Ухвала суду № 82432944, 14.06.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1326/19

Провадження № 1-кс/461/4975/19

УХВАЛА

14.06.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області Лазора І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140050004240 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2019 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого. Клопотання вмотивоване тим, що 21.09.2018 року Львівською місцевою прокуратурою № 1 за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Львівській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018140050004240, про вчинення кримінального правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ПП «Західтрансбуд». В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Західтрансбуд» встановлено, що протягом 2017 року Сокільницька селищна рада Львівської області виступала замовником робіт, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття провулку Проїздний в с. Сокільники та поточного ремонту дороги по вул. Вільде та вул. Г.Крут в с. Сокільники, із залученням державних коштів на загальну суму 700 тис. грн. ТОВ МП «Воля» після введення в експлуатацію об`єкта будівництва за адресою: с . Сокільники вул . Героїв Крут, №2 та №4, зобов`язалось сплатити пайовий внесок в сумі 2,3 млн. грн. В подальшому службові особи ТОВ МП «Воля», за попередньою змовою з службовими особами ПП «Західтрансбуд», з метою мінімізації сплати пайового внеску, протягом 2018 року здійснили ремонт вул. Героїв Крут на території Сокільницької селищної ради, з документальним відображенням в актах виконаних робіт значно більших відомостей щодо використання будівельних матеріалів, а саме збільшення товщини щебеню та відсіву, та відстані щодо здійснення поставки вказаних матеріалів на відповідні об`єкти, що підтверджується зібраними оперативними матеріалами, а фактично проводили роботи з відхиленням від стандартів. Замовником вказаних робіт виступало ТОВ МП «Воля», вартість виконаних робіт відповідно до податкової накладної 2 743 315 грн. Вказані роботи були зараховані, як сплата пайового внеску на розвиток інфраструктури с. Сокільники, Львівської області.

З метою встановлення фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Західтрансбуд», дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні господарських операцій, підставності формування податкового кредиту і як наслідок повноти нарахування та сплати податків, встановлення руху грошових коштів на рахунках, якими користується товариство, зокрема нарахувань та виплат грошових коштів, підприємствам, з якими співпрацювало ПП «Західтрансбуд», виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів, що були нараховані на рахунки ПП «Західтрансбуд» відкриті у АТ "ТАСКОМБАНК".

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був за клопотанням слідчого відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Лазору І.В. тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю виїмки їх завірених копій), які стали підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформацію про рух коштів по вказаних рахунках на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що по вул. С. Петлюри, 30 у м. Києві з моменту їх відкриття по 14 червня 2019 року включно в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова