Ухвала суду № 82457356, 14.06.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3414/19

Провадження №1-кс/645/1830/19

У Х В А Л А

Іменем України

вступна та резолютивна частини

14 червня 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Проневич Д.О., за участю слідчого - Поліщук В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220460001299 від 24.05.2019 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Оскільки складання ухвали потребує значного часу, оголошується її резолютивна частина. Повний текст ухвали буде складений та проголошений 14.06.2019 р. о 15.10 год.

Керуючись ст. ст.176-201, 202, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщуку В.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю ПАТ «Кредобанк», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та можливість вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні банку в м. Харкові, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2017 р. і до 134.07.2018 р.;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2017 р. і до 13.07.2018 р., на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, доручити

слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Поліщуку В.А.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України,до 13.07.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.