Ухвала суду № 82448628, 28.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26926/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Дмитра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Д.Ю., за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Торопчиним С.О. у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Мегабанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що досліджуються обставини зловживання службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу своїм службовим становищем, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах .

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.

Так, 02.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП «КБТЗ», під виглядом стендових випробувань на було проведено ремонт та косметичне відновлення 35 одиниць колісних редукторів та 12 одиниць мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.

В подальшому, 30.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір поставки на загальну суму 9 140 775,6 гривень, в рамках якого, під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, в тому числі відновлених та відремонтованих на території ДП «КБТЗ» 35 одиниць колісних редукторів та 12 одиниць мостів до бронетранспортерів, які вже були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

При цьому, з метою легалізації походження комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, завищення їх вартості та переведення отриманих грошових коштів у готівку, ТОВ «Торговий дім «Партсет» відображено у податковій звітності придбання товарів у підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), ТОВ «ДЕБАТ» (ЄДРПОУ 42281101), ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803).

Згідно відповіді Державної фіскальної служби ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193) в АТ «Мегабанк» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських 30) був відкритий рахунок № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що оскільки в АТ «Мегабанк» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських 30) службові особи ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193)відкрили та використовували зазначені вище банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Мегабанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Дмитра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Мегабанк» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських 30) або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193)за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2019 на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку Т ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193) за НОМЕР_3 та НОМЕР_2, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193);

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193);

- фотознімків особи (представника) ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26926/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Калініченку Д.Ю.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик