Ухвала суду № 82491238, 05.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/8566/19

Справа № 760/16038/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та директор ТОВ Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735) ОСОБА_4 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017р. бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною А0312 (код 08186487) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн., використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Проджо» (код за ЄДРПОУ 40822003), ПП «Вента-Софт» (код за ЄДРПОУ 41093589), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код ЄДРПОУ 39510099), яке реалізувало в адресу В/Ч А0312 (код 08186487) придбані у ТОВ «Ідеал» регенеративні патрони у зазначеній кількості.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ А0108 (центральне управління військ РХБ захисту) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017р.) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі PROZORRO.

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017р. за участі двох учасників: ТОВ «Євро Інвестінг Буд» (код за ЄДРПОУ 40593409) та ТОВ «Ідеал» (код за ЄДРПОУ 20017735), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ «Ідеал» було укладено договір № 18 від 07.04.2017р.

07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника управління захисту економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ «Ідеал» рішенням Адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017р. за вих. № 1/1048 військовою частиною А0312 було надіслано лист директору ТОВ «Ідеал» з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ «Ідеал» до вказаного факту.

В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ «Ідеал» інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017р. було розірвано дію договору від 07.04.2017р. № 18, та з ТОВ «Ідеал» підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017р. до договору № 18 від 07.04.2017р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того, встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 24 від 13.04.2018р.), які були зняті 09.08.2017р. В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 56 від 03.08.2017р.).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код ЄДРПОУ 39510099) стало переможцем тендеру та 03.11.2017р. між В/Ч А0312 та ТОВ «СТО Ленд Ровер» укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти-регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017р. на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017р. на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

Разом з тим, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код 20017735) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ «Айлого», яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № ВП 00243.000ПС» на партію РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017р. на підприємстві Теміртауського електромеханічного комбінату (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації В/Ч А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017р. надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017р. до В/Ч А0312 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що цим підприємством регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.

Разом з тим, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч А0312 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч А0312 у змові з посадовими особами ТОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч А0312 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Допитаний 11.09.2018р., 11.10.2018р. як свідок заступник командира - начальник обліково-операційного відділення В/Ч А0312 ОСОБА_5 підтвердив вищевикладені обставини, зокрема показав. що в листопаді 2017 року В\Ч А0312 проведено тендер на закупівлю регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ «СТО Ланд Ровер», яке відповідно до умов укладеного Договору у повному обсязі здійснило поставку товару. Прийом вищевказаного товару здійснювала внутрішньо-перевірочна комісія, де він також був присутній, але не входив до складу комісії та матеріально відповідальна особа - ОСОБА_6 (звільнена згідно наказу № 211 від 18.09.2018р.) та передала згідно Акту вищевказаний товар солдату ОСОБА_7. Зараз на балансі В/Ч А0312 з партії регенеративних патронів РП-5 залишилось 83 штуки, решта відповідно до нарядів виписаних В/Ч А0108 (центральне управління військ РХБ захисту) видано для потреб інших військових частин.

24.01.2019р. на виконання Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 26.12.2018р. здійснено огляд всіх регенеративних патронів РП-5, які знаходяться на території сховища № 14, інв. № 2/14 В/Ч А0312 за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н., с. Селещина-1, вул. Центральна, б. 1, в результаті чого встановлено регенеративні патрони РП-5М, придбані В/Ч А0312 у 2017 р. у ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) у кількості 13 штук, а саме 3 штуки регенеративних патронів РП-5М знаходились у целофанових пакетах, не в ящику.

Крім того, встановлено, що регенеративний патрон РП-5М представляє металевий контейнер зеленого кольору розмірами 210 мм у висоту, 197 мм у довжину, 75 мм у ширину, з 3-ма технічними герметично закритими отворами, опломбованими заводськими пломбами «90 ОТК» для підключення до ізолюючого протигазу та запуску його в дію.

Також, під час огляду сховища № 14, інвентарний номер 2/14 встановлено 16 ящиків, в опломбованому стані з написами «РП-5М, 90, V-18, П№24, та номерами ящиків від 21 по 36» з регенеративними патронами РП-5М, придбаними В/Ч А0312 у 2018 р. по 10 регенеративних патронів у ящику у загальній кількості 160 штук.

Допитаний 08.02.2019р. як свідок заступник командира - головний інженер В/Ч А0312 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що протягом 2017р. засідання тендерних комітетів В/Ч А0312 відбувались з приводу здійснення 3-х тендерних закупівель ТМЦ та отримання послуг: придбання регенеративних патронів РП-5М; придбання ручних димових гранат РДГ 55; отримання послуг з ремонту спеціальних машин ТДА-М (термодимових автомобілів). Наскільки йому відомо придбані регенеративні патрони РП-5М видавались згідно відповідних нарядів в адресу інших військових частин, в адресу яких саме йому не відомо.

Крім того, наскільки йому відомо на кінець січня 2019 року у сховищі № 14 (інв. № 2/14) В/Ч А 0312 знаходилось регенеративних патронів РП-5М, придбаних В/Ч А0312 у 2017 році у ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код ЄДРПОУ 39510099) у кількості 13 штук.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), що за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н., с. Селещина-1, вул. Центральна, б. 1, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Братко Т.О. не з`явився, проте 05.06.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Братко Т.О. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), за період з 2015р. по 1-й квартал 2019р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братка Тараса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Яковчуку Олексендру Петровичу, Кравченку Євгену Володимировичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, Бабич Анні Віталіївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487), що за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н., с. Селещина-1, вул. Центральна, б. 1, за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- оригіналів первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487) щодо придбання регенеративних патронів РП- 5М різних модифікацій у всіх юридичних та фізичних осіб - постачальників зазначеної продукції (договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копії рахунків-фактур, платіжних доручень та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документи ділового листування);

- оригіналів документів складського та балансового обліку Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487) щодо обліку регенеративних патронів РП-5М (включаючи операції з оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та видачі з складських приміщень, включаючи передачу на інші військові частини, їх залишків станом на момент виконання Ухвали суду);

- оригіналів первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини А0312 (код за ЄДРПОУ 08186487) щодо подальшого постачання в адресу юридичних та фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності, або передачі в адресу інших військових частин регенеративних патронів РП-5М різних модифікацій, придбаних у зазначений період (договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копії рахунків-фактур, платіжних доручень та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документи ділового листування).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк