Ухвала суду № 82399617, 10.06.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3154/19

Провадження № 1-кс/210/1981/19

"10" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Ступак С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Денісова В.В.,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040450000126 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісов В.В. погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Рибалка А.П., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040450000126 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040450000126 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, відносно посадових осіб виконавчого комітету Широківської сільської ради, які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави під час проведення фінансування робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Денісову В.В.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 Рибалки А.П. (старший групи), Іванченка П.П.

Так, 05.04.2019 року до Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 214 КПК України з Криворізької місцевої прокуратури № 2 надійшли матеріали Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, стосовно посадових осіб Широківської сільської ради Криворізького району, які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, могли завдати тяжких наслідків охоронюваним законом інтересів держави.

Згідно з отриманим якості додатку до супровідного листа з Криворізької місцевої прокуратури №2 рапорту начальника міжрайонного відділу № 3 (м. Кривий Ріг) управління захисту економіки підполковника поліції Ярошенко Р.В. встановлено, що під час проведення заходів ним було зібрано матеріал стосовно посадових осіб виконавчого комітету Широківської сільської ради Криворізького району. Співробітниками УЗЕ ДЗЕ НПУ в Дніпропетровській області встановлено, що в 2018 році посадовими особами виконавчого комітету Широківської сільської ради було затверджено кошторисну документацію по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області». Останні в порушення норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів В послідуючому, останніми було також затверджено договірну ціну до договору №27 від 19.09.2018, укладеного з ТОВ «Ганімед Плюс» в яку також було винесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт.

Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси що містяться в кошторисній документації та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси складає понад 339 000 грн.

Зокрема завищено ціну на наступні основні матеріали:

- руберойд наплавлюваний ЕКП для верхніх шарів, ціна в кошторисі якого складає 80 грн за один квадратний метр, в той час, коли середня ринкова вартість вказаного матеріалу складає – 43 грн за один квадратний метр;

- руберойд наплавлюваний ЕПП для нижніх шарів, ціна в кошторисі якого складає 75 грн за один квадратний метр, в той час, коли середня ринкова вартість вказаного матеріалу складає 34 грн за один квадратний метр;

- грунтовка бітумна – ціна в кошторисі складає 52955 грн за одну тону, в той час коли ринкова ціна складає 26833 грн за одну тону.

В період жовтня-листопада 2018 року між сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Ганімед Плюс» було перераховано бюджетні кошти згідно умов вказаного договору в сумі 1 365 592 грн. В зазначених актах виконаних робіт внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт.

06.04.2019 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит № 48.7/3-1531 до голови Широківської сільської ради Криворізького району Соляника М.М. про надання копій необхідних для вирішення питання по суті. Вказаний запит було отримано представником Широківської сільської ради Криворізького району 08.04.2019, про що наявна відповідна відмітка. У своїй заяві слідчий встановив термін виконання до 19.04.2019, але по теперішній час жодної відповіді за даним запитом до Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області не надходило, що можна вважати фактичною відмовою у наданні інформації та належним чином завірених копій документів.

Крім того, згідно відповіді на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України № 48.7/3-1535 від 08.04.2019 року до Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області, щодо місцезнаходження відповідних документів по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області», було отримано відповідь, що оскільки замовником виконання робіт об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області» є Широківська сільська рада Криворізького району, необхідно звертатись за інформацією та копіями належним чином завірених документів саме туди.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГАНІМЕД ПЛЮС», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 28, кв. 34, а саме до наступних документів:

- документація, що подавалася ТОВ «Ганімед Плюс» до виконавчого комітету Широківської сільської ради для участі у торгах (конкурсі) щодо визначення виконавця робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області»;

- документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались ТОВ «Ганімед Плюс» під час виконання договору № 27 від 19.09.2018 «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області», укладеного з виконавчим комітетом Широківської сільської ради, а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- проект виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області»;

- статут, свідоцтво про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «Ганімед Плюс», що діяли в період з 01.09.2018 по теперішній час;

- накази про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції, контракти на директорів, підписантів, головних бухгалтерів ТОВ «Ганімед Плюс», що працювали на підприємстві в період з 01.09.2018 року по теперішній час;

- довідку щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області» з наданням документів, які відображають трудові відносини з ТОВ «Ганімед Плюс»;

- довідку щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області» з наданням документів, які відображають право власності або оренду зазначеної техніки ТОВ «Ганімед Плюс».

Оскільки вказані документи перебувають у володінні однієї із сторони вищевказаних правочинів – ТОВ «ГАНІМЕД ПЛЮС», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 28, кв. 34, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у вільному доступі, то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Окрім цього, поза розумним сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні судових експертиз – почеркознавчої та будівельно-технічної, а й відповідно надання на дослідження судовим експертам виключно оригіналів документів, у зв`язку з чим стороною обвинувачення порушується питання про тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, у тому числі документів, які містять вільні зразки почерку та підписів сторін підписантів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи володільця документів можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення яких планується здійснити. Отже, сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість їх вилучення.

Слідчий будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ «ГАНІМЕД ПЛЮС», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 28, кв. 34, вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040450000126 від 05 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «ГАНІМЕД ПЛЮС», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 28, кв. 34, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчим всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Денісова В.В.,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040450000126 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Денісову Всеволоду Вікторовичу, іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040450000126 від 05.04.2019 року, а також прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, Рибалці А.П, Іванченку П.П. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ганімед Плюс» (ЄДРПОУ 42401412), зареєстровано за адресою м. Нікополь, вул. Станіславського, 28/34, а саме до наступних документів:

- документація, що подавалася ТОВ «Ганімед Плюс» до виконавчого комітету Широківської сільської ради для участі у торгах (конкурсі) щодо визначення виконавця робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області»;

- документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались ТОВ «Ганімед Плюс» під час виконання договору № 27 від 19.09.2018 «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області», укладеного з виконавчим комітетом Широківської сільської ради, а саме: договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- проект виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області»;

- статут, свідоцтво про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «Ганімед Плюс», що діяли в період з 01.09.2018 року по теперішній час;

- накази про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції, контракти на директорів, підписантів, головних бухгалтерів ТОВ «Ганімед Плюс», що працювали на підприємстві в період з 01.09.2018 року по теперішній час;

- довідку щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області» з наданням документів, які відображають трудові відносини з ТОВ «Ганімед Плюс»;

- довідку щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі приміщення КНЗ «Широківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Криворізької районної ради Дніпропетровської області» з наданням документів, які відображають право власності або оренду зазначеної техніки ТОВ «Ганімед Плюс», з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: С.В. Ступак