Ухвала суду № 82397384, 08.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18037/19

Провадження № 1-кс/761/12645/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017100100011244 від 23.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що В провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12017100100011244, внесені 23.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2017 по вул. Бульварно-Кудрявській, 37/14 , невстановлені особи шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яка належала померлій ОСОБА_1 .

17.07.2017 між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який засвідчений приватним нотаріусом КМНО Кударенко В.М. Відчужувана квартира на час укладання вказаного договору належала продавцю ( ОСОБА_2 ) на підставі договору дарування за реєстраційним № 3082 від 12.08.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Глушко Л.В., яка була зареєстрована на праві власності 10.09.2008 КП Київське міське БТІ за реєстровим № 2119.

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відповіді приватного нотаріуса КМНО Глушко Л.В., останній 12.08.2008 не посвідчував договір дарування квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Згідно відповіді КП Київське міське БТІ станом на 06.11.2017 згідно з даними реєстрових книг вказаної установи квартира АДРЕСА_1 на праві власності була зареєстрована за ОСОБА_4

Таким чином реєстрація права власності на вказану квартиру відбулась на підставі заідомо підробних офіційних документів.

Окрім того в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 1201700100009554 від 02.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню було додатково виявлено факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України невстановленими особами, які шляхом обману заволоділи квартирою 17 по вул . Інститутській, 24/7

Відомості про вказане кримінальне правовопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100008111.

Під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях 12017100100011244 та № 12018100100008111 встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні одні особи, а саме приватний нотаріус КМНО Кударенко Віра Миколаївна, якою вносились до реєстру дані про вказані квартири на підставі завідомо підробних офіційних документів та гр. ОСОБА_3 , якому здійснювався продаж вказаних квартир підставними особами і ним в подальшому здійснювалась реалізація вказаних квартир покупцям. Вказані провадження постановою прокурора Київської мысцевої прокуратури № 10 Горбенка В.В. були об`єднані в одне провадження якому присвоєно номер 12017100100011244.

Під час розслідування було встановлено, що згідно відповіді Київського міського БТІ було встановлено, що квартира АДРЕСА_2 була зареєстрована на праві приватної власності за гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних долях. Підставою для реєстрації права власності за ними було свідоцтво про право власності на житло видане 24.11.1997 року. В подальшому на підставі договору дарування 1/3 вказаної квартири належна ОСОБА_6 була подарована нею ОСОБА_7 Договір дарування був посвідчений Шостою Київською державною нотаріальною конторою 25.11.2002 року.

В подальшому гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 25.05.2015 були виявлені померлими у вказаній квартирі і їх тіла були в муміфікованому стані. В подальшому вони були поховані за рахунок держави. Згідно даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 27.07.2015 на праві власності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко Вірою Миколаївною була зареєстрована за ОСОБА_8 на підставі договору дарування реєстраційний номер 2-1908 від 10.06.2008, посвідчений Десятою Київською державною нотаріальною конторою. В подальшому в цей же день ОСОБА_8 вказана квартира була продана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко Вірою Миколаївною громадянці ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_3 і саме він давав їй згоду на придбання і наступний продаж вказаної квартири. В подальшому вказана квартира гр. ОСОБА_9 за нотаріальної згоди ОСОБА_3 була відчужена згідно договору купівлі-продажу гр. ОСОБА_10 18.09.2015.

Допитані в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_11 підтвердили свою причетність до продажу вказаної квартири.

Згідно відповіді Київського міського БТІ було встановлено, що жодних реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 згідно договору дарування посвідченого державним нотаріусом Десятої київської державної нотаріальної контори від 10 червня 2004 року реєстровий номер 2-1908 від не проводилося і запис про реєстрацію вказаного об`єкт за реєстровим номером 1022 від 14.04.2004 не здійснювався.

Згідно відповіді Київського державного нотаріального архіву було встановлено, що за даними архівного фонду № 39 «Десята київська державна нотаріальна контора» в матеріалах справи № 2-03 том 10 «Договори про відчуження квартир та документи на підставі яких вони посвідчувались» відсутній договір дарування квартири від 10 червня 2004 року за реєстровим номером № 2-1908.

Згідно даних АІПС «АРМОР» ОСОБА_3 раніше затримувався за вчинення шахрайських дій з нерухомим майном, а саме за спробу шахрайського заволодіння квартирою померлої особи похилого віку.

Таким чином гр. ОСОБА_3 його брат ОСОБА_11 та ОСОБА_9 у змові з приватним нотаріусом Київського місткого нотаріального округу Кударенко В.М. та іншими невстановленими особами шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_2 .

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даних правопорушень та ряду інших аналогічних правопорушень на території м. Києва причетний громадяни України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає та зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Вказаний громадяни спільно для здійснення злочинної діяльності та координації дій спілкується між з іншими спільниками по вказаному мобільному номеру. Під час телефонних розмов він обговорює виготовлення підроблених документів, підставних осіб, на яких в подальшому оформляють квартири по підробленим документам, інструктує цих осіб, обговорює розподіл коштів отриманих злочинним шляхом, отримує інформацію про нові об`єкти для шахрайського заволодіння, планує шляхи прикриття своєї злочинної діяльності.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у злочинній змові з рядом осіб за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 використовуючи завідомо підроблені правовстановлюючі документи заволодівають правом власності на квартири на квартири осіб похилого віку, які помирають і не мають родичів. Окрім фактів заволодіння квартирами АДРЕСА_5 та квартирою АДРЕСА_2 встановлено, що вказані особи заволоділи шляхом обману квартирами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 (власник вказаних квартири ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Квартиру АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_3 здає в оренду. Квартира АДРЕСА_6 була оформлена за підробленими документами на ОСОБА_14 , якого було допитано в якості свідка і він заперечив факт своєї участі в оформленні вказаної квартири та відвідування нотаріуса Кударенко В.М.

Окрім того за попередньою змовою з нотаріусом 15-ої державної нотаріальної контори м. Києва вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою АДРЕСА_7 (власник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , помер ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та квартирою АДРЕСА_8 (власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , дата смерті не встановлена). Вказані квартири ОСОБА_17 оформив на своїх знайомих.

22.05.2018 державним нотаріусом п`ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори Коберською О.Ю. було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_18 . Згідно матеріалі слідства вона є знайомою з ОСОБА_3 та ОСОБА_19 В подальшому квартира нею була подарована ОСОБА_3 і після цього реалізована ним гр. ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_8. Окрім того було встановлено, що право власності на вказану квартиру було зареєстровано на підставі договору дарування квартири серія та номер 181 від 20.02.2010 видавник приватний нотаріус КМНО Кісліцина Ю.В. В подальшому було надано запит до Державного нотаріального архіву м. Києва та отримано відповідь про те, що договір дарування серія та номер 181 від 20.02.2010 в архіві приватного нотаріуса КМНО Кісліциною Ю.В. відсутній. ОСОБА_18 повідомила під час допиту, що не знайома з власником вказаної квартири ОСОБА_15 і не підписувала ніяких договорів дарування вказаної квартири. Таким чином право власності на вказану квартиру було зареєстровано на підставі підробного договору дарування.

Також було встановлено, що першочергово підробний договір дарування було зроблено на матір ОСОБА_21 , але все її нерухоме майно перебувало під обтяженням і не могло бут відчужене. У зв`язку з цим був виготовлений інший договір дарування. Допитані в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_19 ОСОБА_22 та ОСОБА_23 повідомили, що дійсно приймали участь в угодах з переоформлення вказаної квартири.

Також за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО Сушко О.О. вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою квартирою АДРЕСА_9 та квартирою АДРЕСА_10 (власник ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , померла ІНФОРМАЦІЯ_10 ). При цьому право власності на вказану квартиру гр. ОСОБА_3 оформив на себе за підробними документами.

Окрім того було встановлено, що ОСОБА_3 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_11 (власник ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , помер ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Він оформив вказану квартиру на свого знайомого ОСОБА_26 .

Також ОСОБА_3 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_12 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_27 на підставі підробного заповіту від померлого власника ОСОБА_16 , 1936 р.н.. В подальшому 08.08.2013 гр. ОСОБА_27 видала доручення на ОСОБА_28 щодо реєстрації спадкового майна і гр. ОСОБА_28 в подальшому вказану квартиру реалізував ОСОБА_3 . В подальшому ОСОБА_3 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_29 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_30 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в переважній більшості предмет злочину - квартири померлих осіб у переважній більшості випадків оформлював на своє ім`я. Також він продовжує вчиняти незаконні дії з нерухомим майном померлих осіб. Так на даний час на ОСОБА_3 оформлено право власності на квартиру АДРЕСА_4 і він здійснює її здачу в оренду. Реєстрація права власності на вказану квартиру за ОСОБА_3 відбулась 30.07.2018 - через тиждень після смерті її власника ОСОБА_13

Окрім того гр. ОСОБА_3 причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_13 , яка за підробними документами була переоформлена на дружину його рідного брата ОСОБА_9 , яка в подальшому здійснила продаж вказаної квартири реальним покупцям і власноруч написала розписку про отримання коштів за вказану квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння шляхом обману вказаними квартирами гр. ОСОБА_3 вчиняв не сам а у складі групи осіб разом зі спільниками своєї злочинної діяльності. До заволодіння вказаними квартирами причетний кум ОСОБА_31 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрований і проживає АДРЕСА_14 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності. Окрім того гр. ОСОБА_19 раніше затримувався за шахрайське заволодіння рядом об`єктів нерухомості на території м. Києва і на час розслідування кримінальної справи відносно нього перебував в Київському СІЗО № 13 і в 2017 році кримінальна справа відносно нього направлена до суду. Окрім того він безпосередньо знайомий з рядом підставних осіб на кого оформлювались квартири зокрема з власницею квартири АДРЕСА_7 ОСОБА_18 , яка повідомила, що не підписувала ніяких договорів відчуження вказаної квартири. Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_19 до шахрайського заволодіння квартирами АДРЕСА_2 , квартирою 5 по АДРЕСА_15 та квартирою АДРЕСА_16 Встановлено, що ОСОБА_32 - наркоман на якого було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_2 проживав в АДРЕСА_17 поруч з селом де народився ОСОБА_19 . Окрім того квартира АДРЕСА_6 була оформлена за підробними документами на гр. ОСОБА_14 , який участі в її оформленні не приймав. При цьому він під час допиту повідомив, що раніше проживав в одному парадному з ОСОБА_19 і з ним знайомий. Причетність гр. ОСОБА_19 до шахрайського заволодіння вказаними квартирами підтверджується матеріалами допитів та протоколів впізнання.

Розслідуванням встановлено, що до складу вказаної злочинної групи також входить ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_14 . Він проживає в одному будинку з ОСОБА_3 і причетний до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_12 . Вказана квартира була зареєстрована за підробними документами на підставну особу ОСОБА_27 на підставі підробних документів від померлого власника ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Вказана громадянка померла ІНФОРМАЦІЯ_16 і не мала родичів та була похована за рахунок держави . В подальшому в подальшому вказану квартиру ОСОБА_28 реалізував ОСОБА_3 . В подальшому ОСОБА_3 реалізував вказану квартиру третім особам. Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_29 повідомив, що вказану квартиру придбати йому запропонували ОСОБА_30 . Згідно відповіді БТІ м. Києва документи на підставі яких до Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно були внесені відомості про відчуження квартири гр. ОСОБА_34 в БТІ не реєструвались.

Також було встановлено, що гр. ОСОБА_28 оформив на себе право власності на квартиру АДРЕСА_18 придбавши її у підставної особи ОСОБА_32 . На ОСОБА_32 квартира була оформлена на підставі підробного договору дарування від померлого власника. Вказану квартиру йому запропонував придбати ОСОБА_35 і повідомив, що це квартира його знайомих. В подальшому вказану квартиру ОСОБА_28 продав реальним покупцям. При цьому брокером при продажів казаної квартири виступав ОСОБА_3 . Квартира згідно відповіді БТІ м. Києва належала ОСОБА_36 і була по заповіту передана ОСОБА_37 .

ОСОБА_32 був споживачем наркотичної речовини метадон і проживав спільно з ОСОБА_38 в АДРЕСА_17 . На ОСОБА_39 було першочергово за підробними документами оформлено право власності на квартир у АДРЕСА_2 . Окрім того 08.08.2013 гр. ОСОБА_27 видала доручення на ОСОБА_28 щодо реєстрації спадкового майна належного гр. ОСОБА_16 1936 р.н. який помер ІНФОРМАЦІЯ_17 і гр. ОСОБА_28 переоформив належну вказаній особі квартиру по вул. Зодчих і в подальшому продав її ОСОБА_3

Окрім того гр. ОСОБА_28 представляв інтереси ОСОБА_3 в Дарницькому районному суді м. Києва стосовно спору ОСОБА_3 з реальними спадкоємцями гр. ОСОБА_13 чиїми квартирами після його смерті заволодів гр. ОСОБА_3 зокрема квартирами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 . Також гр. ОСОБА_28 представляв інтереси гр. ОСОБА_3 під час переговорів з реальною спадкоємицею гр. ОСОБА_13 - ОСОБА_40 стосовно врегулювання спору стосовно права власності на вказані квартири.

Також до шахрайського заволодіння вказаними квартирами причетний гр. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_18 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності та відповідав за виготовлення завідомо підробних офіційних документів на підставі яких відбувалось заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості. Так він причетний до продажу квартир померлих осіб на Печерську, а саме квартири АДРЕСА_19 Згідно показів ОСОБА_3 встановлено, що на його ім`я було видано довіреність від імені сина ОСОБА_41 - ОСОБА_42 на продаж квартири.

Під час розслідування було встановлено, Що приватний нотаріус КМНО округу Кударенко В.М. причетна до заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_20 . Згідно відповіді з БТІ м. Києва встановлено, що вказана квартира зареєстрована на праві власності за ОСОБА_43 . 14.11.2015 приватним нотаріусом КМНО Кударенко В.М. було внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_44 . Підставою для вказаного запису був договір купівлі-продажу вказаної квартири серія номер 2007 від 03.10.2007 виданий приватним нотаріусом КМНО Шепелюк О.Г. Згідно відповіді нотаріуса КМНО Шепелюк О.Г. вказаний договір нею не посвідчувався. Таким чином нотаріусом Кударенко В.М. було зареєстровано право власності на вказану квартиру на підставі підробних документів.

Реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_21 на її власника відбулось у приватного нотаріуса КМНО Кударенко В.М. після смерті вказаної особи.

Решта квартир були зареєстровані за підробними документами на пов`язаних осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_19

Таким чином гр. ОСОБА_3 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко В.М. та рядом інших осіб шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_2 , квартирою АДРЕСА_4 , квартирою АДРЕСА_6 квартирою АДРЕСА_23 , квартирою АДРЕСА_16 , квартирою АДРЕСА_22 квартирою АДРЕСА_25 , квартирою АДРЕСА_21 квартирою АДРЕСА_24 , квартирою АДРЕСА_26 , квартирою АДРЕСА_27 .

При цьому вказані квартири вносились до ЄДРРПНМ на підставі завідомо підробних офіційних документів, які не реєструвались в БТІ м. Києва. При цьому в двох випадках використовувались підробні документи від імені нотаріуса ОСОБА_45 , яка припинила свою діяльність і документи якої знаходяться в архіві.

Запис про реєстрацію права власності на вказані квартири було зроблено приватним нотаріусом КМНО Кударенко В.М.

Реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_21 на її власника відбулось у приватного нотаріуса КМНО Кударенко В.М. після смерті вказаної особи.

Згідно відповіді П`ятої Державної Київської нотаріальної контори відносно квартири АДРЕСА_26 та квартири АДРЕСА_28 жодних дій нотаріальною конторою не вчинялося. Таким чином право власності на квартиру було АДРЕСА_26 зареєстровано на підставі підробного договору дарування № 1-79 від 19.08.2008. Також право власності на квартиру АДРЕСА_28 зареєстровано на підставі підробного договору дарування № 19-50 від 25.09.2009.

В ході подальшого розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.М. № 761/12573/19 було отримано ухвалу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_19

05.04.2019 під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_19 по АДРЕСА_29 було виявлено та вилучено ряд речей і документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують причетність ОСОБА_19 до шахрайських дій з об`єктами нерухомості в м. Києві.

Окрім того в пластиковій пляшці з квартири ОСОБА_19 були викинуті документи на гараж по АДРЕСА_30 належний гр. ОСОБА_46 а саме: копія паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_47 на 2 аркушах, копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 № 2331 гаражного боксу АДРЕСА_30 від 01.12.2017 на 2 аркушах, технічний паспорт на гаражний бокс АДРЕСА_30 на 2 аркушах; висновок про вартість гаражного боксу на 1 сторінці, витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на 2 аркушах, довідка на право власності гаражного боксу АДРЕСА_30 на 2 аркушах. Вказана пляшка була підібрана дружиною ОСОБА_19

Гр. ОСОБА_46 помер в 2016 році і мав у власності квартиру АДРЕСА_31 . На вказану квартиру під час розслідування кримінального провадження через скоєння шахрайських дій з майном померлої особи було накладено арешт суддею Шевченківського районного суду м. Києва.

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_3 належний ОСОБА_48 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належні ОСОБА_18 , НОМЕР_6 та НОМЕР_9 належний ОСОБА_49 за період часу з 01.02.2018 по 23.04.2019, НОМЕР_7 , який знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_18 за період часу з 23.04.2016 по 23.04.2019 які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ "лайфселл", юридична адреса м. Київ вул. Солом`янська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846, з метою перевірки вказаної особи на причетність до вчинення вищевказаного правопорушення та інших кримінальних правопорушень.

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), з вказаних абонентських номерів, які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ "лайфселл", юридична адреса м. Київ вул. Солом`янська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846, мають важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з`єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонента, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ТОВ "лайфселл", юридична адреса м. Київ вул. Солом`янська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846, є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів, ПрАТ "ВФ Україна" (код ЄДРПОУ 14333937) розташованого за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, 15, без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного та довести їх причетність до вчинення злочину в інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття тяжкого злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ТОВ "лайфселл", юридична адреса м. Київ вул. Солом`янська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846 у володінні яких перебуває зазначені абонентські номери, та власників цих номерів про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомлень (без розшифрування текстового змісту), існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів мобільного зв`язку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у електронному та друкованому вигляді щодо номеру який перебуває у ТОВ "лайфселл", юридична адреса м. Київ вул. Солом`янська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846, та містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_3 належний ОСОБА_48 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належні ОСОБА_18 , НОМЕР_6 та НОМЕР_9 належний ОСОБА_49 за період часу з 01.02.2018 по 23.04.2019, НОМЕР_7 , який знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_18 за період часу з 23.04.2016 по 23.04.2019 без виклику представника ТОВ "лайфселл" та особи, у володінні якої перебувають зазначені вище абонентські номери, а саме: речей та документів, які містять дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місце перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розшифрування текстового змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» по номерам НОМЕР_3 належний ОСОБА_48 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належні ОСОБА_18 , НОМЕР_6 та НОМЕР_9 належний ОСОБА_49 за період часу з 01.02.2018 по 23.04.2019, НОМЕР_7 , який знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_18 за період часу з 17.07.2017 по 23.09.2017.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08 червня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ "лайфселл", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя