Ухвала суду № 82535049, 18.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2417/19

Провадження № 1-кс/202/6546/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуша А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуша А.В. про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019041690000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення фіктивного підприємництва, при невстановлених слідством обставинах, 28.07.2017 року зареєстрували в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Промбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ 41485787), за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 39. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, приблизно у квітні 2018 року, більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено, невстановлена особа запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стати фіктивним засновником та директором ТОВ «Промбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ 41485787) та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, на що ОСОБА_1 дала свою згоду. При цьому ОСОБА_1 не мала досвіду в сфері здійснення господарської діяльності, не мала мети досягнення економічних, соціальних результатів господарської діяльності юридичної особи та відповідно законного одержання прибутку. В подальшому ОСОБА_1 надала невстановленій особі свої документи, що посвідчують особу та підписала надані їй статутні та інші документи щодо перереєстрації підприємства ТОВ «Промбуд Монтаж». 13.04.2018 року ОСОБА_1 призначено директором ТОВ «Промбуд Монтаж», однак вона підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.

На початку листопада 2018 року, більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено, невстановлені слідством особи з метою отримання незаконного прибутку, не маючи наміри виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ «Промбуд Монтаж», подали їх до тендерного комітету АТ «Криворізька теплоцентраль» та за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль», які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 року уклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки державному бюджету.

18.01.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4 Дніпропетровської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201904169000003 про скоєння кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України.

20.02.2019 року на підставі постанови заступника прокурора Дніпропетровської області здійснення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню доручено СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування були виявлені факти скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 364 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000311 та № 12019040000000312, які об`єднані в одне кримінальне провадження за № 4201904169000003.

Так, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_1 було встановлено, що вона фактичним засновником, директором не являється та даним підприємством не керує. Договір з державним підприємством АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_1 не укладала, на пред`явлені їй копії документів, пов`язаних з даним договором вказала, що підписи стоять не її, але на статуті ТОВ «Промбуд Монтаж» стоїть її підпис, при яких обставинах статут був завірений нею пояснити не може. Вести підприємницьку діяльність ТОВ «Промбуд Монтаж» вона не збиралась, податкові звіти не надавала.

09.04.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів: договір про закупівлю від 30.11.2018 року № 37/18, таблиця погодження до договору № 37/18 від 30.11.2018, специфікація № 1 від 30.11.2018, що є додатком № 1 до договору від 30.11.2018 №37/18, таблиця погодження до додатку № 1 договору № 37/18 від 30.11.2018, додаткова угода від 11.12.2018 до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року, таблиця погодження додаткової № (без номеру) до договору № (без номеру) від (без дати) між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», зміна реквізитів, додаткова угода № 1 від 19.12.2018, до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018, таблиця погодження додаткової угоди № 1 до договору № 37/18 від 30.11.2018 між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», продовження строку дії договору, заявка № 5649/04 від 30.11.2018, службова записка від 05.03.2019, вимога щодо термінового виконання умов договору від 14.03.2019 № 1315/01, службова записка щодо сприяння у вирішенні питання про закупівлю матеріалів, рішення від 30.11.2018 № 1/11-2018, лист АТ «Криворізька теплоцентраль» на ім`я директора ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» ОСОБА_1 від 31.01.2019, № 671/18, лист ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» на ім`я в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_2 від 03.12.2018 № 20/10, тендерна документація, затверджено на засіданні тендерного комітету протоколом № 137 від 03.10.2018, протокол № 137 від 03.10.2018, оголошення про проведення відкритих торгів, протокол розгляду тендерних пропозицій № 159 від 07.11.2018, службова записка на ім`я в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_2 щодо відповідності тендерних пропозицій учасників вимогам додатку № 5 тендерної документації, повідомлення про намір укласти договір № 5210/18 від 19.11.2018, службова записка керівнику тендерної групи щодо проведення документальної перевірки ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 19.11.2018, протокол № 162 від 19.11.2018, повідомлення про внесення змін до договору, платіжне доручення № 2353 від 13.12.2018, сертифікат відповідності зареєстрований в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00211-18, сертифікат відповідності зареєстрований в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00009-18, сертифікат відповідності зареєстрований в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00212-18, сертифікат відповідності зареєстрований в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00213-18, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 20.11.2018, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 01.02.2019, з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються на АТ «Криворізька теплоцентраль».

07.05.2019 року було проведено тимчасовий доступ до документів відповідно до ухвали слідчого судді, але АТ «Криворізька теплоцентраль» не надала доступ до перерахованих в ухвалі слідчого судді оригіналів документів, посилаючись на те, що вищеперераховані документи були 18.04.2019 року надані до Господарського суду Дніпропетровської області та приєднані до справи №904/1388/19.

Вищеперераховані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дані документи носять сліди скоєння кримінального правопорушення, а саме підробки підпису директора ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» ОСОБА_1 , підроблення сертифікатів відповідності продукції, дані та підписи службових осіб АТ «Криворізька теплоцентраль» як в подальшому послугували вкладенню завідомо підробленого договору про закупівлю № 37/18, перерахуванню всупереч умов договору та висновку служби безпеки держаних коштів у сумі 21 064 000,00 грн.

Дані документи можуть бути використані для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та, як доказ скоєння кримінального правопорушення, встановити факт підроблення документів можливе лише при проведені судової-почеркознавчої експертизи, судової-технічної експертизи та інших криміналістичних експертиз, проведення яких можливе лише за умови надання для дослідження оригіналів документів, які на теперішній час зберігаються в матеріалах справи №904/1388/19 Господарського суду Дніпропетровської області.

Також орган досудового розслідування зобов`язаний встановити завдані збитки кримінальним правопорушенням шляхом проведення судової-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надати оригінали документів, які на теперішній час зберігаються в матеріалах справи №904/1388/19 Господарського суду Дніпропетровської області.

При проведені досудового розслідування було встановлено, що документи які зберігаються в матеріалах справи №904/1388/19 Господарського суду Дніпропетровської області є в одному екземплярі і, таким чином, не надає органу досудового розслідування можливість вилучити дані документи на інших підприємствах, організаціях, установах.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення фактів скоєння кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, економічної експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в матеріалах справи № 904/1388/19 Господарського суду Дніпропетровської області.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у матеріалах справи №904/1388/19 Господарського суду Дніпропетровської області, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, а саме до: договору про закупівлю від 30.11.2018 року № 37/18; таблиці погодження до договору № 37/18 від 30.11.2018 року; специфікації № 1 від 30.11.2018 року, що є додатком № 1 до договору від 30.11.2018 року №37/18; таблиці погодження до додатку № 1 договору № 37/18 від 30.11.2018 року; додаткової угоди від 11.12.2018 року до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року; таблиці погодження додаткової № (без номеру) до договору № (без номеру) від (без дати) між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», зміна реквізитів; додаткової угоди № 1 від 19.12.2018 року до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року; таблиці погодження додаткової угоди № 1 до договору № 37/18 від 30.11.2018 року між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», продовження строку дії договору; заявки № 5649/04 від 30.11.2018 року; службової записки від 05.03.2019 року; вимоги щодо термінового виконання умов договору від 14.03.2019 року № 1315/01; службової записки щодо сприяння у вирішенні питання про закупівлю матеріалів; рішення від 30.11.2018 року № 1/11-2018; листа АТ «Криворізька теплоцентраль» на ім`я директора ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» ОСОБА_1 від 31.01.2019 року № 671/18; листа ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» на ім`я в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» Тарасенко ОСОБА_3 від 03.12.2018 року № 20/10; тендерної документації, затвердженої на засіданні тендерного комітету протоколом № 137 від 03.10.2018 року; протоколу № 137 від 03.10.2018 року; оголошення про проведення відкритих торгів; протоколу розгляду тендерних пропозицій № 159 від 07.11.2018 року; службової записки на ім`я в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_4 М.М. щодо відповідності тендерних пропозицій учасників вимогам додатку № 5 тендерної документації; повідомлення про намір укласти договір № 5210/18 від 19.11.2018 року; службової записки керівнику тендерної групи щодо проведення документальної перевірки ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 19.11.2018 року; протоколу № 162 від 19.11.2018 року; повідомлення про внесення змін до договору; платіжного доручення № 2353 від 13.12.2018 року; сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00211-18; сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00009-18; сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00212-18; сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00213-18; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 20.11.2018 року; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 01.02.2019 року, з наданням можливості вилучення вищевказаних оригіналів документів у Господарському суді Дніпропетровської області для проведення судової-почеркознавчої експертизи, судової-технічної експертизи, судової-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Кукуша А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Кукушу Андрію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у матеріалах справи №904/1388/19 Господарського суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, а саме до:

-договору про закупівлю від 30.11.2018 року № 37/18;

-таблиці погодження до договору № 37/18 від 30.11.2018 року;

-специфікації № 1 від 30.11.2018 року, що є додатком № 1 до договору від 30.11.2018 року №37/18;

-таблиці погодження до додатку № 1 договору № 37/18 від 30.11.2018 року;

-додаткової угоди від 11.12.2018 року до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року;

-таблиці погодження додаткової № (без номеру) до договору № (без номеру) від (без дати) між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», зміна реквізитів;

-додаткової угоди № 1 від 19.12.2018 року до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року;

-таблиці погодження додаткової угоди № 1 до договору № 37/18 від 30.11.2018 року між АТ «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», продовження строку дії договору;

-заявки № 5649/04 від 30.11.2018 року;

-службової записки від 05.03.2019 року;

-вимоги щодо термінового виконання умов договору від 14.03.2019 року № 1315/01;

-службової записки щодо сприяння у вирішенні питання про закупівлю матеріалів;

-рішення від 30.11.2018 року № 1/11-2018;

-листа АТ «Криворізька теплоцентраль» на ім`я директора ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» ОСОБА_1 від 31.01.2019 року № 671/18;

-листа ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» на ім`я в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_2 від 03.12.2018 року № 20/10;

-тендерної документації, затвердженої на засіданні тендерного комітету протоколом № 137 від 03.10.2018 року;

-протоколу № 137 від 03.10.2018 року;

-оголошення про проведення відкритих торгів;

-протоколу розгляду тендерних пропозицій № 159 від 07.11.2018 року;

-службової записки на ім`я в.о. генерального директора АТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_4 М.М. щодо відповідності тендерних пропозицій учасників вимогам додатку № 5 тендерної документації;

-повідомлення про намір укласти договір № 5210/18 від 19.11.2018 року;

-службової записки керівнику тендерної групи щодо проведення документальної перевірки ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 19.11.2018 року;

-протоколу № 162 від 19.11.2018 року;

-повідомлення про внесення змін до договору;

-платіжного доручення № 2353 від 13.12.2018 року;

-сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00211-18;

-сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00009-18;

-сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00212-18;

-сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ДП «Рівнестандартметрологія» за №UA.10190.00213-18;

-рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 20.11.2018 року;

-рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 01.02.2019 року, з наданням можливості вилучення вищевказаних оригіналів документів для проведення судової-почеркознавчої експертизи, судової-технічної експертизи, судової-економічної експертизи.

Строк виконання ухвали до 17 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.