Ухвала суду № 82501474, 18.06.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2920/17

1-кс/212/1694/19

У Х В А Л А

18 червня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Козлов Ю.В., за участі секретаря судового засідання Курбакової Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В., яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В., та внесене в кримінальному провадженні № 12013040730000391 від 29 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

13 червня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що в період листопада 2003 року в денний час доби невстановлені слідством особи маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи в інтересах третіх осіб, маючи відомості про наявність на території ЗАТ НІПП "Криворіжстальконструкція", яке розташоване в Жовтневому районі, міста Кривого Рогу, гусеничного крана КС-8161 (заводський номер №66) і гусеничного крана СКГ-40 (заводський номер НОМЕР_1 ), таємно викрали з території ЗАТ НІПП "Криворіжстальконструкція" гусеничний кран КС-8161 (заводський номер №66) та гусеничний кран СКГ-40 (заводський номер №18), чим заподіяли керівництву ЗАТ НІПП "Криворіжстальконструкція" матеріальний збиток.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 185 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в 2003 році ОСОБА_1 , будучи директором структурного підрозділу управління механізації №122 ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», маючи у користуванні ввірене йому майно підприємства, в тому числі гусеничні крани КС-8161 заводський № 66 та СКГ-40А заводський №18, без будь якого погодження з боку ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», уклав договір купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей №130/26 від 27.11.2003, діючи від імені УМ-122 ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС», що прямо заборонено його посадовою інструкцією. При цьому, директором ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС», як і начальником дільниці УМ-122 ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на той час був ОСОБА_2 . Крім того, співзасновниками ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС» були близькі родичі ОСОБА_1 - батько ОСОБА_3 та дружина ОСОБА_4 .

В подальшому, 02 лютого 2004 року, знову ж таки, без будь якого погодження з боку ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», всупереч інтересам підприємства, діючи від імені УМ-122 ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», будучи усвідомленим, що гусеничні крани КС-8161 заводський № 66 та СКГ-40А заводський № 18 перебувають на балансі ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», ОСОБА_1 звертається з офіційним листом до Дніпропетровської Державної інспекції з нагляду в енергетиці на об`єктах котлонагляду та вантажопідіймальних конструкцій про зняття з обліку вищевказаної спецтехніки, з підстав того, що вказані крани переходять у власність іншому власнику, а саме ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС». Цього ж дня, 02 лютого 2004 року директор ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС» ОСОБА_2 звертається з офіційним листом до вищевказаної державної установи з метою взяття на облік гусеничних кранів КС-8161 заводський № 66, та СКГ-40А, заводський № 18 за ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС».

Після чого, 15 березня 2005 року, ОСОБА_1 , відповідно до наказу № 21 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС», в цей же час обіймаючи посаду директора УМ-122 ЗАТ НДВП «КРИВОРГЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», що прямо заборонено посадовою інструкцією директора УМ-122 ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

Далі, протягом з 2004 року по 2009 рік ОСОБА_1 під час щорічної інвентаризації, у невстановлений досудовим слідством спосіб, фіксує, що надлишків та недостачі під час інвентаризації не виявлено, тобто фактично ОСОБА_1 повідомляє, що гусеничні крани КС-8161 заводський №66 та СКГ-40А, заводський №18 перебувають на балансі та у користуванні УМ-122 ЗАТ НДВП «КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

В подальшому 31 квітня 2009 року, після звільнення ОСОБА_1 з посади директора УМ-122, проведеною інвентаризацією вже в зміненому ПАТ «НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» виявлено недостачу двох гусеничних кранів КС-8161 заводський № 66 та СКГ-40А заводський №18.

Крім того, 25 та 26 травня 2009 року ТОВ «ПромТехДіагностика» на замовлення ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС» за невстановлених досудовим слідством обставин було виготовлено дублікати технічних документів на гусеничні крани КС-8161 заводський № 66 та СКГ-401 заводський № 18, при цьому була змінена кодифікація крану СКГ - 40А.

В 2015 році було припинено господарську діяльність ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС», та головою ліквідаційної комісії Морозовим Ігорем Анатолійовичем було реалізовано на аукціоні цілісний майновий комплекс, який належав ТОВ «КРАНМОНТАЖСЕРВІС» в тому числі і гусеничні крани КС-8161 заводський No 66 та СКГ-401 заводський №18 громадянину ОСОБА_6 , який являється чоловіком доньки ОСОБА_4 (дружини ОСОБА_1 )., про що був укладений відповідний договір №1 від 10.03.2016 року.

06.04.2016 року між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу монтажних кранів, серед яких і були гусеничні крани КС-8161 заводський №66 та СКГ-401 заводський No 18.

Після чого, 04.01.2017 року між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «КМС ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір оренди №04/01/17-КМЮ/К, відповідно до якого, ФОП « ОСОБА_4 » надала в оренду ТОВ «КМС ІНВЕСТ» гусеничний кран КС-8161 заводський №66.

Відповідно до інформації отриманої в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців директором ТОВ «КМС ІНВЕСТ» з 14.02.2014 року є ОСОБА_1 , а засновником і кінцевим бенефінціарним власником є ОСОБА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу, 09.01.2019 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Північний ГЗК», а саме до платіжних доручень, в яких зафіксовано факт перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «КМС - ІНВЕСТ», який відкритий в AT «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 , від ПрАТ «Північний ГЗК» грошових коштів у вигляді виконання зобов`язань відповідно до укладеного ними договору.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження викраденого майна, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «УКРСИББАНК» код банку (МФО) - 351005, код ЄДРПОУ - 09807750, який розташований за адресою: м.Київ, вул. Андріївська 2/12, з можливістю їх вилучення в відділенні AT «УКРСИББАНК», яке розташоване за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Гагаріна 58, а саме до: виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ТОВ «КМС-ШВЕСТ» з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з моменту відкриття вищевказаного рахунку по день оголошення ухвали слідчого судді. До документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Прокурором Потєшним М.В., письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник AT «УКРСИББАНК» у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказані документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози його втрати, тому є необхідність надати тимчасовий доступ до цієї інофрмації, зафіксованої як в паперовому вигляді так і на електронних носіях, оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, документи, що містять інформацію про зазначені в клопотанні дані можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В., - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Морока О.В., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «УКРСИББАНК» код банку (МФО) - 351005, код ЄДРПОУ 09807750, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Андріївська 2/12, з можливістю їх вилучення в відділенні AT «УКРСИББАНК», яке розташоване за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 58, а саме до: виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ТОВ «КМС-ШВЕСТ» з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з моменту відкриття вищевказаного рахунку по день оголошення ухвали слідчого судді. До документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов