Ухвала суду № 82510664, 20.06.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8288/19

Провадження №1-кс/712/4752/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є. при секретарі Могилі І.С.,за участю слідчого Жернового А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного СУ СБ України Жернового А.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Неділько О. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002900 від 20.11.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного СУ СБ України Жерновий А.В. звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002900 від 20.11.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що у період 2016 - 2019 років група осіб з числа громадян України, використовуючи фінансові інструменти ПАТ «Банк «Український капітал», а також групи компаній, пов`язаних з ТОВ «Укрінвест Групп» (код ЄДРПОУ 36185007), діючи з відома службових осіб ПАТ «Банк «Український капітал», використовують підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою вчинення протиправних діянь пов`язаних з впровадженням протиправних фінансових механізмів для ухилення від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України від 09.04.2019 № 14/1/3-1108 вказані особи, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, основним видом діяльності яких є посередництво у реалізації природного газу та паливно-мастильних матеріалів, відкрили для них рахунки в ПАТ «Банк «Український капітал», та налагодили надходження на дані рахунки безготівкових грошових коштів з підприємств реального сектору економіки, у тому числі державного сектору економіки за значно завищеними цінами, серед яких - ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815).

До підконтрольних підприємств, які водночас ведуть реальну фінансово-господарську діяльність, належать наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ 40044682), ТОВ «Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Українська Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), ТОВ «ГП «Промсервіс» (код ЄДРПОУ 36066710), ПАТ «ЗНВКІФ «Верден» (код ЄДРПОУ 38196906).

Акумульовані таким чином надлишкові безготівкові грошові кошти на рахунках зазначених підприємств, з метою заплутування їх походження та створення видимості значного об`єму оборотних коштів, перераховуються між рахунками даної групи підприємств. При цьому фактичний рух предмету договорів (товар) відсутній, а всі такі фінансові операції носять номінальний характер.

У подальшому, дані грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ «Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ «Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ «Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ «Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104).

Таким чином, наявні підстави вважати, що регулярні фінансові операції з перерахування коштів з одного рахунку на інший між вищевказаними товариствами з подальшим їх транзитним перерахуванням в зворотному напрямку, спрямовані на оборот одних і тих же коштів з метою штучного нарощення обсягів діяльності та фіктивного формування податкового кредиту з ПДВ.

Після цього, вказані безготівкові кошти, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються представникам підприємств реального сектору економіки - так званим замовникам, у тому числі представникам ПАТ «Укрзалізниця».

Так, лише протягом 2018 року на рахунки ТОВ «Скела Терциум» від ПАТ «Укрзалізниця» надійшли грошові кошти у сумі близько 200 млн. грн., а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється за вказаною схемою щомісячно складає понад 100 млн. грн.

При цьому, згідно повідомлення оперативного підрозділу зазначені суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Крім того, зазначені підприємства не мають жодних виробничих потужностей, працевлаштованими на них значаться по одній особі, за місцями реєстрації не знаходяться, будь-які офісні чи складські приміщення не орендуються. Про факт використання реквізитів вказаних підприємств однією групою осіб свідчить те, що звітність до податкових органів направлялась з однієї ІР-адреси.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що загальне керівництво злочинною діяльністю, шляхом надання вказівок підлеглим здійснює власник ПАТ «Банк «Український капітал» громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Співучасником ОСОБА_2 є громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, органах місцевої влади та державних підприємствах організовує механізм виведення в тіньовий обіг коштів державних підприємств через фінансові механізми банку ПАТ «Банк «Український капітал» та зазначених суб`єктів господарювання. За наявними даними ОСОБА_1 у вказаній протиправній діяльності використовує автомобіль марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, в якому зберігаються речі та документи, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу власником автомобіля марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 значиться ОСОБА_1 .

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що в автомобілі марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення а саме: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (установчі документи, копії паспортів, ідентифікаційні коди, трудові книжки, податкова та фінансова (бухгалтерська) звітність, довіреності та доручення на зняття готівки тощо, чекові книжки, тощо), зокрема щодо: ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ «Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ «Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ «Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ «Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності; первинна фінансово-господарська документація (договори, контракти, угоди, додаткові договори до них, специфікації, тощо, договори про надання фінансової допомоги, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей, банківські виписки по рахункам, тощо) з відомостями щодо взаємовідносини ТОВ «Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ 40044682), ТОВ «Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Українська Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), ТОВ «ГП «Промсервіс» (код ЄДРПОУ 36066710), ПАТ «ЗНВКІФ «Верден» (код ЄДРПОУ 38196906) з ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ «Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ «Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ «Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ «Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності; печатки та штампи вказаних суб`єктів господарювання, печатки та штампи інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, установ, організацій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; договори на відкриття банківських рахунків та договори про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі, тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити, чорнові записи тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільні телефони з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаної злочинної схеми для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, які є предметом вказаної протиправної діяльності, здобуті від вказаної протиправної діяльності, або призначені для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення вказаних кримінальних правопорушень; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину та майна здобутого у результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні транспортному засобі, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 .

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002900 від 20.11.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Причетність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення інкримінованого слідством кримінального правопорушення підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 у вказаній протиправній діяльності використовує автомобіль марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, в якому зберігаються речі та документи, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу власником автомобіля марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 значиться ОСОБА_1 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що в автомобілі марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 ,з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази можуть бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні транспортному засобі, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, то клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 , підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Жерновому Анатолію Васильовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002900 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «ACURA» модель «MDX», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (установчі документи, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, трудових книжок, податкової та фінансової (бухгалтерської) звітності, довіреностей та доручень на зняття готівки тощо, чекових книжок, тощо) щодо: ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ «Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ «Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ «Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ «Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності; первинної фінансово-господарської документації (договорів, контрактів, угод, додаткових договорів до них, специфікацій, тощо, договорів про надання фінансової допомоги, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно - матеріальних цінностей, банківських виписок по рахункам, тощо) з відомостями щодо взаємовідносини ТОВ «Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ 40044682), ТОВ «Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Українська Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), ТОВ «ГП «Промсервіс» (код ЄДРПОУ 36066710), ПАТ «ЗНВКІФ «Верден» (код ЄДРПОУ 38196906) з ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ «Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ «Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ «Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ «Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності; печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, установ, організацій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; договорів на відкриття банківських рахунків та договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешнакопичувачів, тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільних телефонів з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаної злочинної схеми для узгодження спільної протиправної діяльності; грошових коштів, які є предметом вказаної протиправної діяльності, здобуті від вказаної протиправної діяльності, або призначені для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення вказаних кримінальних правопорушень; інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.Є. Токова