Ухвала суду № 82521713, 18.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16284/19

Провадження № 1-кс/686/8403/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Хабоша В.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,

встановив:

18.06.2019 року начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Хабоша В.М., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галус О.П., про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «ВТБ Банк» (МФО- 321767, ЄДРПОУ- 14359319)за адресою м. Київ бульвар Т.Шевченко/вул. Пушкінська, Б. 8/26, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований по вулиці Подільській, 58, міста Хмельницького, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010002985, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 року службові особи ЖБК «Подільський край» представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто є ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд», який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

05.06.2018р. та 17.08.2018р., на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено вилучення коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край». Під час огляду документів, а саме руху коштів, встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь – які послуги, щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 . Зокрема, ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

Відповідно запиту слідчого від 14.01.2019р. за №340/121/119/02 отримано інформацію із ГУ ДФС у Хмельницькій області, про те, що у суб`єктів-підприємницької діяльності, якими надавались зазначені вище послуги, наявні відкриті та закриті розрахункові рахунки у АТ «ВТБ Банк», зокрема у ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках суб`єктів-підприємницької діяльності, якими надавались послуги щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 58 по АДРЕСА_1 у м АДРЕСА_3 Хмельницькому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках наступних фізичних осіб – підприємців, за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінніу АТ «ВТБ Банк»(МФО- 321767, ЄДРПОУ-14359319)за адресою м. Київ бульвар Т.Шевченко/вул. Пушкінська, Б. 8/26:

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 );

-фізична особа-підприємець « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 );

- фізична особа-підприємець « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуал ьний номер платника податків ( НОМЕР_3 ).

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу та оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Березовському Тарасу Сергійовичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «ВТБ Банк» (МФО- 321767, ЄДРПОУ- 14359319) за адресою м. Київ бульвар Т.Шевченко/вул. Пушкінська, Б. 8/26, із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках наступних фізичних осіб – підприємців, за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів:

- фізична особа-підприємець « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_1 );

- фізична особа-підприємець « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 );

- фізична особа-підприємець « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ).

Службовим особам АТ «ВТБ Банк», забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук