Ухвала суду № 82507150, 11.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6749/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4377/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. , про призначення та доручення проведення судової економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130000000064 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи Чмирівської об`єднаної громади Старобільського району, перебуваючи у змові із ОСОБА_1 , який є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) та ТОВ «УКР АГРО ТЕХ» (код 40887579), ОСОБА_2 заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі у сумі 1 149 000 грн., які були виділені на закупівлю сміттєвоза із заднім навантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн., та які були перераховані на рахунок ТОВ «Трансспецтех» 21.11.2017р., після чого сміттєвоз Чмирівській сільській раді в розпорядження наданий не був. Дані кошти ТОВ «Трансспецтех» в подальшому, а саме -23.11.2017 перерахувало на рахунок, відкритий в АБ «Південний», ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), яким за період з 01.01.2017 по 19.07.2018 реалізація сміттєвозу із заднім завантаженням СВG-002 ТОВ «Трансспецтех» (код ЄДРПОУ 39442527) не здійснювалась.

Під час досудового розслідування, проведено аналітичне дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Чмирівської сільської ради Старобільського району (код ЄДРПОУ 04337587) щодо ознак наявності правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень по взаємовідносинам з ТОВ «Трансспецтех» та складено висновок, відповідно до якого було підтверджено вищезазначені факти та встановлено, що ТОВ «Трансспецтех» (код ЄДРПОУ 39442527) безпідставно отримано грошові кошти від Чмирівськорї сільської ради Старобільського району (код ЄДРПОУ) за ніби-то відвантажений сміттєвоз із заднім завантаженням СВG-002, який фактично не придбавався.

Також, під час проведення досудового розслідування, працівниками Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області було проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Чмирівської сільської ради Старобільського району за період з 21.09.2017 по 30.06.2018, про що складено Акт № 15-21/5 від 23.08.2018 та встановлено, що операцію з оплати вартості Сміттєвозу із заднім завантаженням CBG-002 в бухгалтерському обліку Ради відображено за дебетом субрахунку 6211 «Взаєморозрахунки з постачальником», кредитом субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки в банках» з одночасною проводкою за дебетом субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції», кредитом субрахунку 6211 «Взаєморозрахунки з постачальниками». Внаслідок допущеного порушення у формі 4-3 м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» по спеціальному фонду КФК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» за 2017 рік завищено касові та фактичні видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 1 149 000, 00 грн.. Таким, чином Чмирівською сільською радою за сміттєвоз із заднім завантаженням CBG-002 було перераховано ТОВ «Трасспецтех» грошові кошти в сумі 1 149 000,00 грн. який фактично, станом на 30.06.2018 та на момент завершення ревізії 23.08.2018 року не отримано та завдано матеріальну шкоду бюджету на вказану суму.

Даний сміттєвоз фактично не був поставлений станом до 22.08.2018, при цьому розмитнення даного автомобіля було здійснено ТОВ «Радіал-Україна» 03.01.2018 та перепродано останнім ТОВ «Нові Авто» 12.01.2018, яке, в свою чергу, перепродало вищезазначений транспортний засіб 21.08.2018 Покупцю ТОВ «Укр Агро-Тех» в особі директора ОСОБА_3 . ОСОБА_4 . Згідно інформації, отриманої ДФС України, було встановлено, що у 2017 році не було ввезено на територію України сміттєвози із заднім завантаженням СВG -002, марки ГАЗ, модель 3309.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення розміру шкоди, спричиненої протиправними діями посадових осіб, а також встановлення факту вчинення інших злочинів за даним фактом, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим ним ставиться питання щодо призначення та доручення проведення судової економічної експертизи, проведення якої слід доручити експертам Донецького НДІСЕ. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі.

Виходячи з норм ч.3 ст.244 КПК України, враховуючи, що участь слідчого, що подав клопотання, не визнана обов`язковою, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про призначення та доручення проведення судової економічної експертизи без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідність у отриманні відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення розміру шкоди, спричиненої протиправними діями посадових осіб, а також встановлення факту вчинення інших злочинів за даним фактом, є необхідним для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, дане питання потребує спеціальних знань, а тому доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та призначення судової економічної експертизи, проведення якої необхідно доручити експертам Донецького НДІСЕ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження №12018130000000064 від 22.03.2018 року судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Донецького НДІСЕ.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально сума збитків, спричинених при закупівлі за державні кошти сміттєвозу із заднім завантаженням CBG-002 за договором №170 від 21.11.2017 (згідно коду ДК 021:2015 CPV 34140000-0 великовантажні мототранспортні засоби (Сміттєвоз із заднім завантаженням)) на суму 1 149 000 грн. (один мільйон сто сорок дев`ять тисяч грн.) з ПДВ, з урахуванням висновку аналітичного дослідження, проведеного працівниками відділу перевірок сумнівних операцій управління з боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Чмирівської сільської ради Старобільського району (код ЄДРПОУ 04337587) щодо ознак наявності правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень по взаємовідносинам з ТОВ «Трансспецтех» (код ЄДРПОУ 39442527) за період 01.09.2017 по 19.07.2018», та з урахуванням проведеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Чмирівської сільської ради Старобільського району за період з 21.09.2017 по 30.06.2018 працівниками Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області згідно Акту № 15-21/5 від 23.08.2018?

В розпорядження експертів для дослідження надати матеріали кримінального провадження № 120181300000000064 від 22.03.2018.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експерта без поважних причин обов`язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Надати дозвіл слідчому, який виніс клопотання про судової експертизи або за його дорученням іншій уповноваженій особі доставити до експертної установи ухвалу слідчого судді про проведення судової експертизи.

За результатами виконання відповідний висновок експерта надати слідчому, який виніс клопотання про проведення судової експертизи, або за його дорученням іншій уповноваженій особі.

Відповідно до ч.3 ст. 69 КПК України, у разі необхідності, надати дозвіл експертам експертної установи заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням судової експертизи, безпосередньо слідчому, який виніс клопотання про проведення судової експертизи.

Відповідно до ч.3 ст. 69 КПК України, надати дозвіл слідчому, який виніс клопотання про проведення судової експертизи, на надання додаткових матеріалів, у тому числі і кримінального провадження, також зразків та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням судової експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський