Ухвала суду № 82395145, 13.06.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/9303/19

Провадження № 1-кс/643/3591/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12018220000000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 років Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_1 встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно–матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19153887,35грн.

Відповідно довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії Казаку М.В. щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29.05.2017 на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опор ОКМ-12, які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2333169,79грн.

Окрім того встановлено, що грошові кошти за виконані роботи були перераховані на рахунок ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.

Слідчий звернувся з клопотанням до суду, зазначивши, що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення комплексної судово-будівельної та економічної експертизи, а також метою встановлення подальшого руху грошових коштів та обставин заволодіння ними, у слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» в АТ «ОТП Банк», МФО 300528. Зазначені відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами та в інший спосіб отримати зазначені відомості не можливо. Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, розташованому за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи – старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Булаху А.П., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Зайцю К.Д., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції Цапу М.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Шишкову С.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Ю.В., слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коціняну В.Л., слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю., слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко А.Ю., слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Яранцеву І.В., слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчарову Д.С. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, що зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43, (e-mail: FI@otpbank.com.ua), а саме:

матеріалів юридичної справи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, № НОМЕР_1 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 13.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар