Ухвала суду № 82397395, 10.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22397/19

Провадження № 1-кс/761/15683/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю: слідчого Пінчук О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчоговідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гергаї К.А.про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101010000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

30 травня 2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гергая К.А. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокуроромпершого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Ликовим О.В., згідно якого просить накласти арешт намайно, вилучене14 травня 2019 року підчас проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме:смартфон «Iphone»в корпусі сірого кольору із сім картою № НОМЕР_1 6; смартфон «Samsung», imei НОМЕР_10 imeiНОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_3 та флешнакопичувач «Micro SD 16Gb»; смарфон «Samsung» imei НОМЕР_4 2 із сім картою «Life»;мобільний телефон «Ergo»imei НОМЕР_12 без сім карти; смартфон «iphoneXsmax» imei НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 ; ключ «Apecs»; лист формату А4 з рукописними записами; лист із рукописними записами; лист із рукописними записами; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_13; блокнот із рукописними записами; свідоцтво про право власності на житло, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтво про право на спадщину за законом, а саме на Ѕ частину квартири по АДРЕСА_2 із додатками, а саме: Витяг № 18814092 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №36838075; свідоцтво про право на спадщину за законом а саме на 1/3 частину квартиру по АДРЕСА_2 із додатками а саме: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18813914 а також витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 36838022; копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_2 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру що знаходиться у власностіОСОБА_2 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; копія додатків до документів на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк.; лист формату а4 із відомостями про технічні характеристики квартири на 1 арк. (копія); свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; відомість про вартість м2 об`єкта оцінки на 2 арк.; персональний комп`ютер «iMac» в корпусі сірого кольору блокнот з рукописними записами.Вказане клопотання надійшло на адресу суду через поштове відправлення 04 червня 2019 року,після усунення недоліків встановлених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 травня 2019 року,яка отримана прокурором 28 травня 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управлінняГоловного управління Національної поліції у місті Києвіперебуває кримінальне провадження,яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42018101010000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном,а саме нерухомим майном на території міста Києва, що належить громадянам, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та грошовими коштами законних набувачів об`єктів нерухомості, прийняв рішення про створення і керування стійкою злочинною групою, яку почав формувати, обравши направленістю її діяльності - систематичне заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_4 особисто підібрав її учасників з числа знайомих чоловіків. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а саме схильність до вчинення шахрайських дій, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, здатність до виконання вказівок, а також відповідні зв`язки в державних органах та установах, тобтосеред осіб, які займаються виготовленням завідомо підробнихдокументів на об`єкти нерухомості, мають доступ до реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації та підшуковують громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстровану на праві власності нерухомість, яка в подальшому стає предметом кримінально - протиправних посягань.

Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку 2018 року запропонував ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прийняти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення. Отримавши від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення довів до відома всіх учасників організованої групи. При цьому, ОСОБА_4 поклав на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 обов`язки, пов`язані із підшуковуванням громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстроване на праві власності нерухоме майно, пішуковуванням осіб, які за грошову винагороду погоджувались виконувати роль власника квартири та іншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

В свою чергу, ОСОБА_4 як організатор організованої групи відвів до функцій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виготовлення завідомо підробних документів на об`єкти нерухомості, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, а такожіншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

В результаті цього, ОСОБА_4 за взаємною згодою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості, вчинених злочинною групою, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_4

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_4 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння з використанням завідомо підробних документів об`єктами нерухомості на території Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, як організатор організованої групи, ОСОБА_4 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів.

Організована ОСОБА_4 групадіяла на території міста Києва, систематично вчиняючи злочини, пов`язані з заволодіннямшахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів та припинила своє функціонування у зв`язку із викриттям і знешкодженням правоохоронними органами.

ОрганізованаОСОБА_4 групабула стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, змінювались номери мобільних телефонів для зв`язку між собою та вирішення питання щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та мають на праві приватної власності нерухоме майно, виготовлення завідомо підробних документів на таке майно і безпосередньо заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником організованої групи здійснював безпосереднє керівництво діями її учасників і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; особисто брав участь у підборі учасників організованої групи; розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами; розподіляв ролі між учасниками організованої групи; передавав завідомо підробні документи на об`єкти нерухомості для їх подальшого продажу; розподіляв кошти, отримані від реалізації об`єктів нерухомості між учасниками створеної ним організованої групи та визначав необхідну їх кількість для продовження злочинної діяльності, пов`язаної з заволодінням шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Планом організованої групи охоплювалось виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, а саме договорів купівлі - продажу, з відтиском штампу про реєстрацію в КМБТІ, інших документів встановленого зразка, надання яких є обов`язковим під час проведення реєстраційних дій та посвідчення нотаріусом відповідних договорів, незаконне набуття права власності на об`єкти нерухомості, серед яких об`єкти комунальної та приватної власності, та продаж цих об`єктів нерухомості законним набувачам.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 , діючи у складі створеної ним організованої групи, під час вчинення злочину виконував наступні функції: керував діями учасників організованої групиОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна; керував діями учасників організованої групиОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , щодо виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації в державних органах та установах та супроводження оформлення договорів купівлі - продажу нерухомого майна.

ОСОБА_5 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_6 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукувавгромадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_8 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_4 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_9 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_4 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_10 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_4 , виконував дії направлені на виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, супроводження оформлення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_1 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об`єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 організував стійку, згуртовану групу, з розподілом ролей її учасників, до якої крім нього увійшли установлені під час досудового розслідування особи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , метою діяльності якої стало систематичне заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна на території міста Києва з метою його подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Так, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин,організованою групою у складі співучасників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі, а саме в офісному приміщенні АДРЕСА_4, шляхом обману заволодів належноюОСОБА_11 , ОСОБА_12 таОСОБА_13 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_3 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_7 підшукав та залучивОСОБА_14 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 виготовити та надатинотаріальний бланквідповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 ,укладеного20.08.2008 року між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_14 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_3 на праві власності реєстрована: ѕ ч. за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ј ч. за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_3 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_3 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на спільної праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_7 підшукав та залучив ОСОБА_14 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_14 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_14 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_17 , якого ОСОБА_7 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_14 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18, що розташований по АДРЕСА_4 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебувалиОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18, що розташований по АДРЕСА_4 ОСОБА_14 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_18 та покупцю ОСОБА_17 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_7 із анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відчужили, а гр. ОСОБА_14 набув право власності на квартиру АДРЕСА_3 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_3 на праві власності реєстрована: ѕ ч. за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ј ч. за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_3 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_3 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на спільної праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_7 підшукав та залучив ОСОБА_14 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_14 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3 , укладеного 20.08.2008 року між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_14 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_17 , якого ОСОБА_7 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_14 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18, що розташований по АДРЕСА_4 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18, що розташований по АДРЕСА_4 ОСОБА_14 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_18 та покупцю ОСОБА_17 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_7 із анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відчужили, а гр. ОСОБА_14 набув право власності на квартиру АДРЕСА_3 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_3 на праві власності реєстрована: ѕ ч. за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ј ч. за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_3 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

В подальшому 06 липня 2018 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_14 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі № 23 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18, що розташований по АДРЕСА_4 підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_14 відчужив, а ОСОБА_17 набув право владності на квартиру АДРЕСА_3 , відповідно до якого ОСОБА_14 отримав грошові кошти в сумі 322900гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Крім цього, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі по АДРЕСА_6, шляхом обману заволодів належною ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . ОСОБА_22 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_5 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили ОСОБА_23 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 .виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_1 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_23 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22таОСОБА_23 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 праві власності зареєстрована за ОСОБА_23 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р..

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_5 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_24 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про квартири АДРЕСА_5 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . ОСОБА_22 , після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили ОСОБА_23 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_5 , ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 .виготовити та надатинотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_19, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_1 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_23 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22таОСОБА_23 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_23 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

03січня 2019 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_23 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_24 , якого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_23 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25, що розташований по АДРЕСА_7 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_8

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25, що розташований по АДРЕСА_7ОСОБА_22 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_25 та покупцюОСОБА_25 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_8 із анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Договір купівлі-продажу від 12 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . ОСОБА_21 , а гр. ОСОБА_23 набув право власності на квартиру АДРЕСА_5 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_5 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_24 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власників квартири АДРЕСА_5 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . ОСОБА_22 , після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили ОСОБА_23 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 .виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_1 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_23 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , укладеного 12.05.2008 року між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_23 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою

03 січня 2019 року приблизно о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_23 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_24 , якого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_23 познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25, що розташований по вул. Предславинській, 34-б вм. Києві із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_8

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25, що розташований по АДРЕСА_7 ОСОБА_23 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_5 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_25 та покупцю ОСОБА_24 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_8 із анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Договір купівлі-продажу від 12 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_21 , а гр. ОСОБА_23 набув право власності на квартиру АДРЕСА_5 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 50176 від 22.12.2018, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_5 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_24 .

В подальшому 03січня 2019 року приблизно о 18 годині 00 хвилин, ОСОБА_23 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25, що розташований по вул. Предславинській , 34-б в м. Києві підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_23 відчужив, а ОСОБА_24 набув право владності на квартиру АДРЕСА_5 , відповідно до якого ОСОБА_23 отримав грошові кошти в сумі 1719327 гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Крім цього, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, виготовив договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 та, використовуючи завідомо підробний документ про право власності на нерухоме майно, знаходячись в нотаріальній конторі по АДРЕСА_9 , шляхом обману заволодів належною ОСОБА_26 квартироюза наступних обставин.

Зокрема, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_8 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_26 , після чогоОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили ОСОБА_27 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_8, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_27 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_27 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_26 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_8на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_28 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_8 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_26 , після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили ОСОБА_27 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукопиского тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_27 завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_27 на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_27 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_28 , якого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_27 , познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_29, що розташований по АДРЕСА_10 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_8

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_29, що розташований по АДРЕСА_9 ОСОБА_27 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_29 та покупцю ОСОБА_28 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_9 із анкетними даними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Договір купівлі-продажу від 04березня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_26відчужив , а гр. ОСОБА_27 , набув право власності на квартиру АДРЕСА_8 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_27 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_26 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_8 на даний час на праві приватної власності належитьОСОБА_28 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , об`єднані єдиним злочинним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власника квартири АДРЕСА_8 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належить ОСОБА_26 , після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили ОСОБА_27 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_1 надали інформацію щодо власника квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_4 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_10 виготовити та надати нотаріальний бланк відповідного зразка для подальшого внесення необхідного друкованого тексту, ОСОБА_9 виготовити шляхом внесення тексту щодо купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_15 , а також відтиску печатки нотаріуса та штампу про реєстрацію в КМБТІ, а ОСОБА_8 - домовитись з нотаріусом щодо дати та часу вчинення відповідного правочину та бути присутнім під час укладання договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна та отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах передав ОСОБА_27 , завідомо підроблений договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_27на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_27 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_28 , якого ОСОБА_7 та ОСОБА_1 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_27 , познайомився у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_29, що розташований по АДРЕСА_9 із метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_29, що розташований по АДРЕСА_9 ОСОБА_27 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_8 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_29 та покупцю ОСОБА_28 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, що містять ознаки підробки, серед яких були: паспорт гр. України серії НОМЕР_9 із анкетними даними ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Договір купівлі-продажу від 04 березня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_26відчужив , а гр. ОСОБА_27 , набув право власності на квартиру АДРЕСА_8 ; Інформаційну довідку КВ-2018 № 2972 від 01.02.2019, яку начебто видало Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» і відповідно до якої квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_27 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_8 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_26 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_8 на даний час на праві приватної власності належить ОСОБА_28 .

В подальшому 22 березня 2019 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, ОСОБА_27 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_29, що розташований по АДРЕСА_10 , підписав Договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_27 відчужив, а ОСОБА_28 набув право владності на квартиру АДРЕСА_8 , відповідно до якого ОСОБА_27 , отримав грошові кошти в сумі 818054 гривень, в результаті чого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

14травня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 квітня 2019 року, було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:смартфон «Iphone»в корпусі сірого кольору із сім картою № НОМЕР_14; смартфон «Samsung», imei НОМЕР_10 imeiНОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_3 та флешнакопичувач «Micro SD 16Gb»; смарфон «Samsung» imei НОМЕР_4 2 із сім картою «Life»;мобільний телефон «Ergo»imei НОМЕР_12 без сім карти; смартфон «iphoneXsmax» imei НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 ; ключ «Apecs»; лист формату А4 з рукописними записами; лист із рукописними записами; лист із рукописними записами; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_13; блокнот із рукописними записами; свідоцтво про право власності на житло, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтво про право на спадщину за законом, а саме на Ѕ частину квартири по АДРЕСА_2 із додатками, а саме: Витяг № 18814092 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №36838075; свідоцтво про право на спадщину за законом а саме на 1/3 частину квартиру по АДРЕСА_2 із додатками а саме: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18813914 а також витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 36838022; копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_2 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру що знаходиться у власності ОСОБА_2 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; копія додатків до документів на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк.; лист формату а4 із відомостями про технічні характеристики квартири на 1 арк. (копія); свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; відомість про вартість м2 об`єкта оцінки на 2 арк.; персональний комп`ютер «iMac» в корпусі сірого кольору блокнот з рукописними записами.

Постановою старшогослідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Пінчук О.В.від 14 травня 2019 року виявлені та вилучені речі, предмети та документи, буливизнані речовими доказами в кримінальному провадженні №42018101010000094 від 08 травня 2018 року.

З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також проведення оглядів, вирішення питання про призначення та проведеннякриміналістичних експертиз за вилученими речами та предметами, по яким існує сукупність підстав підозр вважати, що воно може бути використане в суді для доведення вини винних осіб та можуть підлягати конфіскації як виду покарання,та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданніслідчий Пінчук О.В. клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених в ньому.

ОСОБА_1 , будучи повідомленим про час та місцерозглядуклопотання, у судовезасідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовомузасіданнівищевказаноїособи не перешкоджаєрозглядуклопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого,слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні,у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101010000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України.

23 квітня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 .

14 травня 2019 року було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в клопотанні, яке постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Пінчук О.В. від 14 травня 2019 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №42018101010000094 від 08 травня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст. 235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідаєкритеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження,забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження,а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на цемайно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гергаї К.А., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Ликовим О.В., про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101010000094 від 08 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 травня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме: смартфон «Iphone»в корпусі сірого кольору із сім картою № НОМЕР_1 6; смартфон «Samsung», imei НОМЕР_10 imeiНОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_3 та флешнакопичувач «Micro SD 16Gb»; смарфон «Samsung» imei НОМЕР_4 2 із сім картою «Life»;мобільний телефон «Ergo»imei НОМЕР_12 без сім карти; смартфон «iphoneXsmax» imei НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 ; ключ «Apecs»; лист формату А4 з рукописними записами; лист із рукописними записами; лист із рукописними записами; банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_13; блокнот із рукописними записами; свідоцтво про право власності на житло, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; свідоцтво про право на спадщину за законом, а саме на Ѕ частину квартири по АДРЕСА_2 із додатками, а саме: Витяг № 18814092 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №36838075; свідоцтво про право на спадщину за законом а саме на 1/3 частину квартиру по АДРЕСА_2 із додатками а саме: витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 18813914 а також витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 36838022; копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_2 на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на квартиру що знаходиться у власності ОСОБА_2 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; копія додатків до документів на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк.; лист формату а4 із відомостями про технічні характеристики квартири на 1 арк. (копія); свідоцтво про право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (копія) на 1 арк.; відомість про вартість м2 об`єкта оцінки на 2 арк.; персональний комп`ютер «iMac» в корпусі сірого кольору блокнот з рукописними записами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва