Ухвала суду № 82520515, 13.06.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2019 Справа №607/11960/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., при секретарі судового засідання Грабській Ю.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бонді Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бонді Н.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018210010003362 від 13 листопада 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондя Н.В. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І.

В судовому засіданні слідчий Бондя Н.В. клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Представник АТ «А-Банку» в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11.11.2018 близько 16: 20 год. невідома особа, представившись працівником А-банку, під час проведення фінансових операцій шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 901 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_1 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим ВП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010003362 від 13 листопада 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетна невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ «А-Банку» має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бонді Н.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бонді Наталії Володимирівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стефаніву Андрію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «А-БАНК» код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «А-БАНК» в період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 11.11.2018. в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ «А-БАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії виписок рухів коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операцій в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «А-БАНК» у період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 11.11.2018, дати проведення заняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-, відеозапис ос іб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «А-БАНК» у період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 11.11.2018.

У задоволенні інших вимог клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич