Ухвала суду № 82410256, 04.06.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.06.2019
Номер справи
756/6412/19
Номер документу
82410256
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

04.06.2019 Справа № 756/6412/19

№1-кс/756/1565/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Черковської Т.О., розглянувши клопотанняслідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сауляк Л.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сауляк Л.В. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Брянцевим В.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні У провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що групою осіб, до якої входять ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498), ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883), ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899), здійснюють незаконну діяльність, направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2018 років створили та придбали на підставних осіб суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровані по всій території України, у тому числі у м. Києві, а саме: ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498), ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883), ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту та витрат суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

В подальшому, на вказаних суб`єктах господарювання з ознаками фіктивності здійснюється підміна номенклатури товарів та їх реалізація на суб`єкти господарювання реального сектору економіки здійснюється по тій номенклатурі, яка потрібна конкретному підприємству-«вигодонабувачу» реального сектору економіки, при цьому відбувається безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ таким підприємствам від зазначених суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

2.ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

3.ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

4.ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

5.ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

6.ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

7.ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

8.ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№ НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

9.ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№ НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

10.ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65;

-№ НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3);

-№ НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

11.ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3);

-№ НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

-№ НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, євро), відкриті АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8;

-НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104;

12.ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б;

-№ НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

-№ НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65;

13.ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-НОМЕР_83 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), відкриті в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

-№ НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), відкриті в АТ «ПроКредит Банк» (МФО320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А;

14.ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_44 (українська гривня), відкриті в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5;

-№ НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16 (м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А);

-№ НОМЕР_51 (українська гривня), відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4;

-№ НОМЕР_52 (українська гривня), відкритий в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

-№ НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7;

-№ НОМЕР_54 (українська гривня), відкритий в АТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16;

15.ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№ НОМЕР_57 (українська гривня, євро), відкриті АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8;

16.ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

-№ НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

17.ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_64 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

18.ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

19.ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_68 (українська гривня), відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

-№ НОМЕР_69 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

20.ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_70 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

21.ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

22.ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

23.ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Підставою для внесення клопотання, стало те, що для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогоютехнічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сауляк Л.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

1) Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000034, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_1 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» № НОМЕР_1 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» № НОМЕР_1 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «С.А.Інжиніринг», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_4 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «С.А.Інжиніринг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «С.А.Інжиніринг» № НОМЕР_4 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «С.А.Інжиніринг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «С.А.Інжиніринг» № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «С.А.Інжиніринг» № НОМЕР_4 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ремдор-Комплекс», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ремдор-Комплекс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ремдор-Комплекс» № НОМЕР_5 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Ремдор-Комплекс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ремдор-Комплекс» № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ремдор-Комплекс» № НОМЕР_5 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_6 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» № НОМЕР_6 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» № НОМЕР_6 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Суми-Констракшн», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_7 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Суми-Констракшн» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Суми-Констракшн» № НОМЕР_7 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Суми-Констракшн» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Суми-Констракшн» № НОМЕР_7 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Суми-Констракшн» № НОМЕР_7 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сумистаб-Буд», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_8 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сумистаб-Буд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Сумистаб-Буд» № НОМЕР_8 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Сумистаб-Буд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сумистаб-Буд» № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Сумистаб-Буд» № НОМЕР_8 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мега Голд», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_9 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мега Голд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Мега Голд» № НОМЕР_9 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Мега Голд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мега Голд» № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Мега Голд» № НОМЕР_9 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мега Голд», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мега Голд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мега Голд» № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Мега Голд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мега Голд» № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мега Голд» № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Комплекс Буд Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Комплекс Буд Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Комплекс Буд Груп» НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» НОМЕР_84 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Комплекс Буд Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Комплекс Буд Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Комплекс Буд Груп» № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_18 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Метресурсбуд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Метресурсбуд» № НОМЕР_18 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Метресурсбуд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Метресурсбуд» № НОМЕР_18 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Метресурсбуд» № НОМЕР_18 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Метресурсбуд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Метресурсбуд» № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Метресурсбуд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Метресурсбуд» № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Метресурсбуд» № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ламміріс», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_21 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ламміріс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_21 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Ламміріс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_21 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_21 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15)про розкриття в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ламміріс», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_22 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ламміріс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_22 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Ламміріс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_22 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_22 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16)про розкриття в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ламміріс», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_23 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ламміріс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_23 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Ламміріс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_23 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ламміріс» № НОМЕР_23 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17)про розкриття в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_24 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_24 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_24 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_24 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18)про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19)про розкриття в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

20)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Технобудснаб» № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

21)про розкриття в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тандем-Д» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Тандем-Д» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

22)про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_33 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тандем-Д» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_33 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Тандем-Д» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_33 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_33 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

23)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_34 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тандем-Д» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_34 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Тандем-Д» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_34 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Тандем-Д» № НОМЕР_34 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

24)про розкриття в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стайєр», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стайєр» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Стайєр» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

25)про розкриття в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стайєр», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_81 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стайєр» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_81 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Стайєр» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_81 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_81 (долар США), № НОМЕР_38 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

26)про розкриття в АТ «ПроКредит Банк» (МФО320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стайєр», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стайєр» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Стайєр» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стайєр» № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

27)про розкриття в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_44 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НАН» № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_44 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН» № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_44 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НАН» № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_44 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

28)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16 (м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НАН» № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН» № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НАН» № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

29)про розкриття в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_51 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_51 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» № НОМЕР_51 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_51 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

30)про розкриття в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_52 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_52 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» № НОМЕР_52 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_52 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

31)про розкриття в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_53 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_53 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» № НОМЕР_53 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_53 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

32)про розкриття в АТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_54 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_54 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» № НОМЕР_54 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» № НОМЕР_54 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

33)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

34)про розкриття в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_57 (українська гривня, євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» № НОМЕР_57 (українська гривня, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» № НОМЕР_57 (українська гривня, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» № НОМЕР_57 (українська гривня, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

35)про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трейделас», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трейделас» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Трейделас» № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Трейделас» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трейделас» № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Трейделас» № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

36)про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трейделас», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трейделас» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Трейделас» № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Трейделас» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трейделас» № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Трейделас» № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

37)про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Гвардіо Тім», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_64 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Гвардіо Тім» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Гвардіо Тім» № НОМЕР_64 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Гвардіо Тім» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Гвардіо Тім» № НОМЕР_64 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Гвардіо Тім» № НОМЕР_64 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

38)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Слендер Компані», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Слендер Компані» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Слендер Компані» № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Слендер Компані» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Слендер Компані» № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Слендер Компані» № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

39)про розкриття в АТ «А-Банк» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_68 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фенрір Тім» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фенрір Тім» № НОМЕР_68 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Фенрір Тім» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фенрір Тім» № НОМЕР_68 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Фенрір Тім» № НОМЕР_68 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

40)про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_69 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фенрір Тім» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фенрір Тім» № НОМЕР_69 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Фенрір Тім» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фенрір Тім» № НОМЕР_69 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Фенрір Тім» № НОМЕР_69 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

41)про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_70 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» № НОМЕР_70 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» № НОМЕР_70 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» № НОМЕР_70 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

42)про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгнано», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгнано» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгнано» № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Торгнано» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгнано» № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгнано» № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

43)про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестдепо», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестдепо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвестдепо» № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Інвестдепо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвестдепо» № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвестдепо» № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

44)про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Консалтандер», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Консалтандер» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Консалтандер» № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ «Консалтандер» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Консалтандер» № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Консалтандер» № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев`ятко

Часті запитання

Який тип судового документу № 82410256 ?

Документ № 82410256 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82410256 ?

Дата ухвалення - 04.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82410256 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82410256 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82409726
Наступний документ : 82410287