Ухвала суду № 82512528, 06.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20411/19

Провадження № 1-кс/761/14330/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Мусійчук. В.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якуніна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292, ЄДРПОУ 19364584).

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якунін Р.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення Генеральної прокуратури України Леськом С. В., по кримінальному провадженню №32015100110000304 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292, ЄДРПОУ 19364584) який згідно відомостей Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС розслідується кримінальне провадження №32015100110000304 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 209 КК України, в тому числі щодо вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами фінансових операцій чи правочинів з коштами отриманих в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

Так, згідно узагальненого матеріалу №0051/2016/ДСК від 12.02.2016 року, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, з рахунків ряду фізичних осіб було знято кошти готівкою на загальну суму 196,99 млн. грн.

Походження коштів на рахунках фізичних осіб, які в подальшому частково знімалися готівкою, можливо були кошти, що зараховувалися від ряду фізичних та юридичних осіб, а саме: джерелом походження коштів на рахунках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , були кошти, що надійшли від ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та ТОВ «Прім-Фінком КС» (ЄДРПОУ 38387628), в якості позики та поповнення рахунку, за період з 30.10.2014 по 30.04.2015, на загальну суму 18,08 млн. грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування, встановлено, що дії пов`язані з можливою легалізацією доходів здійснювалось за допомогою рахунків оформлених на ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861, ЄДРПОУ 38061253), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11; та за допомогою рахунків ТОВ «Прім-Фінком КС» (ЄДРПОУ 38387628), а саме: № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292, ЄДРПОУ 19364584), що згідно відомостей Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту зазначених фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків по них, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо призначити та забезпечити проведення економічної експертизи та встановити факт використання в податковому та бухгалтерському обліках документів, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчий просив розглянути в порядку ч.2 ст.163 КПК України, а саме без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «КСГ БАНК» та ПАТ «Банк Софійський» призведе до зміни, переховування або знищення документів, які планується отримати у ході досудового розслідування.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Пилипенко Антон Юрійович не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292, ЄДРПОУ 19364584) який згідно відомостей Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документівякі містять банківську таємницю у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292, ЄДРПОУ 19364584) який згідно відомостей Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11 підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якуніна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292, ЄДРПОУ 19364584) який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Якуніну Р.В., або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 30.10.2014 по 30.04.2015, а саме: банківських виписок, які відображують надходження та списання коштів по рахункам № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 підприємства ТОВ «Прім-Фінком КС» (ЄДРПОУ 38387628) відкритих у в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292, ЄДРПОУ 19364584); по рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритого у ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861, ЄДРПОУ 38061253) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справ з юридичного оформлення вище вказаних рахунків в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк»; заяв на відкриття системи «клієнт - банк», а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; картку зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, грошових чеків, квитанції, меморіальні ордери та інших) по рахунках зазначених вище підприємств

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя