Ухвала суду № 82513363, 12.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/7427/19

Справа № 760/13761/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., за участі детектива Фурсевича В.В., адвоката Лукінчук Р.А. (свідоцтво № 001226 від 14.09.2017р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги),

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фурсевича В.В., погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Щуром І.В., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000539 від 07.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи законодавчої та виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної та приватної форм власності, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Громадської спілки «Федерація футболу України», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, оплатили на протязі 2017 - 2018 років за рахунок коштів Державного бюджету України товари та роботи, зокрема щодо будівництва полів для міні-футболу зі штучним покриттям, за завищеними цінами підконтрольним ГС «Федерація футболу України», код ЄДРПОУ 14279566, підприємствам, чим завдали шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинили тяжкі наслідки.

23.04.2019р., під час проведення, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р., обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi 3 сірого кольору IMEI НОМЕР_1 ; лист ТОВ «ФФУ Продакш» № 190 від 21.03.2019р. стосовно знецінення обладнання виробництва компанії «EcoGreen», який містить печатку ТОВ «ФФУ Продакш» та підпис від імені директора ОСОБА_2 , на 1 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.; меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.; меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.; протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.; протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.; протокол № 18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Спорт Технологія» від 18.12.2017р., скріплений підписом від імені ОСОБА_2 , підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_1 відсутні, на 1 арк.; договір поставки № 2812/12-18 від 28.12.2018р., укладений між ТОВ «ФФУ Продакшн» та ТОВ «Спорт Технологія» з додатком № 1 до нього, скріплений підписами та печатками з боку сторін договору, на 6 арк.; додаток № 4 до договору поставки від 16.04.2018р. № 16/04-18 між ТОВ «Спорт Технологія» та компанією Polytan, на 1 арк.; акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; лист-вимогу ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» від 04.02.2017р. директору ТОВ «ФФУ Продакшн» щодо порушення авторських прав, на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору про передачу права на одержання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; договір про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія» про передачу майнових прав на проектну документацію повторного використання «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22 м.», на 4 арк.; роздруківка відомостей про реквізити актів між компанією «Житло-сервіс» та ТОВ «ФФУ Продакш» із вказанням дати, суми, коментарів, на 4 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок від 28.12.2018р., який містить підпис від імені ОСОБА_2 , на 2 арк.; USB-носій в металевому корпусі з гравіюванням «4GB»; НЖМД «WD» серійний номер WX60AB9J3912; ноутбук ASUS X550L серійний номер DAN0CV22801342E.

Постановами старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фурсевича В.В. від 24.04.2019р. та від 25.04.2019р. вказані речі та документи визнанні речовими доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки за версією слідства, містять інформацію про обставини закупівлі товарів у компанії «Polytan GmbH» та «Eco Green Equipment» та можливого виробництва синтетичного покриття силами ТОВ «ФФУ Продакшн», тобто відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене під час обшуку, 23.04.2019р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р., за місцем проживання ОСОБА_1 , в квартирі № 90 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон Redmi 3 сірого кольору IMEI НОМЕР_1 ; лист ТОВ «ФФУ Продакш» № 190 від 21.03.2019р. стосовно знецінення обладнання виробництва компанії «EcoGreen», який містить печатку ТОВ «ФФУ Продакш» та підпис від імені директора ОСОБА_2 , на 1 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.; меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.; меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.; протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.; протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.; протокол № 18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Спорт Технологія» від 18.12.2017р., скріплений підписом від імені ОСОБА_2 , підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_1 відсутні, на 1 арк.; договір поставки № 2812/12-18 від 28.12.2018р., укладений між ТОВ «ФФУ Продакшн» та ТОВ «Спорт Технологія» з додатком № 1 до нього, скріплений підписами та печатками з боку сторін договору, на 6 арк.; додаток № 4 до договору поставки від 16.04.2018р. № 16/04-18 між ТОВ «Спорт Технологія» та компанією Polytan, на 1 арк.; акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; лист-вимогу ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» від 04.02.2017р. директору ТОВ «ФФУ Продакшн» щодо порушення авторських прав, на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору про передачу права на одержання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; договір про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія» про передачу майнових прав на проектну документацію повторного використання «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22 м.», на 4 арк.; роздруківку відомостей про реквізити актів між компанією «Житло-сервіс» та ТОВ «ФФУ Продакш» із вказанням дати, суми, коментарів, на 4 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок від 28.12.2018р., який містить підпис від імені ОСОБА_2 , на 2 арк.; USB-носій в металевому корпусі з гравіюванням «4GB»; НЖМД «WD» серійний номер WX60AB9J3912; ноутбук ASUS X550L серійний номер DAN0CV22801342E.

В судовому засіданні детектив Фурсевич В.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки ухвалою слідчого судді від 03.04.2019р. не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей та документів, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, детектив Фурсевич В.В. зазначив, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 07.05.2019р. звернувся з клопотаннями про призначення комп`ютерно-технічної експертизи мобільного телефону Redmi 3 сірого кольору IMEI НОМЕР_1 та USB-носія в металевому корпусі з гравіюванням «4GB»; НЖМД «WD» серійний номер WX60AB9J3912; ноутбуку ASUS X550L серійний номер DAN0CV22801342E.

Адвокат Лукінчук Р.А. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання детектива про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки у детективів були відсутні законні підстави для вилучення мобільного телефону, ноутбуку та флеш-носіїв, так як ухвалою слідчого судді від 03.04.2018р. було прямо заборонено вилучення комп`ютерної техніки чи будь-яких інших відомостей та інформації в електронному вигляді.

Крім того, адвокат зазначила, що вилучений у ОСОБА_1 , яка є стажистом адвоката, ноутбук містить адвокатську таємницю, тому не підлягав вилученню взагалі. Також адвокат стверджувала суду, що тимчасово вилучене майно не відповідає ознакам речових доказів, а тому, на її думку, відсутні підстави для накладення на нього арешту.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р. надано дозвіл детективам НАБ України на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_1 , з метою відшукання речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме: листування (листів, відповідей) за 2015-2019рр. між ГС «Федерація футболу України», у тому числі, але не виключно, лист № 793 від 27.04.2017р., членами спілки (обласними, міськими федераціями футболу України) та центральними органами виконавчої влади щодо сприяння у виділенні з Державного бюджету України цільових коштів для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям; листування (листів, відповідей), за 2015-2019рр. між ГС «Федерація футболу України», членами спілки (обласними, міськими федераціями футболу України) та центральними і регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними та комунальними установами (організаціями) з приводу надання останнім рекомендацій (пропозицій) на використання штучного покриття, виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн» або типу «LigaGrass Pro CP 238», для будівництва футбольних полів (спортивних майданчиків) на території України; листування (листів, відповідей), за 2015-2019рр. між ГС «Федерація футболу України», членами спілки (обласними, міськими федерацій футболу України) та центральними органами виконавчої влади щодо виділення з Державного бюджету України цільових коштів для будівництва (співфінансування будівництва) заводу (промислової лінії) з виготовлення синтетичного (штучного) покриття для футбольних полів (спортивних майданчиків); листування (листів, відповідей), за 2015-2019рр. між ГС «Федерація футболу України», членами спілки та Спілкою європейських футбольних асоціацій, Міжнародною федерацією футболу, з іншого, щодо виділення поворотної або безповоротної фінансової допомоги, надання кредиту, позики для будівництва (співфінансування будівництва) заводу (промислової лінії) з виготовлення синтетичного (штучного) покриття для футбольних полів (спортивних майданчиків) на території України; інвестиційних, кредитних договорів чи інших угод з додатками між ГС «Федерація футболу України», ТОВ «ФФУ Продакшн» та органами державної влади України, УЄФА, ФІФА щодо надання останніми коштів для будівництва (співфінансування будівництва) заводу (промислової лінії) з виготовлення синтетичного (штучного) покриття для футбольних полів (спортивних майданчиків) на території України, а також розрахункових, фінансового-господарських та облікових документів про отримання даних коштів та подальше їх використання, в тому числі, для поповнення статутного капіталу ТОВ «ФФУ Продакшн», придбання обладнання і сировини для виготовлення штучної трави і гумової крихти, що використовується для наповнення покриття при його облаштуванні на спортивному майданчику, за 2016-2018рр.; договорів з додатками (додаткових угод, специфікацій), розрахункових, фінансово-господарських, товарно-транспортних, вантажно-митних та облікових документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «ФФУ Продакшн», «S.D.T.FZE» чи іншими компаніями з приводу придбання, поставки в Україну, отримання в натурі та оплати обладнання і сировини для виготовлення синтетичного тафтингового покриття (штучної трави) та гумової крихти, за 2017-2018рр.; договорів з додатками (додаткових угод, специфікацій), розрахункових, фінансово-господарських, товарно-транспортних, вантажно-митних та облікових документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ «ФФУ Продакшн», «S.D.T.FZE» чи іншими компаніями з приводу введення в експлуатацію, обслуговування та навчання персоналу по роботі з обладнанням для виготовлення синтетичного тафтингового покриття (штучної трави), гумової крихти, за 2017-2018рр.; договорів з додатками (додаткових угод, специфікацій), розрахункових, фінансово-господарських, товарно-транспортних, вантажно-митних та облікових документів, що відображають взаємовідносини між «S.D.T.FZE» та компаніями «ECO Green Equipment», «Polytan GmbH», «Tufting Machinery Services Ltd», «CAMPEN MACHINERY A/S», «SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH» чи іншими іноземними компаніями щодо придбання в останніх обладнання і сировини для виготовлення синтетичного тафтингового покриття (штучної трави) та гумової крихти, які в подальшому були поставлені в Україну для ТОВ «ФФУ Продакшн», за 2016-2018рр.; розрахункових, фінансово-господарських, товарно-транспортних, вантажно-митних та облікових документів, що стосуються придбання ТОВ «ФФУ Продакшн» і ТОВ «Спорт технологія» упродовж 2016-2018рр. синтетичного покриття для футбольних полів в іноземних виробників, зокрема, у компанії «Polytan GmbH»; договорів з додатками, розрахункових, фінансово-господарських, товарно-транспортних, та облікових документів, що стосуються реалізації ТОВ «ФФУ Продакшн» і ТОВ «Спорт технологія» синтетичного покриття (штучної трави) упродовж 2016-2018рр. один одному та іншим фізичним та юридичним особам; технічної документації на обладнання для виготовлення, облаштування і догляду за синтетичним покриттям для футбольних полів; технологічної документації, в якій містяться відомості про технологію виробництва, якісні характеристики продукції, яка може бути виготовлена на ньому, кількість і кваліфікацію робітників, що на ньому повинні працювати, затрати електроенергії та інших ресурсів на виробничий процес, відомості про його ресурс роботи та продуктивність; документації виробника на мононитку, латекс, клей та іншу сировину (матеріали) для виготовлення синтетичного тафтингового покриття (штучної трави), в яких містяться відомості про їх призначення, порядок, обсяги, умови і особливості їх використання; ліцензійних договорів, розрахункових та інших документів, на підставі яких ТОВ «ФФУ Продакшн» використовує технологію виробництва синтетичного покриття компанії «Polytan GmbH» по виготовленню «штучної трави» типу «LigaGrass Pro CP 238»; технічних умов на виготовлення синтетичного покриття в ТОВ «ФФУ Продакшн» та документів, пов`язаних з їх розробкою, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію ТОВ «ФФУ Продакшн», сертифікатів, спец-дозволів, ліцензій чи інших дозвільних документів, виданих ТОВ «ФФУ Продакшн», на виготовлення на території України синтетичного покриття (штучної трави) для спортивних майданчиків; листування (листів, відповідей), за 2016-2018рр. представників ГС «Федерація футболу України», ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт технологія» між собою, а також з представниками компаній «S.D.T.FZE», «ECO Green Equipment», «Polytan GmbH», «Tufting Machinery Services Ltd», «CAMPEN MACHINERY A/S», «SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH» щодо вартості, умов придбання і поставки в Україну обладнання та сировини для виготовлення синтетичного тафтингового покриття (штучної трави), гумової крихти, а також налаштування відповідної виробничої лінії; листування (листів, відповідей), за 2015-2019рр. між представниками ГС «Федерація футболу України» і представниками ПрАТ «Прінком», код ЄДРПОУ 20542223, зокрема, директором - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтером - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або третіми особами щодо замовлення, складання, редагування, отримання і оплати проектної документації (робочого проекту) повторного використання на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям розмірами 42х22 м з використанням штучної трави виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн» або типу «LigaGrass Pro CP 238»; розрахункових, фінансового-господарських та облікових документів, що стосуються взаємовідносин між ГС «Федерація футболу України» чи іншими суб`єктами, засновником яких є вказана спілка, ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт Технологія», та ПрАТ «Прінком», код ЄДРПОУ 20542223, протягом 2016-2019рр.; технічних завдань на проектування спортивного майданчика для міні-футболу розмірами 42х22 м з використанням штучної трави виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн» або типу «LigaGrass Pro CP 238»; проектної документації (робочого проекту) повторного використання на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям розмірами 42х22 м, в тому числі, пояснювальної записки, графічних і кошторисних частин, рекомендацій по монтажу і догляду за футбольним полем, що розроблена працівниками ПАТ «Київ ЗНДІЕП», код ЄДРПОУ 01422826; листування між представниками ГС «Федерація футболу України», ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт Технологія» та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу складання, редагування кошторису до проектної документації на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям розмірами 42х22 м, а також проходження його експертної оцінки (експертизи), в тому числі, в ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», код ЄДРПОУ 04653199; договорів з додатками, угод між ГС «Федерація футболу України», ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт Технологія» та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу надання останньою послуг, виконання робіт протягом 2017-2019рр., в тому числі, з розробки кошторисної документації, надання консультаційних послуг, тощо; листування між представниками ГС «Федерація футболу України», ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт Технологія» та представниками ТОВ «МегаСП», код ЄДРПОУ 35239648, зокрема, директором - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , головним інженером проекту - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими особами протягом 2017-2019рр. з приводу розробки проектної документації на будівництво в м. Києві футбольних полів (спортивних майданчиків) розміром 42 х 22 м з використанням штучного покриття виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн» або типу «LigaGrass Pro CP 238»; листування, договорів, угод між представниками ГС «Федерація футболу України», ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт Технологія» та представниками КП «Житло-Сервіс», код ЄДРПОУ 31025659, ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Лармос» (код ЄДРПОУ 41653053) та ТОВ «Скарвал» (код ЄДРПОУ 41141553); розрахункових, фінансового-господарських та облікових документів, що стосуються взаємовідносин протягом 2017-2019рр. між ГС «Федерація футболу України» чи іншими суб`єктами, засновником яких є вказана спілка, а також ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт Технологія», та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «МегаСП», код ЄДРПОУ 35239648, ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 33122405, і ТОВ «ПБК КЛАСИК», код ЄДРПОУ 37027342, і їх керівниками ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Касел Груп», код ЄДРПОУ 41642085, ТОВ «Лармос», код ЄДРПОУ 41653053, та ТОВ «Скарвал», код ЄДРПОУ 41141553, КП «Житло-Сервіс», код ЄДРПОУ 31025659; розрахункових (бухгалтерських документів) про отримання та подальше використання в ГС «Федерація футболу України» дивідендів від діяльності ТОВ «ФФУ Продакшн»; актів приймання виконаних робіт з додатками, довідок про вартість будівельних робіт, відомостей ресурсів, договорів субпідряду, розрахункових та фінансово-господарських документів щодо надання послуг субпідрядниками, що стосуються виконання будівництва (реконструкції) ТОВ «ФФУ Продакшн» протягом 2017-2019рр. спортивних майданчиків для міні - футболу із штучним покриттям, в тому числі, в м. Києві на замовлення КП «Житло-Сервіс», код ЄДРПОУ 31025659.

23.04.2019р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р. (справа № 760/9439/19) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , в квартирі № 90 , що за АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: мобільний телефон Redmi 3 сірого кольору IMEI НОМЕР_1 ; лист ТОВ «ФФУ Продакш» № 190 від 21.03.2019р. стосовно знецінення обладнання виробництва компанії «EcoGreen», який містить печатку ТОВ «ФФУ Продакш» та підпис від імені директора ОСОБА_2 , на 1 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.; меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.; меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.; протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.; протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.; протокол № 18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Спорт Технологія» від 18.12.2017р., скріплений підписом від імені ОСОБА_2 , підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_1 відсутні, на 1 арк.; договір поставки № 2812/12-18 від 28.12.2018р., укладений між ТОВ «ФФУ Продакшн» та ТОВ «Спорт Технологія» з додатком № 1 до нього, скріплений підписами та печатками з боку сторін договору, на 6 арк.; додаток № 4 до договору поставки від 16.04.2018р. № 16/04-18 між ТОВ «Спорт Технологія» та компанією Polytan, на 1 арк.; акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; лист-вимогу ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» від 04.02.2017р. директору ТОВ «ФФУ Продакшн» щодо порушення авторських прав, на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору про передачу права на одержання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.; договір про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія» про передачу майнових прав на проектну документацію повторного використання «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22 м.», на 4 арк.; роздруківку відомостей про реквізити актів між компанією «Житло-сервіс» та ТОВ «ФФУ Продакш» із вказанням дати, суми, коментарів, на 4 арк.; акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок від 28.12.2018р., який містить підпис від імені ОСОБА_2 , на 2 арк.; USB-носій в металевому корпусі з гравіюванням «4GB»; НЖМД «WD» серійний номер WX60AB9J3912; ноутбук ASUS X550L серійний номер DAN0CV22801342E.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р., не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних документів, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заході забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляд клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, вилучені 23.04.2019р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , в квартирі № 90 , що за адресою АДРЕСА_3 , буд. 8 , речі та документи, за версією слідства, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому, постановами старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фурсевича В.В. від 24.04.2019р. та від 25.04.2019р. були визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту майна, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно - арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доводи ж адвоката щодо відсутності підстав для накладення арешту на вказане майно, не приймаються слідчим суддею до уваги, як безпідставні.

Керуючись ст.ст. 98, 99, 100, 131, 132, 168, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фурсевича Віктора Володимировича про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 23.04.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р., за місцем проживання ОСОБА_1 , в квартирі № 90 , що за АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний телефон Redmi 3 сірого кольору IMEI НОМЕР_1 ,

- лист ТОВ «ФФУ Продакш» № 190 від 21.03.2019р. стосовно знецінення обладнання виробництва компанії «EcoGreen», який містить печатку ТОВ «ФФУ Продакш» та підпис від імені директора ОСОБА_2 , на 1 арк.,

- акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.,

- акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок, без зазначення календарної дати складання акту, зазначений рік - 2018р., який містить підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на 2 арк.,

- меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.,

- меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Федерацією футболу України та компанією «Polytan ГмбХ» щодо відкриття заводу з виробництва штучного покриття та будівництва футбольних полів зі штучного покриття в Україні, від 13.03.2016р., укладений між зазначеними компаніями, на 6 арк.,

- протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.,

- протокол № 01/06-1 загальних зборів учасників ТОВ «ФФУ Продакшн» від 01.06.2018р., скріплений підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та печаткою ГС «Федерація футболу України», на 1 арк.,

- протокол № 18/12 загальних зборів учасників ТОВ «Спорт Технологія» від 18.12.2017р., скріплений підписом від імені ОСОБА_2 , підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_1 відсутні, на 1 арк.,

- договір поставки № 2812/12-18 від 28.12.2018р., укладений між ТОВ «ФФУ Продакшн» та ТОВ «Спорт Технологія» з додатком № 1 до нього, скріплений підписами та печатками з боку сторін договору, на 6 арк.,

- додаток № 4 до договору поставки від 16.04.2018р. № 16/04-18 між ТОВ «Спорт Технологія» та компанією Polytan, на 1 арк.,

- акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.,

- акт № 1 приймання-передачі за договором про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.,

- лист-вимогу ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» від 04.02.2017р. директору ТОВ «ФФУ Продакшн» щодо порушення авторських прав, на 1 арк.,

- акт приймання-передачі до договору про передачу права на одержання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія», на 1 арк.,

- договір про передачу (відчуження) майнових прав від 18.07.2018р. між ПрАТ «Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» та ТОВ «Спорт Технологія» про передачу майнових прав на проектну документацію повторного використання «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22 м.», на 4 арк.,

- роздруківка відомостей про реквізити актів між компанією «Житло-сервіс» та ТОВ «ФФУ Продакш» із вказанням дати, суми, коментарів, на 4 арк.,

- акт обстеження технічного стану обладнання з переробки автомобільних покришок від 28.12.2018р., який містить підпис від імені ОСОБА_2 , на 2 арк.,

- USB-носій в металевому корпусі з гравіюванням «4GB»,

- НЖМД «WD» серійний номер WX60AB9J3912,

- ноутбук ASUS X550L серійний номер DAN0CV22801342E.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк