоги до селянського фермерського господарство «Світлана». Це право вимоги ТОВ «Лан» придбало у ПАТ «КБ «ПриватБанк». Загальна сума вимог складає 813 348,88 гривень. Ці вимоги забезпечені заставою сільськогосподарської техніки та іпотекою нерухомого майна, належне селянському фермерському господарству « ОСОБА_1 ».

15.05.2010 року між ПАТ «КБ «ПриватБанк» та ТОВ «ЛАН» був укладені договори про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства «Світлана» за договором застави сільськогосподарської техніки № DNYOLOK01213/DZ-1 від 12.01.2012 року та про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства «Світлана» за договором іпотеки № DNYOLOK01213/DZ-2. В подальшому ТОВ «ЛАН» в судовому порядку було звернуто стягнення на майно означеного сільського господарства, що є предметом забезпечення за вказаними договорами застави та іпотеки.

На підставі постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 02.10.2017 року у справі № 904/1169/17 припинено повноваження керівника ТОВ «ЛАН» Мамедова ОСОБА_2 та покладено виконання його обов`язків на арбітражного керуючого Гапоненка Романа Івановича.

26.11.2018 року та 10.12.2018 року між ТОВ «ЛАН» в особі тимчасово виконуючого обов`язки керівника підприємства арбітражного керуючого Гапоненка Романа Івановича та ОСОБА_3 Олександровичем були укладені договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, відповідно до умов яких ОСОБА_4 набував у власність вищезазначене майно та зобов`язувався сплатити ТОВ «ЛАН» грошові кошти за придбане майно у загальній сумі 380 000,00 грн. (триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

ОСОБА_4 виконав свої грошові зобов`язання з договорами купівлі-продажу та передав розпоряднику майна ТОВ «ЛАН» арбітражному керуючому ОСОБА_5 готівкою грошові кошти у розмірі 340 000,00 грн., що підтверджується відповідними квитанціями до прибуткових касових ордерів та розпискою, виданими арбітражним керуючим Гапоненком Р.І., а також перерахував 40 000,00 грн. на рахунок ОСОБА_5 , що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

12.04.2019 року арбітражним керуючим Лукашук В.В. виявлено, що після припинення повноважень тимчасово виконуючого обов`язки керівника підприємства арбітражного керуючого Гапоненка Романа Івановича, останній не передав відповідно до акту прийому-передачі оригіналів договорів купівлі-продажу від 26.11.2018 року та від 10.12.2018 року, розрахункових документів тощо, від продажу рухомого та нерухомого майна СФГ «Світлана», грошові кошти, отримані від реалізації, документальні підтвердження розміщення зазначених грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, відкритому у банківській установі, касову книгу, або документального підтвердження використання відповідних грошових коштів в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ОСОБА_5 , зібрані в повному обсязі документи, які свідчать про те, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Важливим значенням в ході розслідування кримінального провадження мають документи, які ОСОБА_5 умисно, незаконно, приховав та не передав наступному арбітражному керуючому ОСОБА_6 , а саме: договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року, договір купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 10.12.2018 року, укладені між ТОВ «Лан» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; квитанції до прибуткових касових ордерів; висновки оцінки майна, що були предметом договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року та договору купівлі-продажу № 2 від 10.12.2018 року; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Лан», касові книжці, що підтверджується актом прийому-передачі документів від 14.03.2019 року.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ряду документів, що знаходяться у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність факту заволодінням ОСОБА_5 грошовими коштами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження, та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-економічної експертизи.

Тому слідчий просила надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Гапоненка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року, договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 10.12.2018 року, укладених між ТОВ «Лан» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; квитанцій до прибуткових касових ордерів; висновків оцінки майна, що були предметом договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року та договору купівлі-продажу № 2 від 10.12.2018 року; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Лан», касової книжки.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000419 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г., слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000419 від 14.05.2019 року, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у Гапоненка Романа Івановича, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року, договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2 від 10.12.2018 року, укладених між ТОВ «Лан» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; квитанцій до прибуткових касових ордерів; висновків оцінки майна, що були предметом договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 року та договору купівлі-продажу № 2 від 10.12.2018 року; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ «Лан», касової книжки.

Строк виконання ухвали до 17 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.