Ухвала суду № 82452199, 13.06.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/667/19

Провадження № 1-кс/175/1073/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.,

при секретарі – Сапай О.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018040440001728 від 14.12.2018 р. за ч.2 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.12.2018 за № 12018040440001728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

14.12.2018 до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління СБУ у Дніпропетровській області надійшов матеріал про те, що посадові ТОВ «Кью.Еф.ЕМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 38836965, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Теплична, б. 31, прим. 5), шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату державних грошових коштів, отриманих на виконання договору з надання клінінгових послуг.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.12.2018 за № 12018040440001728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо використання коштів і надання клінінгових послуг ТОВ «Кью.ЕФ.ЕМ Сервіс» по договору з АТ «КБ «ПриватБанк».

Встановлення відомостей щодо використання коштів і надання відповідних послуг ТОВ «Кью.ЕФ.ЕМ Сервіс» є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «ПриватБанк», також має значення для встановлення осіб, які були причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ «КБ «ПриватБанк» чи його посадових осіб.

Таким чином, документи, які перебувають у володінні АТ «КБ «ПриватБанк», дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний стан проведення операцій і здійснення робіт, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин під час їх виконання, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вказаних операцій.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні – АТ «КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебуває у володінні АТ «КБ «ПриватБанк».

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Фролову Антону Олексійовичу, слідчій СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Нещеретній Анастасії Олександрівні тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30), а саме до:

-матеріалів службового розслідування (перевірки) щодо договору № 25629788 від 04.10.2018, укладеного між АТ «КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Кью.ЕФ.ЕМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 38836965) про надання кілінгових послуг, з усіма додатками та доповненнями до нього;

-списку осіб прибиральниць, які отримували тимчасові перепустки до приміщення головного офісу АТ «КБ «ПриватБанк» за період з 2017 року по день постановлення ухвали, з відповідними документами на підставі яких отримано перепустку;

-документів по взаємовідносинам за договором № 25629788 від 04.10.2018: журналів-ордерів; оборотно-сальдових відомостей; книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручень; товарно-транспортних документів; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; накладних; рахунків; актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); довідок про вартість виконаних робіт та витрати; листування; платіжних документів; документів складського обороту; документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження й інших документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік