Ухвала суду № 82455709, 18.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3813/19

Провадження №1-кс/428/2816/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ГУНГТ в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Сдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130430000251 від 21.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17-27 годин до 19-14 годин 02.10.2018р., злочинна група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою перереєстрації сім-картки абонентського номеру, через веб-банкінг Ощад24 та UKR KYIV MOBILE BANKING заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, що знаходились на картковому рахунку ОСОБА_1 , спричинив їй шкоду на загальну суму 299000 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.10.2018 року грошової кошти потерпілої ОСОБА_1 з її карткового рахунку AT Ощадбанк № НОМЕР_1 за допомогою веб-банкінг Ощад24 через UKR KYIV MOBILE BANKING були незаконно перераховані на картковий рахунок AT Ощадбанк № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 . З метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 злочинцями було здійснено перевипуск фінансового абонентського номеру потерпілої ОСОБА_1 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 . З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення, з метою можливої конфіскації, для відшкодування завданих потерпілим збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЕРДПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 21.09.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018130430000251.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави частково задовольнити клопотання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області майору поліції Фурсі Олександру Михайловичу, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Олейнікову Руслану Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області капітану поліції Гоженку Дмитру Олександровичу, старшому оперуповноваженому відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Кулікову Дмитру Валерійовичу, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018130430000251 від 21.09.2018 року,задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Бєляк Вікторії Олександрівні, старшому слідчому слідчого управління Г`У Національної поліції в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Яровенко Наталії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Скибі Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Буніній Ірині Валеріївні; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Кожухову Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Мартинову Володимиру Петровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Старченку Дмитру Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Таранухі Дмитру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Музальовій Вікторії Валеріївні, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г):

- особової справи, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2018р. по 05.10.2018р., із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 16-00год. 02.10.2018р. та станом на 03.10.2018р., загальну суму переведених грошових коштів за 02.10.2018р., (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, місце розташування банкоматів, їх ID, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру НОМЕР_4 на контактні номери, вказаної банківської установи, у період часу з 01.10.2018р. по 03.10.2018р.;

- данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо… ), проведені через веб-банкінг за період з 15-00год. до 23-00год. 02.10.2018р. по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 (з інформацією про IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- особової справи, експрес - фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_2 ;

- інформацію щодо номеру відділення та адреси АТ «Ощадбанк» де оформлювався картковий рахунок № НОМЕР_3 , відеозапис з відділення АТ «Ощадбанк» за дату оформлення та дату видачі карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 16-00год. 02.10.2018р., станом на 03.10.2018р. та станом на день постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, по оплаті товарів чи послуг з цього карткового рахунку, місце розташування банкоматів, їх ID, банківських відділень через які проводилися операції з вказаного карткового рахунку, зміни фінансового абонентського номеру, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, зміні фінансових номерів чи відкритті рахунків, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_3 на контактні номери, вказаної банківської установи, у період часу з дня оформлення карткового рахунку по день постановлення ухвали;

- данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо… ), проведені через веб-банкінг за період з дати відкриття карткового рахунку по день постановлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 (з інформацією про дату, час, яка саме інформація була отримана, які операції по керуванню рахунком за допомогою оператора було проведено, аудіо записи розмов з оператором, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- інформацію щодо співробітників АТ «Ощадбанк» (їх повні анкетні данні), які за період з 01.01.2018 по 02.10.2018 року мали доступ, переглядали чи копіювали інформацію щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Юзефович