Ухвала суду № 82407415, 14.06.2019, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/247/19

справа № 294/856/19

УХВАЛА

слідчого судді

14 червня 2019 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Мандро О.В. при секретарі Рижук В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000136 від 17.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2019 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000136 від 17.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 16.03.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від жителя с. Галіївка, Чуднівського району ОСОБА_1 про те, що в період 13-15 березня 2017 року працівники ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР», шляхом шахрайства, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 96 тис. грн., які ним були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП Банк».

Дані відомості 17.03.2017 Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_1 10 березня 2017 року в Інтернеті на сайті «Авто-мото УА» побачив оголошення про те, що Автосалон «АГРО-ТОРГ», який розташований у м. Рівне за адресою: вул. Шкільна, 1, реалізує трактори марки МТЗ-622 2014 року випуску, після чого він вирішив придбати собі один трактор для власних потреб. З цією метою він 13 березня 2017 року приїхав у м. Луцьк, де підписав договір № 3380 з директором ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» ОСОБА_2 про купівлю трактора, після підписання якого 13.03.2017 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «ОТП Банк», який був зазначений у договорі, 49 тис. грн., а 15.03.2017 перерахував ще 47 тис. грн. за трактор, який ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» згідно договору мало поставити ОСОБА_1 в с. Галіївка, Чуднівського району, але взяті на себе зобов`язання обумовлені в договорі № 3380, працівники ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» не виконали, а отримані від ОСОБА_1 кошти в сумі 96 тис. грн. привласнили.

Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Кільніцький М.П. до суду не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи не забезпечила участь свого представника при розгляді клопотання. У зв`язку із належним повідомленням про час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від жителя с. Галіївка, Чуднівського району ОСОБА_1 про те, що в період 13-15 березня 2017 року працівники ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР», шляхом шахрайства, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 96 тис. грн., які ним були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП Банк».

Дані відомості 17.03.2017 Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина особи, яка вчинила незаконні дії щодо ОСОБА_1 які виразились у заволодінні шляхом шахрайства належними йому грошовими коштами в сумі 96 тис. грн.. може бути доведена внаслідок вилучення інформації та документів, які свідчать про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» в АТ «ОТП Банк», з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області у складі: слідчого Кільніцького Миколи Петровича, начальника СВ Рижука Олександра Васильовича, старшого слідчого Косяка Сергія Петровича, слідчого Прус Дмитра Павловича та слідчого Ришівської Олени Борисівни на тимчасовий доступ до документів та інформації з метою їх вилучення, (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню) а саме: заяв про зарахування коштів на рахунок № 26001455027844 13.03.2017 в сумі 49000.00 та 15.03.2017 в сумі 47000.00 грн., заяв про видачу та зняття коштів з рахунку, платіжних доручень про перерахування коштів, а також інформації про рух коштів на даному рахунку за період з 13.03.2017 по 30.05.2017 року, відкритому ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчої експертизи та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Мандро