Ухвала суду № 82397119, 06.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17906/19

Провадження № 1-кс/761/12562/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції Льогка Тетяна Ігорівна, погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 1 класу Філоновим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018110040001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції Льогка Тетяна Ігорівнавнесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з липня 2018 року по 15 квітня 2019 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу до складу якої, по взаємній згоді увійшли інші учасники групи, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню шляхом надання для цього засобів, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_1 , а саме надаючи за грошову винагороду підроблені паспорта громадян України для виїзду за кордон та інші офіційні документи, такі як посвідка на постійне проживання. Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.

Крім цього, діючи з метою досягнення свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями, сприяння ОСОБА_4 у незаконному перетині державного кордону України, шляхом надання засобів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлена досудовим слідством особа, діючи в складі організованої групи згідно розробленого та погодженого плану злочинних дій, у невстановленому місці та невстановленим способом, в період часу з 19.12.2018 до 21.12.2018, використовуючи надану ОСОБА_4 власну фотокартку, підробили офіційний документ, а саме посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , видана 07.02.2018, яку згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки па тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України, з метою подальшої його передачі ОСОБА_4 для його використання, при перетині ним державного кордону України. У відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання.

27.12.2018 приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_3 діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки, будучи обізнаним у тому, що здійснює збут посвідки на постійне проживання в Україні та усвідомлюючи те, що за допомогою даного підробленого документу він сприяє незаконному переправленню ОСОБА_4 через державний кордон України, відправив у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки , 19, м. Вишневе Київської області підроблену посвідку на постійне проживання в Україні ОСОБА_4

29.12.2018 о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_4 отримав у відділенні №90 «Нової пошти» за адресою: м. Київ , проспект Перемоги , 80/57, свій паспорт та посвідку на його ім`я на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_1 виготовлену організованою групою, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2. ОСОБА_3 та невстановленою досудовим слідством особою, для здійснення його незаконного переправлення через державний кордон України.

Під час проведеного 29.12.2018 в період часу з 12 години 34 хвилини по 13 годину 24 хвилини, огляду місця події ОСОБА_4 добровільно видав посвідку на постійне проживання в Україні ІН №294662, яку йому виготовили ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України та згідно відповіді ДМС України від 18.01.2019 посвідка на постійне проживання за серією та номером НОМЕР_1 не виготовлялась.

Крім цього, повторно, в кінці березня 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_3 який дізнався про ситуацію, яка склалась у дружини ОСОБА_4 - громадянки Киргизької Республіки Сатвалдієвой Гулміхрон, а саме, що їй необхідні документи для безперешкодного перетинання державного кордону виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України. Тим самим, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_3 підшукав особу для незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_3 надав інформацію ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а також невстановленій особі про те, що ним підібрана особа, яку необхідно переправити через державний кордон України, тобто організувати незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобу для перетину кордону, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 з метою виготовлення засобу для перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_2. , ОСОБА_1 та невстановленою досудовим розслідуванням особою визначивши план та порядок перетину державного кордону України, а також порядок оплати, що полягало у наступному: спочатку ОСОБА_4 надсилає за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» копію паспорту ОСОБА_5 , завдаток у сумі 800 доларів та фотокартки ОСОБА_5. Після виготовлення учасниками групи посвідки на постійне проживання в Україні, ОСОБА_4 необхідно також за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслати другу частину коштів в сумі 900 доларів США та відповідно через «Нову пошту» він отримає посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_5.

Узгодивши між усіма учасниками злочинної групи план переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, 11.03.2019 ОСОБА_3 , діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи, під час спілкування з ОСОБА_4 , за допомогою месенджера WhatsApp, повідомив останньому, що може організувати переправлення через державний кордон України громадянки ОСОБА_5 , шляхом надання засобів, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні на її ім`я, за що він повинен буде сплатити грошові кошти у сумі 1700 доларів США та попередньо надати завдаток, в сумі 800 доларів США, та з метою конспірації та не викриття його злочинної діяльності правоохоронними органами повідомив ОСОБА_4 , дані на які необхідно надіслати першу частину грошових коштів, копію паспорту ОСОБА_5 та фотокартки, а саме ОСОБА_6 , «Нова пошта» відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м . Вишневе Київської області .

В подальшому, 02.04.2019 приблизно о 12 годині 35 хвилин, ОСОБА_4 , діючи згідно отриманих вказівок від ОСОБА_3 , за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав на ім`я ОСОБА_6 , у відділення №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, копію паспорта громадянки Киргизької Республіки серії НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_5 , дві фотокартки з зображенням її обличчя розміром 3,5*4,5 см., та завдаток загальною сумою 800 доларів США та про здійснення відправлення повідомив ОСОБА_3

Після чого, ОСОБА_3 , діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи, 03.04.2019 приблизно о 19 годині 50 хвилин, отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_4 копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти та фотокартки, які згідно розподілених ролей 03.04.2019 приблизно о 20 годині 50 хвилин передав під час особистої зустрічі ОСОБА_2 , який в подальшому передав їх ОСОБА_1 для виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Після чого, в період з 03.04.2019 до 05.04.2019 ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2. , ОСОБА_3 та невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому досудовим слідством місці та невстановленим способом, виготовили для ОСОБА_5 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_10 на її ім`я та з її фотокарткою, фотокопію та відеозапис якої надіслали ОСОБА_4 08.04.2019 приблизно о 02 годині 20 хвилин за допомогою мобільного додатку WhatsApp.

Також, 08.04.2019 ОСОБА_3 діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи, за допомогою мобільного додатку WhatsApp повідомив ОСОБА_4 про те, що виготовлену ними посвідку на постійне проживання вже необхідно забрати та надіслати другу частину грошових коштів тим саме способом, а саме за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта». Крім цього, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що після отримання ним решти грошових коштів одразу надішле виготовлену на ім`я ОСОБА_5 посвідку на постійне проживання в Україні.

15.04.2019 приблизно о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_4 через недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав решту грошових коштів в сумі 900 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе, для ОСОБА_3 , за виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні з метою безперешкодного перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_5 , про що повідомив ОСОБА_3 надіславши за допомогою мобільного додатку WhatsApp номер експрес накладної про відправку.

15.04.2019 приблизно о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_3 діючи з відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки у вигляді незаконного переправлення громадянки ОСОБА_5 через державний кордон України з використанням підробленої посвідки, отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі України, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 900 доларів США та одразу же відправив за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» підроблену посвідку на постійне проживання в Україні, на відділення №290 «Нової пошти» в Київській області.

Так, 15.04.2019 проведено огляд місця події в приміщенні ТОВ «Нова Пошта», а саме у відділенні № 2, що розташоване в будинку № 19 по вул. Лесі Українки , в м. Вишневе , Києво- Святошинському районі Київської області, проведеного за участі представника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка являється керівником вказаного відділу, в ході огляду місця події останній запропоновано видати поштове відправлення яке оформила та надіслала особа від імені « ОСОБА_6 » (під підробленим документом надіслав підозрюваний ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за номером відправлення НОМЕР_11. На вказане прохання керівник відділу ТОВ «Нова Пошта» добровільно видав поштове відправлення за названим номером, а саме: паперовий картонний конверт на якому наявний поштовий чек з відомостями відправника за НОМЕР_11 надіслане 15.04/ 17:21 год. від імені ОСОБА_6 направлене на поштове відділення №290 «Нова Пошта» та зазначений отримувач ОСОБА_8, який було вилучено, також при відкритті якого в середині виявлено та вилучено: посвідку на постійне проживання яка виготовлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер посвідки НОМЕР_10.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_3 отримував і надсилав кореспонденцію в якій містилися підробленні документи із використанням документів на особу з ідентифікаційними даними ОСОБА_6:

?у період з 19:00 по 20:30 03.04.2019 року на відділенні «Нова Пошта» №2 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 19;

?у період з 17:00 по 18:00 15.04.2019 року у відділення «Нова Пошта» №2 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 19;

?деталізовану інформацію щодо вхідної та вихідної кореспонденції, яка отримувалась або надсилалась (із зазначенням повних ідентифікаційних даних отримувача/відправника, пункту, дати і часу відправки/отримання, мобільних телефонів отримувача/відправника, інформації щодо присвоєних відправленням номерів декларацій, тощо) громадянином Камеруну ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в тому числі із використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 , із використанням мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом виготовлення та збуту підроблених документів та інших осіб, які здійснюють пересилання відправляють та отримують посилки в яких знаходяться підроблені документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» ЄДРПОУ 31316718, зареєстрована за юридичною адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська 57, а саме:

?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 19:00 по 20:30 03.04.2019 року на відділенні «Нова Пошта» №2 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 19;

?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 17:00 по 18:00 15.04.2019 року у відділення «Нова Пошта» №2 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 19;

?деталізовану інформацію щодо вхідної та вихідної кореспонденції, яка отримувалась або надсилалась (із зазначенням повних ідентифікаційних даних отримувача/відправника, пункту, дати і часу відправки/отримання, мобільних телефонів отримувача/відправника, інформації щодо присвоєних відправленням номерів декларацій, тощо) громадянином Камеруну ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в тому числі із використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 , із використанням мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.04.2019 по день винесення ухвали.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області Льогкій Тетяні Ігорівні, а також слідчим слідчої групи: Бондаренко Анастасії Анатоліївні, Брульовій Галині Юріївні, Мельниченко Олексію Олеговичу, тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (юридична адреса: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 57), а саме:

?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 19:00 по 20:15 03.04.2019 року на відділенні «Нова Пошта» №2 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 19;

?відеозаписів з камер відео нагляду у період з 17:00 по 18:00 15.04.2019 року у відділення «Нова Пошта» №2 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 19;

?деталізовану інформацію щодо вхідної та вихідної кореспонденції, яка отримувалась або надсилалась (із зазначенням повних ідентифікаційних даних отримувача/відправника, пункту, дати і часу відправки/отримання, мобільних телефонів отримувача/відправника, інформації щодо присвоєних відправленням номерів декларацій, тощо) громадянином Камеруну ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в тому числі із використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 , із використанням мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.04.2019 по 15.04.2019.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06 червня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «Нова Пошта» що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя