Ухвала суду № 82491242, 05.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/8321/19

Справа № 760/15516/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняном В.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090011017 від 25.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), попередня назва товариства ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів шляхом редиректу заволоділи ufl.ua, ufl.kiev.ua, ufl.com.ua, які належать ТОВ «Квітка Експрес» (код ЄДРПОУ 33778883) за допомогою яких незаконно збагачувались протягом 2014-2018рр.

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка співвласника ТОВ «Квітка Експрес» - ОСОБА_1 , який повідомив, що один із співвласників вказаного товариства - ОСОБА_2 , з метою власного збагачення перебуваючи на посаді директора товариства, створив нове товариство ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), за допомогою яких використовував у своїй діяльності для реалізації товару торгову марку «UFL», а виручені кошти привласнював із 2014р. по теперішній час.

Крім того, встановлено, що відповідно до договору передачі прав власності на знак для товарів і послуг «UFL» за свідоцтвом № 59490 від 23.12.2010р., співвласниками ОСОБА_3 та ОСОБА_2 реалізовано майнові права на знак для товарів та послуг «UFL» ТОВ «Квітка Експрес» в особі директора ОСОБА_4 .

Разом з тим, незважаючи на передачу права власності на знак для товарів і послуг «UFL» за свідоцтвом № 59490 від 23.12.2010р., ОСОБА_2 використовував його у створених ним товариствах за допомогою здійснення переадресації (редиректу) замовлень клієнтів із веб-сайтів ТОВ «Квітка Експрес» на веб-сайти власних товариств, в результаті чого виручені кошти привласнював.

В ході досудового розслідування встановлено, що при замовленні доставки квітів у ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) через сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» одним із способів оплати, який пропонується на вказаних веб-сайтах, була оплата за допомогою інтернет-сервісу оплати Portmone (Портмоне).

Згідно інформації, що міститься на офіційному веб-сайті Національного банку України (bank.gov.ua), а саме відомостей з Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (надалі - «Реєстр»), ТОВ «ПОРТМОНЕ» являється оператором послуг платіжної інфраструктури, яка надає операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що веб-сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» надавали можливість оплатити свої послуги та товари, використовуючи інтернет-сервіс оплати «www.portmone.com.ua» ТОВ «Портомне.сом» (код ЄДРПОУ 32249606).

Разом з тим, з офіційного веб-сайту ТОВ «Фінансова компанія МБК» (код ЄДРПОУ 37973945) вбачається, що воно «працює під торговою маркою portmone.com», при пошуку якого в мережі Інтернет відкривається веб-сайт «www.portmone.com.ua».

В органа досудового розлідування є підстави вважати, що сплата послуг та товарів через веб-сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» робилася з використанням інтернет-сервісу оплати «www.portmone.com.ua», який міг (може) керуватися ТОВ «Фінансова компанія МБК».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Фінансова компанія МБК» (код ЄДРПОУ 37973945), що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18-В, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Боголюб М.В. не з`явилась, проте 05.06.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Боголюб М.В. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ТОВ «Фінансова компанія МБК» (код ЄДРПОУ 37973945), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, за весь період діяльності суб`єктів господарювання, вказаних у клопотанні, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 2014-2018рр., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві Боголюб М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В. та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняну В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Фінансова компанія МБК» (код ЄДРПОУ 37973945), що за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18-В, за період 2014-2018рр. з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- інформації про порядок оплати, рух коштів, прийому-передачі грошових коштів за допомогою інтернет-сервісу оплати «www.portmone.com.ua» через веб-сайти «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net», через платіжний шлюз, розміщений на вказаних веб-сайтах, які в подальшому зараховувались на банківські рахунки ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_5 , а саме, але не виключно: договорів і додатків до них; угод; додаткових угод; доручень; повідомлень; листування, включно з e-mail повідомленнями та sms-повідомленнями з виставленими рахунками; квитанцій; розрахункових документів; касових документів; контрольних реєстрів; запитів, рахунків, повідомлень, які здійснені через білінгову систему; актів наданих послуг, які надсилались (-ються) через програмний комлекс (систему) «ВЧАСНО», або «M.E.Doc», або через інший узгоджений програмний комплекс (систему); документів, що містять інформацію про рахунки, на які в подальшому здійснювалася виплата коштів, отриманих від покупців, інформацію про мерчант аккаунти власників сайтів «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net», інших документів, що містять інформацію щодо надання послуг еквайрингу клієнтам на веб-сайтах «ufl.ua», «ufl.kiev.ua», «ufl.com.ua», «sendflowers.ua», «u-f-l.net» шляхом розміщення на них платіжного шлюзу сервісу portmone.com.ua або без такого.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк