Ухвала суду № 82443673, 18.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.06.2019 Справа № 554/3769/19

Провадження № 1-кс/554/8974/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю прокурора Ковіна Д.О. розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковіна Дениса Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001142 від 12.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області. Своє клопотання мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001142 від 12.09.2018 року за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «МЕХАНОБРЧЕРМЕТ» та ДП «Трансмаш» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що у 2014-2018 роках службові особи державних підприємств, у тому числі АТ «НДПІ» «Механобрчермет», ДП «Трансмаш», власником яких є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області та ТОВ «Трансмаш», умисно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження власника, здійснили збут майна підприємства, у тому числі незаконну вирізку металу та обладнання по обробці металу цехів підприємства, які перевозів металобази, які здійснюють операції з металобрухтом у порушення вимог Закону України «Про металобрухт» без дозвільних документів, а також вчинили дії, спрямовані на передачу в оренду нерухомого майна, у тому числі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, з метою подальшого заволодіння, чим завдано тяжкі наслідки.

Єдиний майновий комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 Ріг АДРЕСА_2 вул. АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 28.08.2007 року належить державі в особі Верховної Ради України, на балансі ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752) на підставі договору оренди від 14.09.2007 року, укладеного з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/7675/15 від 16.02.2016 року ТОВ «Трансмаш» визнано банкрутом - відкрито ліквідаційну процедуру.

З метою збереження орендованого майна Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звернулося до ДП «Криворізький інститут автоматики» з проханням огляду зазначеного об`єкту та подання до Мінекономрозвитку пропозицій стосовно можливості прийняття підприємством у повне господарське відання вказаного орендованого майна.

ДП «Криворізький інститут автоматики» листом від 19.07.2018 року поінформувало про здійснення огляду ЦМК колишнього ДП «Трансмаш» та можливість прийняття у повне господарське відання.

Крім того, з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на адресу ДП «Криворізький інститут автоматики» надійшов лист за № 3242-10/5582-07 від 07.02.2019 року з пропозицією забезпечення охорони єдиного майнового комплексу колишнього ДП «Трансмаш» з метою збереження активів зазначеного підприємства.

На виконання вищевказаних листів з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07-08.02.2019 року директором ДП «Криворізький інститут автоматики» здійснено виїзд на місце знаходження ДП «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 20281076) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, однак не був допущений до ЦМК, що унеможливило виконання інвентаризації державного майна.

Дані обставини підтверджуються показаннями директора ТОВ «Криворізький інститут автоматики» Піщева О.Ю., листами Мінекономрозвитку України, регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області та іншими матеріалами провадження.

Разом з цим встановлено, що частину цілісного майнового комплексу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2017 року у справі № 904/8310/15 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО Зайченко І.А. 03.09.2017 року зареєстровано за АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319), зокрема: нежитлову будівлю загальною площею 2599, 6 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 4060, 80 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 7980 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 2892 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 1260 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 864 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 6205, 6 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 р.

Після цього 19.07.2018 року зазначені об`єкти нерухомого майна, які входили до складу цілісного майнового комплексу за адресою: м. Кривий Ріг АДРЕСА_3 , на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А., відчужено Приватному підприємству «НОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 32583155).

Таким чином, у приміщенні Регіонального відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області зберігаються справи (документи) стосовно управління, оренди та приватизації нерухомого майна АТ «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «МЕХАНОБРЧЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 04689352), ДП ««Криворізький інститут автоматики» (код ЄДРПОУ 00230774), ДП «ТРАНСМАШ» (код ЄДРПОУ 20281076), зокрема: цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій – справи (документи) стосовно управління, оренди та приватизації нерухомого майна АТ «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «МЕХАНОБРЧЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 04689352), ДП ««Криворізький інститут автоматики» (код ЄДРПОУ 00230774), ДП «ТРАНСМАШ» (код ЄДРПОУ 20281076), зокрема: цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, які перебувають у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Вилучення документів нотаріальних справ надасть можливість у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: підстав та обставин прийняття рішень Регіональним відділенням Фонду державного майна по Дніпропетровській області щодо відчуження управління, оренди та приватизації нежитлових будівель з цілісного майнового комплексу, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 42018040000001142 від 12.09.2018 року за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «МЕХАНОБРЧЕРМЕТ» та ДП «Трансмаш» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що у 2014-2018 роках службові особи державних підприємств, у тому числі АТ «НДПІ» «Механобрчермет», ДП «Трансмаш», власником яких є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області та ТОВ «Трансмаш», умисно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження власника, здійснили збут майна підприємства, у тому числі незаконну вирізку металу та обладнання по обробці металу цехів підприємства, які перевозів металобази, які здійснюють операції з металобрухтом у порушення вимог Закону України «Про металобрухт» без дозвільних документів, а також вчинили дії, спрямовані на передачу в оренду нерухомого майна, у тому числі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, з метою подальшого заволодіння, чим завдано тяжкі наслідки.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області, та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, зокрема: підстав та обставин прийняття рішень Регіональним відділенням Фонду державного майна по Дніпропетровській області щодо відчуження управління, оренди та приватизації нежитлових будівель з цілісного майнового комплексу,встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Осадчому Павлу Володимировичу, Передерію Антону Олеговичу, Шеремета Роману Романовичу, Момот Валерії Олександрівні, Алехіній Катерині Олегівні, прокурорам у кримінальному провадженні: Ковіну Денису Олеговичу, Моісеєнку Юрію Павловичу, Нізіку Сергію Сергійовичу, Власенку Богдану Сергійовичу, Солдатову Івану Миколайовичу, Туліну Роману Андрійовичу, Алфімову Олексію Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії, що знаходяться у володінні Регіонального відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, а саме: справ (документів) стосовно управління, оренди та приватизації нерухомого майна АТ «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «МЕХАНОБРЧЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 04689352); ДП ««Криворізький інститут автоматики» (код ЄДРПОУ 00230774); ДП «ТРАНСМАШ» (код ЄДРПОУ 20281076), зокрема: цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова