Ухвала суду № 82534032, 18.06.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6358/19

Провадження 1-кс/201/3509/2019

УХВАЛА

18 червня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем: Храмцевич Т.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Заплюсвічка А.В., погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Дзюбою В.В., про арешт майна, у кримінальному провадженні №12017040650000761 від 01.03.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що КОНЦЕРН ПІВДЕНРУДА є засновником ТОВ «ВЕСТАМРОК» та має 0,1 % статутного капіталу даного товариства, а також засновником є ТОВ «ТАМРОК» який має 99,9% статутного капіталу. В свою чергу засновниками ТОВ «ТАМРОК» були: - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Також один з засновників ТОВ «ТАМРОК», є ОСОБА_1 котрого в лютому 2014 року було виключено з складу засновників ТОВ «ТАМРОК», а також виключили з складу засновників ОСОБА_4 ПІВДЕНРУДА.

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_1 та на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області було відновлено права учасника ОСОБА_1 на 33.3% як засновника ТОВ «ТАМРОК». На підставі рішення Жовтневого РС м. Дніпро, від 12 листопада 2015 року ОСОБА_5 набула права учасника з часткою 33.3 % статутного капіталу ТОВ «ТАМРОК», які належали померлому ОСОБА_1 .

Під час розгляду Господарської справи №904/1696/17 нотаріусом ОСОБА_6 на вимогу суду були надані нотаріально завірені копії, а саме: копії документів на відчуження нерухомого майна, яке належало ТОВ «ВЕСТАМРОК» серед даних документів було надано протокол №7 від 11.02.2014 року з підробленим підписом ОСОБА_5 так як даний документ вона підписати не могла у зв`язку з тим, що була відсутня в країні, що підтверджується її закордонним паспортом в котрому маються відповідні відмітки з аеропорту.

01.03.2017 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650000761 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так 06.03.2018 року від приватного нотаріуса ОСОБА_7 О. була отримана інформація за договором купівлі-продажу ТОВ «ВЕСТАМРОК», посвідченого 17.02.2014 року за реєстровим №278, а саме копії документів.

Згідно довідки підприємства ТОВ «ВЕСТАМРОК» станом на 01.01.2014 на балансі підприємства знаходиться дробильно –сортувальний комплекс по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК, розташований за адресою: Запорізька обл.., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, на бухгалтерському рахунку 103 (будівлі та споруди), 104 (машини та обладнання) основні засоби, а саме:

№ п/п Наименование по налоговой накладной от 17.02.2014

1. Здание гаража и мастерской

2. Маслостанция с мастерской

3. Водопроводный колодец

4. Загрузочный бункер

5. Площадка крановой эстакады

6. Подпорная стена

7. Разделительный пункт

8. Фундамент дробилки

9. Фундамент дробилки 1

10. Фундамент железо отделителя

11. Вентилятор ВДН-9-1000 левый

12. Весы конвейерные ВКТ-4

13. Грохот ГИТ-51

14. Дробилка ДКТ-1750

15. Дробилка ККД-500

16. Железоотделитель марки ПС-100

17. Железоотделитель марки ПС-120М

18. Конвейер №1, длиной 42,5м

19. Конвейер №4, длиной 14,5 м

20. Конвейер с площадкой№2, длиной 44,8

21. Конвейер №3, длиной 42,5

22. Конвейер №5, длиной 38

23. Конвейер №6, длиной 32,2

24. Лебедка ЛМГ-12,5

25. Металлодетектор Барьер-3

26. Металлодетектор Барьер-3М

27. Мобильный грохот Амбасадор

28. Питатель ЖВЕм 1,2*2м

29. Редуктор РМ-500/25-12

30. Редуктор РМ-650/31-12

31. Редуктор РМ-850/50-12

32. Сепаратор центробежный СЦ-3,0

33. Система контроля смазки типа МКСП

34. Устройство УМС-2

35. Циклон ЛИОТ-3

36. Шкаф контроля весов конвейерных ВКТ-4

37. Экскаватор АТЕК 881

38. Экскаватор одноковшовый Э-10011Е

39. Эл. тельфер г/п10т h=14,5 м

40. Эл. двигатель АО 11кВт/1000 об

41. Эл. двигатель АО 18,5кВт/1000 об

42. Эл. двигатель АО 20кВт/1000 об

43. Эл. двигатель АО 28кВт/1000 об

44. Эл. двигатель АО 40кВт/1000 об

45. Эл. двигатель АО 4А 15кВт/1000 об

46. Эл. двигатель АО 4А 22кВт/1000 об

47. Эл. двигатель АО 4А 7,5кВт/3000 об

48. Эл. двигатель МТ 16кВт/595 об

49. Весы конвеерные ВКТ-4

50. Дренажный колодец

51. Подпорная стена

52. Фундамент лебедки

53. Склад запчастей

54. Гараж

55. Помещение охраны

21.12.2018 у приватного нотаріуса Бесараб А.О. були витребувані нотаріально завірені копії договорів купівлі–продажу рухомого та нерухомого майна, витяги про оцінку рухомого та не рухомого майна дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 шосе АДРЕСА_3 . Буд АДРЕСА_4 2, котрі були посвідчені вказаним приватним нотаріусом.

Відповідно до договору купівлі-продажу рухомого майна, ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В» код ЄДРПОУ 38400638, в особі директора Толстопята ОСОБА_8 який виступає продавцем та ПрАТ «ЗЗРК» в особі голови Правління –Генерального директора ОСОБА_9 який виступає «покупцем» уклали даний договір, та предметом договору є рухоме майно дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл АДРЕСА_5 Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, АДРЕСА_3 . Буд.2, саме:

1. Вентилятор ВДН-9-1000 лівий

2. Ваги конвеєрні ВКТ-4

3. Грохот ГІТ-51

4. Дробарка ДКТ-1750

5. Дробарка ККД-500

6. Залізовідокремлювач марки ПС-100М

7. Залізовідокремлювач марки ПС-120М

8. Конвеєр №1 довжиною 42,5м

9. Конвеєр №4 довжиною 14,5м

10. Конвеєр з майданчиком №2 довжиною 44,8м

11. Конвеєр з майданчиком №3 довжиною 42,5м

12. Конвеєр з майданчиком №5 довжиною 38м

13. Конвеєр з майданчиком №2 довжиною 32,2м

14. Лебідка ДМГ – 12,5

15. Металодетектор Бар`єр-3

16. Металодетектор Бар`єр-3М

17. Мобільний грохот «Амбасадор»

18. Живильник ЖВЕм 1,2*2м

19. Редуктор РМ-500/25-12

20. Редуктор РМ-650/31-12

21. Редуктор РМ-850/50-12

22. Сепаратор відцентровий СЦ-3,0

23. Система контролю мастила типу МКСП

24. Пристрій УМС-2

25. Циклон ЛИОТ-3

26. Шкаф контролю ваг конвеєрних ВКТ-4

27. Ескаватор АТЕК 881

28. Ескаватор одноковшовий Э-10011 (дизель)

29. Ел. Тельфер в/п 10т h=14,5м

30. Електродвигун АО 11кВт/1000об.

31. Електродвигун АО 18,5 кВт/1000об.

32. Електродвигун АО 20кВт/1000об.

33. Електродвигун АО 28кВт/1000об.

34. Електродвигун АО 40кВт/1000об.

35. Електродвигун АО 4А 15кВт/1000об.

36. Електродвигун АО 4А 22кВт/1000об.

37. Електродвигун АО 4А 7,5кВт/3000об.

38. Електродвигун МТ 16кВт/595об.

39. Вагон зал. чотиривісний. Кількість 4

Зазначене майно належало продавцю на праві власності, що підтверджувалось договором купівлі-продажу №1702/14 від 17.02.2014 року, який було укладено між ТОВ «Вестамрок» та ТОВ «Транскомплект-В», та актом прийняття-передачі №2 від 17 лютого 2014 року. Та вартість вище зазначеного майна відповідно звіту про оцінку майна від 23 лютого 2015 року, здійсненого ПП «Агенство «Оцінка та право» складає 5 192 160,00 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна, ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В» код ЄДРПОУ 38400638, в особі директора ОСОБА_10 який виступає продавцем та ПрАТ «ЗЗРК» в особі голови Правління –Генерального директора ОСОБА_9 який виступає «покупцем» уклали даний договір, та предметом договору є нерухоме майно на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209, дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 Василівський р-н, с АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 7 км. Буд.2, саме:

1. Приміщення охорони загальною площею 14,8 м2

2. Гараж загальною площею 35,3 м2

3. Склад запчастин загальною площею 26,2 м2

4. Маслостанція з майстернею загальною площею 38,9 м2

5. Розподільний пункт загальною площею 24,7 м2

6. Фундамент дробилки

7. Фундамент лебідки

8. Приміщення гаража і майстерні загальною площею 89,4 м2

9. Приміщення водовідокремлювача загальною площею 5,9 м2

10. Вбиральня

11. Підпірна стена

12. Загрузочний бункер

13. Дренажний колодязь

14. Фундамент залізовідокремлювача

15. Естакада конвеєра

16. Площадка грохота

17. Площадка кранової естакади

18. Водопровідний колодязь

19. Автодорога

Зазначене нерухоме майно належало продавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Буцьких О.О. 17 лютого 2014 року за реєстровим №278. Та вартість вище зазначеного нерухомого майна відповідно звіту про оцінку майна від 23 лютого 2015 року, здійсненого ПП «Агенство «Оцінка та право» складає 308 122,00 гривні.

Вказане рухоме та нерухоме майно, що знаходиться на дробильно-сортувальному комплексі по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209 за адресою: АДРЕСА_6 р-н, с АДРЕСА_1 , Веселівське шосе, 7 км. Буд.2 мають особливо важливе доказове значення, отже існують достатні підстави вважати, що їх власники причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та вище зазначене рухоме та нерухоме майно здобуте злочинним шляхом, та може в подальшому бути відчужене на користь третім особам.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Слідчий клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

Що стосується вимог в частині заборони розпоряджатися даним майном, суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в останньому, оскільки слідчим належним чином не доведено існування обставин, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на дробильно-сортувальний комплекс по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209 за адресою: АДРЕСА_6 , Василівський р-н, с/ АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 шосе АДРЕСА_3 . Буд АДРЕСА_4 2, а саме на:

1) Вентилятор ВДН-9-1000 лівий

2) Ваги конвеєрні ВКТ-4

3) Грохот ГІТ-51

4) Дробарка ДКТ-1750

5) Дробарка ККД-500

6) Залізовідокремлювач марки ПС-100М

7) Залізовідокремлювач марки ПС-120М

8) Конвеєр №1 довжиною 42,5м

9) Конвеєр №4 довжиною 14,5м

10) Конвеєр з майданчиком №2 довжиною 44,8м

11) Конвеєр з майданчиком №3 довжиною 42,5м

12) Конвеєр з майданчиком №5 довжиною 38м

13) Конвеєр з майданчиком №2 довжиною 32,2м

14) Лебідка ДМГ – 12,5

15) Металодетектор Бар`єр-3

16) Металодетектор Бар`єр-3М

17) Мобільний грохот «Амбасадор»

18) Живильник ЖВЕм 1,2*2м

19) Редуктор РМ-500/25-12

20) Редуктор РМ НОМЕР_1 /31-12

21) Редуктор РМ-850/50-12

22) Сепаратор відцентровий СЦ-3,0

23) Система контролю мастила типу МКСП

24) Пристрій УМС-2

25) Циклон ЛИОТ-3

26) Шкаф контролю ваг конвеєрних ВКТ-4

27) Ескаватор АТЕК 881

28) Ескаватор одноковшовий Э-10011 (дизель)

29) Ел. Тельфер в/п 10т h=14,5м

30) Електродвигун АО 11кВт/1000об.

31) Електродвигун АО 18,5 кВт/1000об.

32) Електродвигун АО 20кВт/1000об.

33) Електродвигун АО 28кВт/1000об.

34) Електродвигун АО 40кВт/1000об.

35) Електродвигун АО 4А 15кВт/1000об.

36) Електродвигун АО 4А 22кВт/1000об.

37) Електродвигун АО 4А 7,5кВт/3000об.

38) Електродвигун МТ 16кВт/595об.

39) Приміщення охорони загальною площею 14,8 м2

40) Гараж загальною площею 35,3 м2

41) Склад запчастин загальною площею 26,2 м2

42) Маслостанція з майстернею загальною площею 38,9 м2

43) Розподільний пункт загальною площею 24,7 м2

44) Фундамент дробилки

45) Фундамент лебідки

46) Приміщення гаража і майстерні загальною площею 89,4 м2

47) Приміщення водовідокремлювача загальною площею 5,9 м2

48) Вбиральня

49) Підпірна стена

50) Загрузочний бункер

51) Дренажний колодязь

52) Фундамент залізовідокремлювача

53) Естакада конвеєра

54) Площадка грохота

55) Площадка кранової естакади

56) Водопровідний колодязь

57) Автодорога

58) Вагон зал. чотиривісний. Кількість 4

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам (в тому числі нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо дробильно-сортувальний комплекс по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209 за адресою: АДРЕСА_6 Василівський р-н, с/ АДРЕСА_7 Малобілозерська, АДРЕСА_2 шосе, 7 км. Буд.2

Зобов`язати департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 58, 49004) внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про заборону вчинення реєстраційних дій щодо дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209 за адресою: Запорізька обл АДРЕСА_5 Василівський р-н, с АДРЕСА_8 Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Суддя О.А. Антонюк