Ухвала суду № 82449625, 11.06.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/1934/2019

Справа № 243/6128/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області Ільяшевич О.В.,

за участю секретаря судового засідання Перерви Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області Рудавіної М.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019051720000051 від 26 квітня 2019 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор

слідчий СВ

Слов`янського ВП ГУ НП

в Донецькій області Рудавіна М.Д.

ВСТАНОВИЛА:

10 червня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області Рудавіної М.Д. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019051720000051 від 26 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання відповідає вимогам ст. 244 КПК України.

Ініціатор клопотання у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, за результатами вивчення матеріалів ЖЄО за N044066 від 28.12.2018 встановлено, що до Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області 28 грудня 2018 року надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що малознайомі особи зловживаючи довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 700 гривень, шляхом зняття коштів з пенсійної картки (ЖЄО № 44066 від 28 грудня 2018 року).

За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області 26 квітня 2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019051720000051 від 26 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який свідчив про те, що 15 листопада 2018 він передав раніше знайомим ОСОБА_2 та його співмешканці ОСОБА_3 свою банківську картку з метою, щоб вищевказані зняли готівку з даної карти сумою 200 грн. Того ж дня, останні взяли карту та відправились до банкомату, після чого у вечірній час повернувшись, видали потерпілому ОСОБА_1 готівку сумою 300 грн. та чек на дану транзакцію. Приблизно о 18 годині 30 хвилин вищевказаний ОСОБА_2 повернув потерпілому ОСОБА_1 кредитну картку. 17 грудня 2018 ОСОБА_1 відправився в банк з метою погашення кредиту, де йому було повідомлено, що на даній картці відсутні гроші, таким чином потерпілому завдана шкода на суму 700 грн.

Згідно із виписки по картковому рахунку клієнта ОСОБА_1 №0040-262000048173 зняття готівкових коштів здійснювалось 15 листопада 2018 року з використанням банкоматів:

-ATM UKR SLAVYANSK ATM 1424 RB AVAL SLAVYA 667800 А0101424 о 17 год. 35 хв.

-ATM UKR SLAVYANSK ATM 4984 AVAL SLAVYANSK 667799 А0104984 о 15 год. 29 хв.

-ATM UKR SLAVYANSK ATM 4984 AVAL SLAVYANSK 667796 А0104984 о 12 год. 35 хв.

Крім того, в ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття готівки з кредитної картки потерпілого та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості про те ким здійснювалося зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_2 виданий Слов`янським МВ ГУМВС України в Донецькій області у банкоматах ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час слідчим відділом Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №42019051720000051 від 26 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області Рудавіної М.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019051720000051 від 26 квітня 2019 року – задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції Рудавіній Маргариті Дмитрівні, ДОП №007268, слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні, дозвіл на тимчасовій доступ до фото-та відео зображення особи(на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за картковим рахунком ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 ,та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, є: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, 15 листопада 2018 року, а саме:

-ATM UKR SLAVYANSK ATM 1424 RB AVAL SLAVYA 667800 А0101424 о 17 год. 35 хв.

-ATM UKR SLAVYANSK ATM 4984 AVAL SLAVYANSK 667799 А0104984 о 15 год. 29 хв.

-ATM UKR SLAVYANSK ATM 4984 AVAL SLAVYANSK 667796 А0104984 о 12 год. 35 хв.

- Встановити термін надання відомостей Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» - один місяць з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 14 червня 2019 року, о 10 год. 15 хв..

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області О.В. Ільяшевич