Ухвала суду № 82512149, 06.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21886/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального Керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Козіцьким О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року під №42018000000001438 за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_2 ), які фактично є співорганізаторами вище вказаної незаконної діяльності, а також ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_5 ), які є співвиконавцями у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

01 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках компаній задіяних в протиправному механізмі, в тому числі і про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Тікнос Україна» (ЄДРПОУ 42175363), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Згідно проведеного аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що на вказаний рахунок в період часу з 19 липня 2018 року по 17 жовтня 2018 року було здійснено зарахування коштів від ПП «Сокіл-2007» (код ЄДРПОУ 35166030) на загальну суму 251 млн. 729 тис. грн. із призначенням платежів «оплата за тютюнові вироби згідно договору № 1807/1 від 18.07.2018 року», з рахунку № НОМЕР_7 відкритий в Акціонерному Банку «Південний» МФО (328209).

Також було отримано кошти від ТОВ «Торг опт лайт» (код ЄРПОУ 40929016) з рахунку НОМЕР_8 який відкритий в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) на загальну суму 5 млн. 209 тис грн. з призначенням платежів «за товар згідно договору №2407/1 від 24.07.2018», а також від ТОВ «Рекогранд» (код ЄДРПОУ 41274507) з рахунку № НОМЕР_9 який відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Слідчий вказує, що за вказаний період часу ТОВ «Тікнос Україна» (ЄДРПОУ 42175363) згідно даних ДФС Україна, а також інших матеріалів кримінального провадження не купляло жодних товарів, окрім тютюнових виробів в ТОВ «Тедіс Україна», а відповідно могла продавати тільки тютюнові вироби.

Також, варто зазначити, що ПП «Сокіл-2007» (код ЄДРПОУ 35166030), ТОВ «Торг опт лайт» (код ЄРПОУ 40929016), ТОВ «Рекогранд» (код ЄДРПОУ 41274507) згідно даних ДФС України не мають ліцензій на реалізацію тютюнових виробів.

За таких обставин, сторона обвинувачення вважає, що ПП «Сокіл-2007» (код ЄДРПОУ 35166030), ТОВ «Торг опт лайт» (код ЄРПОУ 40929016), ТОВ «Рекогранд» (код ЄДРПОУ 41274507) мають ознаки фіктивності та використовуються організаторами схеми в незаконній діяльності.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаних вище рахунках.

Слідчий зазначає, що вказані документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти. В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень,слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного Банку «Південний» (МФО 328209), АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Посилаючись на вказані обставини та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунках ПП «Сокіл-2007» (код ЄДРПОУ 35166030), ТОВ «Торг опт лайт» (код ЄРПОУ 40929016), ТОВ «Рекогранд» (код ЄДРПОУ 41274507), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року під №42018000000001438 за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебуває у володінні Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РадаБанк» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500 юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46) та ПАТ «БанкВосток» (код ЄДРПОУ 26237202 МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001438 від 13.06.2018 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей іншим особам, на підставі доручення слідчого, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №42018000000001438 від 13.06.2018 року, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РадаБанк» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500 юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46) та ПАТ «БанкВосток» (код ЄДРПОУ 26237202 МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), а саме: роздруківки (руху коштів) за період з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді по рахунках:

-№ НОМЕР_7 ві дкритий в Акціонерному Банку «Південний» МФО (328209), який належить ПП «Сокіл-2007» (код ЄДРПОУ 35166030);

-№ НОМЕР_8 відкритий в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500), який належить ТОВ «Торг опт лайт» (код ЄРПОУ 40929016);

-№ НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), який належить ТОВ «Рекогранд» (код ЄДРПОУ 41274507).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Ющенко О.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук