Ухвала суду № 82517147, 13.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.06.2019

Справа № 320/4646/19

Провадження 1-кс/320/3158/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

13 червня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Прозорової Т.О.,

за участю сторони кримінального провадження – прокурора Пранова С.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Пранова С.В., про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №62019100000000185 від 21.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Пранова С.В., про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №62019100000000185 від 21.02.2019 року, про арешт майна ОСОБА_1 , ТОВ «Центаріс».

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000185 від 21.02.2019 за фактом постановлення 06.12.2018 суддею Голопристанського районного суду Херсонської області Францішко Ю.В. завідомо неправосудних ухвал у справах № 654/3782/18, № 654/3787/18 та заволодіння невстановленими особами чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі № 654/3782/18 за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затверджено мирову угоду, укладену між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 . За умовами мирової угоди стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_1 суму боргу в розмірі 9850000,00 гривень, встановлено спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання за ОСОБА_1 права власності на майно, належне боржнику, а саме:

- на квартиру, загальною площею 181.8 кв.м., житловою площею 80.9 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 . Київ, проспект Героїв Сталінграда будинок 4, гараж, паркомісце, машиномісце №357; №265; №77; №76; №65; №13; №179; №330; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; №300; №180; №260; №241; №239; №215; №210; № НОМЕР_5 ; №198; №136; №87; № НОМЕР_6 ; №345; №338; №257; №40; №157; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; №269; №6; №51; №221; № НОМЕР_9 ; №61; №342; №28; №147; №151; №150; №208; №209; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 (площею 21.4 кв.м.); №35; №163; №169; №180; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 (площею 21.5 кв.м.); № 193 (площею 21.5 кв.м.); №194 (площею 21.5 кв.м.); №302 (площею 21.5 кв.м.); № 259 (площею 21.5 кв.м.); №283 (площею 21.5 кв.м.); №301 (площею 21.4 кв.м.); №35 (площею 21.6 кв.м.);

- м. Київ, проспект Героїв Сталінграда АДРЕСА_5 , гараж, паркомісце, машиномісце: № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; №88; №84;

- АДРЕСА_4 . Київ, АДРЕСА_6 Героїв Сталінграда АДРЕСА_7 , гараж, паркомісце, машиномісце: № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; №294;

- м. Київ, АДРЕСА_6 Героїв Сталінграда АДРЕСА_8 , гараж, паркомісце, машиномісце: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_20 ;

- АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , гараж, паркомісце, машиномісце: №9; №40; №72; №71; №71 НОМЕР_21 ; №33 НОМЕР_22 ; №40 НОМЕР_22 ; №14 НОМЕР_23 ; №16 НОМЕР_23 ; №17 НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; №19 НОМЕР_23 ; №20 НОМЕР_23 ; № НОМЕР_25 ; №24 НОМЕР_23 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;

- квартиру, загальною площею 147,8 кв.м., житловою площею 65,0 кв.м. адреса: м. Київ, Оболонська Набережна АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . АДРЕСА_12 , АДРЕСА_12 .

- квартиру, загальною площею 65,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_13

- квартиру, загальною площею 54,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_14

- земельна ділянка, загальною площею 0,9223 га., адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер НОМЕР_30 .

- двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., адреса: м. Київ, вул. Новодарницька 16, яка складається з першого поверху літ.А1, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м.

Допитані потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 показали, що вони є власниками вищевказаного майна, про ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 вони дізналися тільки у лютому 2019 року, позивача, жодного з відповідачів вказані справі не знали та не знають, про проведення судових засідань, де вирішувалося питання про їх майно, потерпілих не повідомляли.

Постановою Херсонського апеляційного суду від 16.04.2019 ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 скасовано, справу направлено для розгляду за встановленою підсудністю до Дзержинського міського суду Донецької області. Постановою суду апеляційної інстанції констатовано численні грубі порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.

Крім того, слідчим встановлено, що рішенням Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі № 654/3787/18 за позовною заявою ОСОБА_11 до ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 затверджено мирову угоду, укладену між Бенделик ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . За умовами мирової угоди стягнуто солідарно з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_11 суму боргу в розмірі 9850000,00 гривень, встановлено спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання за ОСОБА_11 права власності на майно, а саме:

- на квартиру сімикімнатну за адресою: АДРЕСА_16 , загальною площею 378,7 кв.м., житловою площею 180,3 кв. м.;

- на квартиру трьохкімнатну за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, АДРЕСА_17 15, АДРЕСА_18 , загальною площею 154,4 кв.м., житловою площею 75,3 кв. м.

Згідно заяви потерпілої ОСОБА_16 вона є єдиним власником квартири за адресою: АДРЕСА_16 . Про ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 вона дізналася тільки у лютому 2019 року, позивача, жодного з відповідачів вказаної справи не знала та не знає, про проведення судових засідань, де вирішувалося питання про їх майно, потерпілу не повідомляли.

Після винесення Голопристанського районного суду Херсонської області ухвал від 06.12.2018 у справах № 654/3782/18, № 654/3787/18 державним реєстратором філії Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» ОСОБА_17 на підставі таких ухвал 10.12.2018, 11.12.2018, тобто до дня набрання ними законної сили, здійснено реєстрацію права власності на частину вище переліченого майна на користь громадян ОСОБА_1 , ОСОБА_18 .

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Об`єкти нерухомості, перелічені в ухвалах, постановлених суддею Голопристанського районного суду Херсонської області Францішком Ю.В. у справах № 654/3782/18, № 654/3787/18, є об`єктом кримінально протиправних дій та були отримані у власність громадянами ОСОБА_18 , ОСОБА_1 , ТОВ «Центаріс» внаслідок вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із викладеним вказані об`єкти нерухомості визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено факт відчуження майна, набутого внаслідок злочину. Так, установлено, що 10.12.2018 (тобто до набрання судовим рішенням законної сили) державним реєстратором філії Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» Ісаєвим ОСОБА_19 на підставі ухвали Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі № 654/3787/18 здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру сімикімнатну за адресою: м. Київ, Оболонська набережна АДРЕСА_19 , корп. АДРЕСА_20 , АДРЕСА_7 , загальною площею 378,7 кв.м., житловою площею 180,3 кв. м.; квартиру трьохкімнатну за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 . АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , загальною площею 154,4 кв.м., житловою площею 75,3 кв. м. за громадянином ОСОБА_18 .

У подальшому, 30.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Євгеном Вікторовичем нотаріально засвідчено договори купівлі-продажу (№ 9962, № 9963 від 30.12.2018) квартир АДРЕСА_21 та АДРЕСА_7 , розташованих АДРЕСА_22 , згідно яких право власності на такі квартири зареєстровані за ТОВ «Центаріс» (код ЄДРПОУ - 42676759).

Таким чином, у сторони обвинувачення існують реальні підстави вважати, що нерухоме майно, яке є об`єктом злочинного посягання, може бути відчужене, що призведе до втрати речових доказів у кримінальному провадженні. У зв`язку із викладеним, виникла негайна необхідність накласти арешт на таке майно із забороною права на відчуження, розпорядження таким майно. Оскільки у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підставі вважати, що власники майна - ОСОБА_1 , ТОВ «Центаріс» набули нерухоме майно внаслідок вчинення злочину, в порушення вимог чинного законодавства існує необхідність розгляду клопотання про арешт майна без їх повідомлення.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити та у зв`язку з наявністю ризиків, просять проводити розгляд клопотання про арешт майна без виклику та повідомлення зацікавлених осіб.

Дослідивши клопотання про арешт майна, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України , клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Пранова С.В., про арешт майна ОСОБА_1 , ТОВ «Центаріс», а саме машиномісця у напівпідземному паркінгу № 182, № 183, № 193, № 194, № 302, № 259, № 283, № 301, № 35, розташовані за адресою АДРЕСА_1 ; машиномісця у напівпідземному паркінгу № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_31 ; №84, розташовані за адресою АДРЕСА_15 проспект Героїв Сталінграда АДРЕСА_5 ; машиномісця у напівпідземному паркінгу №234; №281; № НОМЕР_18 ; №294, розташовані за адресою АДРЕСА_7 ; машиномісця у напівпідземному паркінгу № 215, № 231, розташовані за адресою АДРЕСА_8 ; гаражні бокси в підземному гаражі №9; №40; №72; №71; №71 НОМЕР_21 ; №33 НОМЕР_22 ; №40 НОМЕР_22 ; № НОМЕР_32 ; №16 НОМЕР_33 ; №17 НОМЕР_33 ; №18 НОМЕР_33 ; №19 НОМЕР_33 ; №20 НОМЕР_33 ; №23 НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_37 , розташовані за адресою АДРЕСА_9 ; квартиру, загальною площею 147,8 кв.м., житловою площею 65,0 кв.м. адреса: АДРЕСА_4 . АДРЕСА_23 ; квартиру, загальною площею 65,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_13 ; квартиру, загальною площею 54,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_14 ; земельну ділянку, загальною площею 0,9223 га., адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер НОМЕР_30 ; двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., адреса: м. Київ, вул. Новодарницька 16, яка складається з першого поверху літ.А1, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м.; квартиру сімикімнатну за адресою: АДРЕСА_4 . Київ, АДРЕСА_24 набережна АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_7 , загальною площею 378,7 кв.м., житловою площею 180,3 кв. м.; квартиру трьохкімнатну за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, будинок 15, АДРЕСА_18 , загальною площею 154,4 кв.м., житловою площею 75,3 кв. м.; відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.375, ч.4 ст.190 КК України. Враховуючи наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, того факту що нерухоме майно має доказове значення в даному кримінальному провадженні, слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що наявні ризики використання, відчуження, знищення або спотворення наведеного вище нерухомого майна, тому вони мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 170-173, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Пранова С.В., про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №62019100000000185 від 21.02.2019 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- машиномісця у напівпідземному паркінгу № 182, № 183, № 193, № 194, № 302, № 259, № 283, № 301, АДРЕСА_25 35, розташовані за адресою АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- машиномісця у напівпідземному паркінгу №83; №71; №88; №84, розташовані за адресою АДРЕСА_5 , право власності на які зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- машиномісця у напівпідземному паркінгу №234; №281; №06; №294, розташовані за адресою АДРЕСА_7 , право власності на які зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- машиномісця у напівпідземному паркінгу № 215, № 231, розташовані за адресою АДРЕСА_8 , право власності на які зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- гаражні бокси в підземному гаражі №9; №40; №72; №71; №71Б; №33 НОМЕР_22 ; №40 НОМЕР_22 ; № НОМЕР_32 ; №16 НОМЕР_33 ; №17 НОМЕР_33 ; №18 НОМЕР_33 ; №19 НОМЕР_33 ; №20 НОМЕР_33 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_37 , розташовані за адресою АДРЕСА_9 , право власності на які зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- квартиру, загальною площею 147,8 кв.м., житловою площею 65,0 кв.м. адреса: м. Київ, Оболонська Набережна АДРЕСА_23 . право власності на яку зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- квартиру, загальною площею 65,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_13 , право власності на яку зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- квартиру, загальною площею 54,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_14 , право власності на яку зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- земельну ділянку, загальною площею 0,9223 га., адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер НОМЕР_30 , право власності на яку зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., адреса: м. Київ, АДРЕСА_26 . Новодарницька 16, яка складається з першого поверху літ.А1, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м., право власності на яку зареєстровано за громадянином ОСОБА_1 (ІПН – НОМЕР_38 ) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- квартиру сімикімнатну за адресою: АДРЕСА_27 Київ АДРЕСА_24 , корп. АДРЕСА_28 , загальною площею 378,7 кв.м., житловою площею 180,3 кв. м., право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Центаріс» (код ЄДРПОУ - 42676759) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

- квартиру трьохкімнатну за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, АДРЕСА_19 , АДРЕСА_18 , загальною площею 154,4 кв.м., житловою площею 75,3 кв. м., право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Центаріс» (код ЄДРПОУ - 42676759) із забороною відчужувати та розпоряджатись таким майном.

Згідно ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко