Ухвала суду № 82384620, 12.06.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3448/17

12.06.2019

1-кс/328/744/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., за участю секретаря судового засідання Похвалітової М.В., слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 19.10.2017 до ЄРДР за №42017081350000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

встановив:

11.06.2019 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Н.Ю., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Нєдоводєй Л.А., в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий Єгорова Н.Ю. у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Виконуючий обов`язки головного лікаря Комунальної установи Токмацька центральна районна лікарня видав і особисто підписав наказ №123-К п.5. від 03.07.2017 року про встановлення собі доплати у розмірі 25% до посадового окладу за суміщення посади лікаря ортопеда-травматолога відділення по обслуговуванню дорослого населення поліклініки з 03.07.2017 року до 05.07.2017 року та встановив собі надбавку в розмірі 50% до посадового окладу за складність та напруженість в роботі (за в.о. головного лікаря КУ Токмацька ЦРЛ) в період з 03.07.2017 року до 17.08.2017 року, після чого передав його на виконання у бухгалтерію установи. Відповідно до абзацу 2 пункту 1.6 глави 1 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров`я України №308/519 від 05.10.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення», преміювання керівників закладів, установ, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. Таким чином, виконуючій обов`язки головного лікаря КУ Токмацька ЦРЛ не мав права одноосібно приймати рішення про нарахування та виплату собі надбавок і видавати на підставі таких рішень накази, та в його діях вбачається привласнення ввірених йому грошових коштів у сумі приблизно 9000 гривень із використанням свого службового становища.

За даним фактом 19.10.2017 розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Під час виконання доручення про проведення слідчих дій від 25.06.2018 отримана інформація про те що ОСОБА_1 виконує обов`язки головного лікаря КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради ОСОБА_1 згідно наказу №18 від 17.04.2018 року по КП вибув в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України на курси передатестаційного циклу «Лікарі ортопеди-травматологи» терміном з 18.04.2018 року до 16.05.2018 року, отримавши при цьому під звіт бюджетні кошти (проїзд та добові) у розмірі 1 740,00 грн., за весь період перебування на курсах, при цьому, згідно наказів №71-к від 16.04.2018 року та №83-К від 07.05.2018 року, ОСОБА_1 з 07.05.2018 року перебував у відпустці за сімейними обставинами, внаслідок чого зайво отримав відрядні кошти за весь період курсів.

Свідок - начальник відділу кадрів КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ОСОБА_2 пояснив, що відповідно до розпорядження міського голови №5-к від 05.01.2018 ОСОБА_1 призначений на посаду в.о. головного лікаря КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради. На підставі вказаного розпорядження міського голови №5-к від 05.01.2018 було видано наказ по КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради» №4-о від 05.01.2018 та покладено виконання обов`язків головного лікаря КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради на ОСОБА_1 З вказаним розпорядженням та наказом було ознайомлено ОСОБА_1 під розпис. Згідно з наказом №18 від 17.04.2018 по КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради в.о. головного лікаря КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради Тарасенко В .М. вибув в ДЗ «Запорізьку медичну академію післядипломної освіти МОЗ України» на курси передатестаційного циклу «Лікарі ортопеди-травматологи» терміном з 18.04.2018 до 16.05.2018. На підставі заяви ОСОБА_1 про видачу коштів на відрядження під звіт, отримав бюджетні кошти за проїзд та добові за весь період перебування у відрядженні у розмірі 1 740,00 грн. 17.05.2018 ОСОБА_1 надав до бухгалтерії КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради звіт про використання коштів, чим відзвітував про витрачання всієї отриманої суми.

Свідок - бухгалтер КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ОСОБА_4 пояснила, що згідно з наказом №18 від 17.04.20l8 року по КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради в.о. головного лікаря КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради ОСОБА_1 вибув в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України на курси передатестаційного циклу «Лікарі ортопеди-травматологи» терміном з 18.04.2018 до 16.05.2018 із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи та сумісництвом. Відрядні витрати (проїзд та добові) проведені за рахунок бюджетних коштів. Підстава - путівка б/н. Вказаний наказ був за підписом в.о. головного лікаря ОСОБА_1 . 18.04.2018 була подана заява ОСОБА_1 про видачу коштів під звіт в сумі 1 740 гривень на відрядження до ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України на курси передатестаційного циклу «Лікарі ортопеди-травматологи». Кошти у сумі 1 740 гривень були перераховані на рахунок ОСОБА_1 у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» ІНН НОМЕР_1 номер договору 26251510156380. Перерахунок був підписаний в.о. головного лікаря ОСОБА_1 та головним бухгалтером Л.І. Чистенко. Про те, що необхідно по прибуттю з відрядження здати до бухгалтерії «Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» та путівку ОСОБА_1 було проінформовано. 17 травня 2017 року в.о. головного лікаря ОСОБА_1 . до бухгалтерії здав «Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» №23 від 17.05.2018 та путівку № додаткова б/н.

Додатково допитана в якості свідка провідний бухгалтер КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ОСОБА_6 , пояснила, що 16.04.2017 до розрахункового відділу КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» надійшов витяг з наказу КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» №71-К, де у п.1 було зазначено про надання відпустки без збереження заробітної плати за основним місцем роботи та по сумісництву з 17.05.2018 до 30.05.2018 за сімейними у зв`язку з поїздкою у м. Київ, підстава заява ОСОБА_1 07.05.2017 до розрахункового відділу КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» надійшов витяг з наказу КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» №83-К, де у п.5 було зазначено про надання відпустки без збереження заробітної плати за основним місцем роботи та по сумісництву з 08.05.2018 до 16.05.2018 за сімейними у зв`язку з поїздкою у м. Київ, підстава заява ОСОБА_1 . На підставі вказаних наказів ОСОБА_1 були надані відпустки без збереження заробітної плати за період з 08.05.2018 до 30.05.2018 року, заробітна плата за основним місцем роботи та по сумісництву йому не нараховувалася.

11 вересня 2018 року у кримінальному провадженні постановою слідчого призначена судова економічна експертиза

23.05.2019 слідчим отримане клопотання судового експерта ОСОБА_7 про надання додаткової інформації.

Для перевірки викладених фактів з метою проведення судової економічної експертизи слідчому необхідно отримати виписку по рахунку/договору НОМЕР_2 ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 01.04.2018 до 01.06.2018.

Вищевказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

Згідно з ч.1, 2 ст.245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідні йому відомості перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - нададуть слідству можливість встановити обставини, механізм вчинення кримінального правопорушення; отримати дані для проведення економічної експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.159-164, 166, 245 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні на доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю вилучення відомостей про рахунок/договір НОМЕР_2 ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», за період з 01.04.2018 до 01.06.2018 у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10007/0242 філії - Запорізьке обласне Управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя, будинок 75, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку/договорі НОМЕР_2 ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 01.04.2018 до 01.06.2018 із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття та нарахування грошових коштів;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - клієнта Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по рахунку/договору НОМЕР_2.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 липня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: