Ухвала суду № 82484166, 11.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.06.2019
Номер справи
757/30117/19-к
Номер документу
82484166
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

\

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30117/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі судового засідання - Косовській М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11.06.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, щоу проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000700 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Так, посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065) здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку. Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовують реквізити ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), контролюють ряд інших СГД з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657), ТОВ «БУДТРЕЙДАЛЬЯНС» (код 41684892), ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ІМПАКТЛАЙТ» (код 42132879), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «БРУТОСТАНДАРТ» (код 42285111), ТОВ «РОУМАНОПТ» (код 42616265), ТОВ «КІРІФОРМ» (код 42616857), ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204), ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939), ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058), ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144), ТОВ «РЕНІН» (код 42238585), ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678), ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) для документального відображення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарювання реального сектору економіки. Вказані товариства мають відкриті рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), Ф-Я"КИЇВСІТІ"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805, КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), АТ "АСВІО БАНК" (код 353489), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ «КІБ» (МФО 322540), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВ (МФО 351823), які використовуються для проведення незаконної діяльності.

Слідчий зазначає, що на даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №62019000000000700, з метою отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу, слідчому слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні у кримінальному провадженні №62019000000000700 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю стосовно:

-ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «БУДТРЕЙДАЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_10 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

-ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛЕВЕТОРІ» (код 42216121) рахунки № НОМЕР_14 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775);

-ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_17 у КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904);

-ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_18 у АТ "АСВІО БАНК" (код 353489);

-ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_19 ; ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657) рахунок НОМЕР_20 ; ТОВ «БУДТРЕЙДАЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_21 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_22 ; ТОВ «ДРІФТЛІМІТЕД» (код 42097432) рахунки № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІМПАКТЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_24 ; ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783) рахунки № НОМЕР_25 ; ТОВ «БРУТОСТАНДАРТ» (код 42285111) рахунки № НОМЕР_26 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_27 , ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740) рахунки № НОМЕР_28 ; ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907) рахунки № НОМЕР_29 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

-ТОВ «БУДТРЕЙДАЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки №НОМЕР_30 у АТ «КІБ» (МФО 322540);

-ТОВ «ІМПАКТЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_32 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

-ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 у Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 351823);

-ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ «РЕНІН» (код 42238585) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «ЧЕРІНЗ» (код 42239290) рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

-ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_61 у АТ "А - БАНК" (МФО 307770), за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

?документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

?договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємств, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 82484166 ?

Документ № 82484166 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82484166 ?

Дата ухвалення - 11.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82484166 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82484166 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82484153
Наступний документ : 82484169