Ухвала суду № 82501711, 12.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3781/19

Провадження № 1-кс/202/6257/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрая Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрай Д.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції Левченко Сергію Олександровичу тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме до копій наступних документів:

-податкових декларацій з податку на додану вартість ДП «Софіївське професійно-технічне училище №87» (ЄДРПОУ 21902126), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Поштова буд. 10;

-додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2018 року по 05.06.2019 року;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок,

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ДП «Софіївське професійно-технічне училище №87» (ЄДРПОУ 21902126) у період з 01.03.2018 року по 05.06.2019 року.

Керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора ДП «Софіївське професійно-технічне училище №87» (ЄДРПОУ 21902126), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Поштова буд. 10, переслідуючи мету збагачення, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції, на початку березня 2018 року вступила в злочинну змову з директором ТОВ «СТРОНГ-АГРО» (ЄДРПОУ 40147821), юридична адреса: Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Шкільна, буд. 19А ОСОБА_2 , надавши останньому можливість посіву насіння соняшника, з послідуючим збиранням врожаю за допомогою власної спеціальної аграрної техніки на території земельних ділянок загальною площею 238 га, які були надані державному підприємству Міністерством аграрної політики для особистого обробітку та потреб.

В цей же період учасники злочинної групи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, переслідуючи мету збагачення, використали належні державному підприємству земельні ділянки орієнтованою площею 238 га (кадастровий номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , державний акт на право постійного користування серія ДП СФ № 0024), для особистих цілей, а саме для реалізації своїх злочинних намірів, пов`язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника.

Відповідно до звіту Української міжрегіональної товарної біржі №85-МФ/ОД-2018 від 28.09.2018 вартість врожаю, що засіяний на території земельних ділянок, які перебувають на балансі ДП «Софіївське професійно-технічне училище №87», складає 2 587 000 (два мільйони п`ятсот вісімдесят сім тисяч) гривень, про те станом на сьогодні, незважаючи на те, що вищевказаний врожай у жовтні 2018 року зібраний, до органів державної статистики та ДФС посадові особи державного підприємства так і не подали звітність стосовно кількості зібраної сільськогосподарської культури та отриманого прибутку.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження або спростування факту надання ОСОБА_1 , земельної ділянки яка перебуває на балансі державного підприємства, у самовільне користування службовим особам ТОВ «СТРОНГ-АГРО», а саме встановлення чи звітувала ОСОБА_1 перед ОДПІ стосовно купівлі послуг на обробіток вищевказаної ділянки, встановлення процедури розрахунку з вказаним контрагентом, звітів стосовно отриманого прибутку після збору врожаю соняшника, а також осіб, які працювали у період засіву належної державному підприємству земельної ділянки, виникла необхідність, у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівнику оперативного підрозділу, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Шамрая Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчиком Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000339 від 29.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Головному Управлінню ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шамрай Дмитру Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати копії наступних документів: податкових декларацій з податку на додану вартість ДП «Софіївське професійно-технічне училище №87» (ЄДРПОУ 21902126), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул. Поштова буд. 10 за період з 01.03.2018 року по 05.06.2019 року, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2018 року по 05.06.2019 року, а також довідок про перелік осіб, працюючих на підприємстві, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ДП «Софіївське професійно-технічне училище №87» (ЄДРПОУ 21902126) за період з 01.03.2018 року по 05.06.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 9 липня 2019 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко