Ухвала суду № 82418343, 05.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29026/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачуні О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у провадженні - прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Чернігівську область, прокуратури Чернігівської області Пилипенка А.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у провадженні - прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Чернігівську область, прокуратури Чернігівської області Пилипенка А.А. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК».

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001903 від 03.08.2018 за фактом незаконного заволодіння службовими особами низки юридичних осіб грошовими коштами ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом зловживання приватним нотаріусом своїми повноваженнями шляхом незаконного внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо зміни державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, належного ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки вказаній банківській установі, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Зазначає слідчий, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», буде використано як доказ злочинної діяльності службових осіб низки юридичних осіб. Зазначені вище документи, містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної діяльності групи осіб, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» в особливо великих розмірах.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у провадженні - прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на Чернігівську область, прокуратури Чернігівської області Пилипенка А.А. - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42018000000001903 від 03.08.2018 слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Ковезі Ігорю Анатолійовичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Лущаю Руслану Олександровичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (розпочато процедуру ліквідації відповідно до постанови Правління Національного банку України від 17.11.2014 №725, м. Київ проспект Степана Бандери, 16), які містять відомості про клієнтів банку - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882) та провести у приміщенні ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» виїмку їх копій, а саме:

1.1. виписки руху коштів по рахункам, відкритим

ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 );

ОСОБА_2 (НОМЕР_2);

службовими особами ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502);

службовими особами ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934);

службовими особами ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915);

службовими особами ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882),

в ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430, ЄДРПОУ 34693790) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по 05.06.2019, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- копії реєстраційних (статутних) документів ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882), для відкриття рахунків в банку ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК»; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430, ЄДРПОУ 34693790), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам, відкритим ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882) в ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430, ЄДРПОУ 34693790) за період з моменту відкриття по 05.06.2019 та зняття коштів готівкою з каси банку;

- копій юридичної, депозитних та кредитних справ Палієнко А.В., ОСОБА_2 , ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882) (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки, відкриті ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882) в ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430, ЄДРПОУ 34693790), документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882) та ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430, ЄДРПОУ 34693790) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій договорів про оренду укладених між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882) та ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430, ЄДРПОУ 34693790) банківських депозитних сховищ (сейфів) з часу укладення таких договорів по 05.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження 757/29026/19-к;

Примірник 2 - надано прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Пилипенку А.А.

Слідчий суддя С.В. Вовк