Ухвала суду № 82457359, 14.06.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3414/19

Провадження №1-кс/645/1830/19

У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Проневич Д.О., за участю слідчого - Поліщук В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220460001299 від 24.05.2019 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщук В.А. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Кредобанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова 78, з можливістю вилучення їх належним чином завірених ксерокопій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що впровадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460001299 від 24.05.2019 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Слідчий зазначив, що до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 01.09.2017 посадовими особами ТОВ "Алкіс" (код ЄДРПОУ 39859695; юридична адреса: м.Чугуїв, вул.Добролюбова 52Д; місце фактичного здійснення підприємницької діяльності: м.Харків, пров.Унеченський 1А ) було підроблено офіційний документ "Повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ "Алкіс" від 01.09.2017 р. та в подальшому використано даний документ шляхом подання його до різних державних установ з метою подальшого заволодіння належними потерпілому грошовими коштами та корпоративними правами шляхом зловживання його довірою, чим в подальшому було спричинено майнову шкоду потерпілому ОСОБА_1 .

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що ним разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в 2006 році було засновано ТОВ «Алкіс» (код ЄДРПОУ 34567402), з часткою кожного співзасновника у статутному капіталі даного товариства 25 відсотків, а директором товариства було призначено ОСОБА_3 , яка до 2017 року займала дану посаду. В 2017 році потерпілим було прийнято рішення про вихід зі складу засновників ТОВ «Алкіс», у зв`язку з чим в квітні 2017 року ним було подано відповідну заяву директору товариства. Мотивом вийти зі складу засновників даного товариства слугувало те, що в нього з`явились інші бізнес-інтереси, а однією з умов виходу потерпілого з даного товариства було отримання належної йому частки майна товариства у вигляді 25 відсотків від загального рухомого та нерухомого майна, що було сприйнято іншими співзасновники товариства критично. Розуміючи, що потерпілий вийде зі складу товариства та забере свою частку від майна товариства, інші співзасновники ТОВ «Алкіс» почали тягнути час, хоча потерпілий на протязі наступних п`яти місяців неодноразово нагадував їм про їх домовленість, на що постійно отримував відповідь, суть якої полягала в тому, що йому віддадуть його частку пізніше. Приблизно в кінці жовтня 2017 року потерпілому під час перегляду єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП стало відомо, що його було введено в оману вищевказаними особами та вони протиправним шляхом, зловживаючи його довірою, виключили потерпілого з числа засновників ТОВ «Алкіс». Намагаючись захистити свої майнові інтереси законним шляхом, у грудні 2017 року потерпілий звернувся до Господарського суду Харківської області, яким було відкрито справу

№922/4083/17, під час розгляду якої представником ТОВ «Алкіс», ОСОБА_5 , було подано до вказаного суду документ - «Повідомлення про скликання загальних зборів засновників «ТОВ Алкіс» від 01.09.2017 р. На даному повідомленні був підпис від імені потерпілого, який його підписом не являється та виконаний іншою особою, про що потерпілий повідомив суд. Також до суду було надано нотаріально завірений протокол №1 загальних зборів ТОВ «Алкіс» від 06.10.2017 р., яким засвідчено виключення потерпілого з числа засновників товариства. Підставою виключення потерпілого згідно даного протоколу є те, що останній не приймав участі в роботі товариства та створював перешкоди для його діяльності, що не відповідає дійсності. Вивченням статуту ТОВ «Алкіс» в редакції 2011 року, який було надано потерпілим, встановлено, що учасник товариства, яким був потерпілий, відповідно до п.5.3.7 Статуту, має право «одержати у грошовому вигляді або за згодою учасників у вигляді майна, свою частку у майні Товариства у разі вибуття (добровільного виходу або виключення) пропорційно розміру вкладу у статутному капіталі», а також відповідно до п. 5.3.5 «брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку». Грошових коштів, належних потерпілому, надано не було. Окрім цього, у даному протоколі співзасновники ТОВ «Алкіс» прописали те, що потерпілому необхідно на протязі року видати його частку з майна ТОВ «Алкіс», а саме 115 000 гривень. Беручи до уваги надані потерпілим органу досудового розслідування матеріали, а саме перелік рухомого майна ТОВ «Алкіс», оборотно-сальову відомість за 2 квартал 2017 року, така сума не може відповідати дійсності, а вищевказані дії співзасновників ТОВ «Алкіс» могли бути вчинені з метою протиправного заволодіння майном потерпілого, яке йому належало. Надалі Господарським судом Харківської області в рамках справи №922/4083/17 було винесено рішення від 19.03.2018 р., відповідно до якого позовні вимоги ОСОБА_1 були повністю задоволені. В свою чергу, від імені ТОВ «Алкіс» було подано апеляційну скаргу на дане рішення та відповідно знову подавали до суду, на цей раз, Харківського апеляційного господарського суду в рамках справи №922/4083/17 вищевказані документи. Рішення Господарського суду Харківської області в рамках справи №922/4083/17 було залишено без змін, а посадові особи ТОВ «Алкіс» маючи на руках рішення вищеозначених судів активно розпродавали майно товариства та не виплачували потерпілому його грошових коштів на загальну суму приблизно 1 000 000 гривень, що вказує на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Також, потерпілим було надано номер рахунку - « НОМЕР_1 », яким користувалось ТОВ «Алкіс» у вказаний період часу та який обслуговується ПАТ «Кредобанк». З метою подальшого призначення судово-економічної експертизи для встановлення збитків нанесених потерпілому необхідно встановити рух грошових коштів за вказаним рахунком.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення наявності руху грошових коштів, відомості про які можуть бути доказами в досудовому розслідуванні та свідчити про нанесені потерпілому збитки, вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Кредобанк», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова 78.

Також, слідчий просить розглядати клопотання без участі сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, так як є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовільнити.

Представник ПАТ «Кредобанк», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, в судове засідання не викликався з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих

обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Керуючись ст. ст.176-201, 202, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщуку В.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю ПАТ «Кредобанк», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та можливість вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні банку в м. Харкові, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2017 р. і до 134.07.2018 р.;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2017 р. і до 13.07.2018 р., на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, доручити слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Поліщуку В.А.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України,до 13.07.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.