Ухвала суду № 82394868, 13.06.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/9312/19

Провадження № 1-кс/643/3596/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12018220000000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 років Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_1 встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно–матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19153887,35грн.

Відповідно довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії Казаку М.В. щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29.05.2017 на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опор ОКМ-12, які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2333169,79грн.

Слідчий звернувся з клопотанням до суду, зазначивши, що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення товарознавчої, будівельно-технічної, економічної експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документацію щодо виконання робіт за договорами від № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеним між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради та ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», ЄДРПОУ 35329851, а саме акти приймання виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); договірні ціни в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, договори на виконання підрядних робіт на проведення робіт; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам, документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

21.05.2019 на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова від 20.05.2019 було проведено тимчасовий доступ до виконавчої документації по вищезазначеним договорам, яка була надана частково та не надана технічна документація у зв`язку з тим, що це є документи технічного нагляду, які знаходяться в Управлінні з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Управлінні з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, ЄДРПОУ 04058516, за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених вище, у зв`язку з чим клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи – старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Булаху А.П., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Зайцю К.Д., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції Цапу М.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Шишкову С.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Ю.В., слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коціняну В.Л., слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю., слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко А.Ю., слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Яранцеву І.В., слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчарову Д.С. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документації за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019 та додатковими угодами до них, укладеними між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради та ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», ЄДРПОУ 35329851, а саме до:

- договорів про здійснення технічного нагляду, а саме: № 411 від 31 червня 2017 року, № 1162 від 14 грудня 2017 року, № 1019 від 21 листопада 2017 року, 1003 від 20 листопада 2017 року, № 880 від 18 жовтня 2017 року, № 829 від 05 жовтня 2017 року, № 326 від 22 травня 2019 року;

- матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва з розрахунками до нього);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; дефектні акти та матеріали з їх складання та розгляду; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи по зазначеним договорам;

- журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в);

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам;

- первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищезазначених договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам;

- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду;

- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт),

які перебувають у володінні Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, ЄДРПОУ 35329851, зареєстрованому за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7.

Строк дії ухвали до 13.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар