Ухвала суду № 82394857, 13.06.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/9026/19

Провадження № 1-кс/643/3507/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220470002326 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220470002326 від 07.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_1 , який повідомив, що він став черговою жертвою рейдерського захоплення належного йому нерухомого майна - нежитлової будівлі у літ. «А-2» по проспекту просп. Індустріальний, 92-А, у м. Харкові.

Для розвитку бізнесу в 2007 році ОСОБА_1 отримав в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредит в іноземній валюті, який використав для реконструкції й капітального ремонту вказаної нежитлової будівлі. Її ж і було передано в іпотеку Банку для забезпечення виконання зобов`язань по кредиту.

Будівлю потерпілий використовував для розміщення продовольчого магазину, місця громадського харчування (кафе), автомийки, бані тощо.

ОСОБА_1 згідно графіку здійснював погашення кредиту. Потім настала світова фінансово-економічна криза, знецінення національної валюти та різке зниження економічної активності, що звісно негативно вплинуло на можливість його виплат по кредиту. Незважаючи на всі кризові явища, по мірі можливості потепілий частково погашав кредит. Банк звертався до суду за стягненням з нього виниклої заборгованості.

Відкрите виконавче провадження відносно ОСОБА_1 було закрито з підстав добровільної сплати заборгованості. ОСОБА_1 був впевнений, що всі питання по погашенню заборгованості за кредитом були врегульовані, бо жодних офіційних документів ні від Банку, ні від державного виконавця, ні від суду на його адресу не надходило.

В квітні 2019 року ОСОБА_1 отримав лист від ДП «СЕТАМ», яким направлявся Протокол №396914 про проведення 05.04.2019 електронних торгів з реалізації належної йому нежитлової будівлі.

ОСОБА_1 звернувся до фахівця за правничою допомогою, який роз`яснив, що нежитлова будівля була реалізована в рамках виконавчого провадження.

Саме тоді ОСОБА_1 стало відомо, що ще 23.03.2018 приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Бабенко Д.А. (робоча адреса: м. Харків, вул. Молочна, будинок 18, офіс 25; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) відкриває чергове виконавче провадження №56053290 по стягненню з ОСОБА_1 заборгованості за тим же кредитним договором. Про відкриття виконавчого провадження, ні про наступні виконавчі дії, вчинені в його рамках, ОСОБА_1 належним чином не було повідомлено.

Свого місця проживання з моменту укладення кредитного договору ОСОБА_1 не змінював, за вказаною адресою залишається зареєстрованим й зараз. Однак, жодної кореспонденції, що стосується питання заборгованості за даним кредитом, не було доставлено та вручено.

Будучи обізнаним про відкрите виконавче провадження й у разі обґрунтованості вимог Банку, ОСОБА_1 разом зі своїм представником вжили б всіх залежних від нього як сторони Боржника дій, направлених на мирне врегулювання спору та відповідно реструктуризації заборгованості.

Однак, повідомлення ОСОБА_1 , безпосереднього учасника даних правовідносин, про повторне відкриття виконавчого провадження вочевидь вже не входило до плану приватного виконавця Бабенка Д.А., власне обов`язком якого і є здійснення належного повідомлення учасників виконавчого провадження про хід його здійснення та відповідно забезпечення своєчасного виконання учасниками провадження покладених на них обов`язків та реалізації спектру прав, закріплених нормами чинного законодавства, зокрема Закону України «Про виконавче провадження».

Так, приватний виконавець Бабенко Д.А. при підготовці до реалізації з прилюдних електронних торгів належної ОСОБА_1 нежитлової будівлі 06.04.2018 призначив суб`єкта оціночної діяльності ФО- ОСОБА_2 ОСОБА_3 , яка без отримання безпосереднього доступу до об`єкту оцінки та відповідно без його натурного обстеження надала висновок, що ринкова (оціночна) вартість нежитлової будівлі станом на 10.04.2018 склала 3654200грн. (що за курсом НБУ 1$=26,027грн. і є еквівалентом 140400 доларів США).

В той час, коли реальна вартість вказаної нежитлової будівлі становить еквівалент 350000 доларів США.

В подальшому в рамках вказаного виконавчого провадження призначались прилюдні електронні торги з реалізації нежитлової будівлі, зокрема на 01.06.2018, на 12.07.2018 та на 05.04.2019.

При призначенні кожних наступних торгів й так значно занижена вартість нежитлової будівлі підлягала уціненню.

Так, 05.04.2019 належну ОСОБА_1 нежитлову будівлю реалізовано за ціною 2557940грн., тобто 70% від початкової вартості, яка й так була втричі занижена від дійсної ринкової ціни об`єкту, що за офіційним курсом НБУ 1$=27,02грн. складає 94563,40 долари США.

Переможцем торгів стало Підприємство «Гермес», код ЄДРПОУ: 31929540, юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Желябова, буд. 10а, оф. 2; керівник: Івахін А.В..

ОСОБА_1 , будучи стурбованим обставинами рейдерського захвату його нежитлової будівлі, звернувся до державного реєстратора та в порядку, передбаченому положеннями ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV 12.04.2019 о 12:10 годині подав заяву про заборону вчинення реєстраційних дій (Реєстраційний номер заяви: 33625540), яка встановлюється строком на 10 робочих днів, тобто в даному випадку до 12:10 години 25.04.2019 включно.

Відомості про реєстрацію вказаної заяви державним реєстратором Малишевим В.В. КП «РегістрСервіс» Первомайської міської ради Харківської області були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після цього, приватний виконавець Бабенко Д.А. 23.04.2019 переможцю торгів Підприємству «Гермес» видав Акт про реалізацію предмета іпотеки.

На підставі вказаного Акту Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Ушивець О.Ю. видала переможцю торгів Підприємству «ГЕРМЕС» Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер: 8646.

І достовірно знаючи, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за заявою ОСОБА_1 зареєстровано заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій по відношенню до належної йому нежитлової будівлі строком на 10 робочих днів, свідомо її ігноруючи, здійснює перереєстрацію права власності на Підприємство «ГЕРМЕС» (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 46611321 від 23.04.2019 о 14:57:56).

Особливої уваги в даній схемі по рейдерському захопленню нежитлової будівлі заслуговує так званий «переможець» електронних торгів – Підприємство «ГЕРМЕС».

З 06.09.2017 керівником значиться ОСОБА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_3 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Згідно відкритих даних Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на керівника Підприємства «Гермес» ОСОБА_4 зареєстровано ряд юридичних осіб різних організаційно-правових форм, відносно яких наявні кримінальні провадження та які мають не погашені податкові борги перед Державним бюджетом України.

Тобто, паспортні дані вказаних осіб лише використано для реєстрації ряду юридичних осіб, за допомогою яких здійснюються різного роду фінансові махінації.

Дійсних осіб, які стоять за злочинними оборудками та рейдерськими захопленнями звісно можливо буде встановити виключно за результатами проведення слідчо-оперативних заходів в рамках відкритих кримінальних проваджень.

Підприємство «Гермес» є основним з фігурантів у кримінальному провадженню за №42017000000000988 від 29.03.2017, досудове розслідування у якому здійснює Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України, в тому числі за фактом зловживання службовими особами Фонду соціального захисту інвалідів своїм службовим становищем та незаконного відшкодування податку на додану вартість суб`єктами господарювання за рахунок формально працевлаштованих на підприємствах осіб з обмеженими можливостями, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Підприємством «ГЕРМЕС» за 2018 рік заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ у особливо великих розмірах, а саме в розмірі 76919491грн.

В рамках вказаного кримінального провадження 16.01.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (Справа № 757/1659/19-к) задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, відкритих на Підприємство «ГЕРМЕС», а саме: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - рахунок:№ НОМЕР_4 ; ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) - рахунок № НОМЕР_5 ; АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) - рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 ; ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) - рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) - рахунок:№ НОМЕР_10 ; ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) - рахунки:№ НОМЕР_11 , № 26002054318476.

За підприємством «ГЕРМЕС» за станом на момент проведення третіх електронних торгів (05.04.2019) обліковувався податковий борг в сумі 113690грн.

Разом з тим, накладення арешту на всі рахунки підприємства та наявність податкового боргу перед Державою не завадило уповноваженим особам підприємства «ГЕРМЕС» спочатку на рахунок ДП «СЕТАМ» здійснити перерахування гарантійного внеску у розмірі 127897грн., а потім 16.04.2019 згідно платіжного доручення №17 здійснити перерахування на рахунок приватного виконавця Бабенка Д.А. суму коштів за придбану нежитлову будівлю в розмірі 2430043грн., що загалом складає ціну продажу у розмірі 2557940грн.

Тобто, за наведених вище обставин за попередньою змовою група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема шляхом доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, електронного торгового майданчика на офіційному веб-сайті ДП «СЕТАМ» у складі: приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Бабенка Дмитра Анатолійовича; приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Ушивець Ольги Юріївни; уповноважених фізичних осіб Підприємства «Гермес», код ЄДРПОУ: 31929540, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди здійснили незаконне переоформлення права власності на належний ОСОБА_1 об`єкт нерухомості.

Вказаними діями ОСОБА_1 , як власнику приміщення спричинено тяжкі наслідки, що полягають у завданні матеріальної шкоди в розмірі 9352000грн., що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окремо слід зауважити, що вся злочинна оборудка по рейдерському захопленню нежитлової будівлі була здійснена її фігурантами за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних торгів, використовуючи веб-сайт реалізації майна - електронний торговий майданчик ДП «СЕТАМ» (Режим доступу: https://setam.net.ua/); а також шляхом доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, тобто з використанням при підготовці та вчиненні злочинних дій електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

Також під час допиту ОСОБА_1 зазначив, що в ході спілкування з приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області Бабенком Д.А. стало відомо, що інтереси ТОВ «Гермес» представляв невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ДП СЕТАМ від 03.06.2018 що надання інформації стосовно проведення електронних торгів з реалізації майна, а саме: нежитлова будівля літ. «А-2», загальною площею 1350 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що переможцем електронних торгів визнано учасника під №9 під назвою Підприємство «Гермес», реквізити рахунку з яких було перераховано грошові кошти (гарантійний внесок) учасником №9 підприємством «Гермес» : ЄРДПОУ 31929540, банк платника АТ «КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», код банку 305880, р/р НОМЕР_12 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_12 відкритими у АТ «КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» МФО 305880, на ім`я ПП «Гермес» ЄРДПОУ 31929540., за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», що розташований за адресою: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час.

- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити ПП «Гермес» ЄРДПОУ 31929540, а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.

- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити ПП «Гермес» ЄРДПОУ 31929540., з моменту відкриття до теперішнього часу.

- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ПП «Гермес» ЄРДПОУ 31929540, з моменту відкриття до теперішнього часу.

- IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчий просить надати доступ до даних по всім банківським рахункам ПП «Гермес» відкритим в АТ «КБ Земельний Капітал» за період з 01.01.2019 по теперішній час, хоча відповідно відповіді ДП «СЕТАМ» від 06.06.2018 ПП Гермес, який став переможцем електронних торгів з реалізації майна, використовував реквізити рахунку, з якого перераховано грошові кошти (гарантійний внесок), а саме АТ «КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», р/р НОМЕР_12 і яке відношення до даного кримінального провадження мають інші рахунки ПП «Гермес» та пов`язані з ним ФОП слідчий не вказує, що дає суду обґрунтовано вважати про недоведеність клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Вишняковій Юлії Андріївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим (картковими) рахункам № НОМЕР_12 в АТ «КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», МФО 305880, відкритими ПП «Гермес» ЄРДПОУ 31929540, за період з 01.01.2019 по теперішній час, який перебуває у володінні АТ «КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», що розташований за адресою: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2019 і по теперішній час.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар