Ухвала суду № 82525942, 20.06.2019, Кролевецький районний суд Сумської області

Справа № 579/993/19

1-кс/579/436/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" червня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12019200190000177 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Смик О.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП Смик О.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019200190000177, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16 травня 2019 року до Кролевецького ВП ГУНП звернувся ОСОБА_1 , з повідомленням про те, що невстановлена особа через мережу «Інтернет» шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що на початку травня 2019 року на сайті «Авторіа» знайшов оголошення від ОСОБА_2 (номер моб.тел. НОМЕР_1 ) про те, що останній займається продажем автомобілів під замовлення з Польщі. Він зателефонував на вказаний номер телефону і домовився про придбання автомобіля. 06 травня 2019 року о 12:15 він за допомогою банківського терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував на вказаний ОСОБА_2 номер рахунку НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» обумовлений аванс в сумі 13200 грн, на ім`я ОСОБА_2 . Крім того, 11 травня 2019 року на прохання ОСОБА_2 з метою розмитнення автомобіля він на вказаний ОСОБА_2 номер банківської картки НОМЕР_3 АТ «Банк Кредит Дніпро» переказав кошти транзакціями по 5240 грн, 6368 грн, 7400 грн, 14009 грн та 14009 грн на загальну суму 47026 грн. В подальшому ОСОБА_2 перестав виходити на зв`язок.

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 за період часу з 10:00 06 травня 2019 року по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 06 травня 2019 року по даний час, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунків зазначених у клопотанні, то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ КБ «ПриватБанк» мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому АТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, вул.Грушевського, 1, код ЄДРПОУ 14360570 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченку Володимиру Миколайовичу, Сірому Сергію Вікторовичу, Смику Олександру Юрійовичу, Серко Миколі Вікторовичу, Пугачу Євгену Олександровичу, Яскевич Олені Вікторівни, Козачинському Ігорю Андрійовичу тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 за період часу з 10:00 06 травня 2019 року по 21 червня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун