Ухвала суду № 82511891, 14.05.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9586/19

провадження № 1-кс/753/3477/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., за участю ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цермолонський В.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32017100020000043 від 21.09.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цермолонський В.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Місюрою Р., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, а саме: оригіналів, реєстраційних документів за весь період діяльності ТОВ «Корнел Інвест» (код ЄДРПОУ 41899229).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №32017100020000043 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що на території Дарницького району м. Києва функціонує група осіб, до якої входить ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які шляхом використання ряду підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших надає послуги по ухиленню від сплати податків живому сектору економіки. Так відповідно да аналітичного дослідження проведено відносно ТОВ «Нойс компані» встановлено втрати бюджету України з податку на додану вартість на загальну суму 3 588 366,98 грн. Під час проведення 29.06.2016 обшуків виявлено та вилучено печатки та документи ФСПД, а саме:ТОВ «Сервіс Спейс Солюшен» (39599554), ТОВ «Сорвел Інвест» (39421781), ТОВ "Ройал Форест" (39793603), ТОВ «Нибулон Агро» (40188412), ТОВ «Пік Інтертрейд» (39903534), ТОВ «Вакуум Проджект» (39803878), Селянське (фермерське) господарство «Вікторія» (30953629), ТОВ «АПК «Агросвіт» (37191417), ТОВ «Спецопторг» (39342834), СГ ТОВ «Трівія» (36631668), ТОВ «ФК «Марко Поло» (38392156), ТОВ «Гадяцький Елеватор» (00955650), ТОВ «Нибулон Агро» (40188412), ТОВ «Новий Розвиток» (38562963), ТОВ «Бізнес по - нашому» (38702721), ТОВ «БТС Прайм» (39476006), ТОВ «Фагот Сервіс» (39299779), ТОВ «Корнел Інвест» (код ЄДРПОУ 41899229), ТОВ «Еліт Технолоджі» (39247411), ТОВ «Харбер Фуд» (39541724), ТОВ «Брамарь» (39521598), ТОВ «ІТІ «Сучасні Рішення» (39075508), ТОВ «Національний Розвиток» (39075377), ПП «Санпласт» (33975121), ТОВ «Будпромтех Плюс» (39350248), ТОВ «Спецбуд - Модернізація» (39060266), ТОВ «Агрохата» (38302518), ТОВ «БК «Прайм» (38706284), ТОВ «Протекшн ЛТД» (39238810), ТОВ «Обрус» (39319145), ТОВ «Фінанс Релійшнз Груп» (39199028).

Крім того, в ході проведеного огляду інформаційно-аналітичної бази ГУ ДФС України «Податковий Блок», встановлено, що вищевказані підприємства податкової звітності до ДПІ не подають, платниками ПДВ та єдиного податку не зареєстровані, відсутні трудові ресурси на підприємствах, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина і матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Корнел Інвест» (код ЄДРПОУ 41899229), - ОСОБА_7 , дав показання, про непричетність до введення фінансово-господарських операцій по вищевказаним підприємствам, а також останній повідомив, що придбав вказані підприємства за грошову винагороду.

В ході досудового слідства встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Корнел Інвест» (код ЄДРПОУ 41899229) на даний час знаходиться в Печерській РДА в місті Києві.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Корнел Інвест» (код ЄДРПОУ 41899229) яке має значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходиться у в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів представник Печерської районної у м. Києві державної адміністрації до суду не викликався.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні Шевченківській районній у м. Києві державної адміністрації, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32017100020000043 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цермолонський В.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32017100020000043 від 21.09.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Глобенку М.М, Цермолонському В.В, Рудюку О.С, Дячуку Г.В, Хамайку В.І., або за дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам другого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, Піяку Д.Л. , Озєрову О.В., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевелю В.Г., Карась О.Г . , Герасимчук В.О. , Стеценко О.В. , Барабашу С.В. , Прокопцю С.В ., Мєшкову О.С., Сидорчуку С.П., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Корнел Інвест» (код ЄДРПОУ 41899229), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів, (у разі їх відсутності оригіналів, належним чином завірених копій документів), а саме: реєстраційних документів за весь період діяльності ТОВ «Корнел Інвест» (код ЄДРПОУ 41899229).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: