Ухвала суду № 82384370, 12.06.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/89/18 1-кп/335/155/2019

12 червня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді Соляник А.В.,

за участі секретаря судового засідання Барсукової В.В.,

процесуальних прокурорів Марченко С.М., Памятки А.С.,

Ковалевського М.А.,

захисника Матсалаєвої В.В.,

особи, щодо якої подано клопотання ОСОБА_1 ,

законного представника ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання старшого слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Баранова А.О., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Марченком С.М., про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005828 від 16.12.2016 за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, до

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Запоріжжя, громадянки України, незаміжньої (перебуває у фактичних шлюбних відносинах), маючої двох неповнолітніх дітей, з вищою освітою, директора ТОВ «Укрбджолпром», раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про застосування заходів медичного характеру до ОСОБА_1 , яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, за таких обставин.

Так, 02.11.2015 між ТОВ «Асканія-Пак» як Довірителем та ТОВ «Укрбджолпром» в особі директора ОСОБА_1 як Комерційним агентом укладено агентський договір № А-9/2015, за умовами п. 1.2 якого Комерційний агент від імені Довірителя і за його рахунок зобов`язався укласти угоди на поставку продуктів бджільництва, а саме меду натурального, з метою його придбання Довірителем у власників цього меду - фізичних осіб-пасічників. Пунктом 3.6 цього договору передбачено, що грошові кошти, отримані Комерційним агентом для виконання взятих на себе зобов`язань є власністю Довірителя і не можуть бути використані на інші цілі.

На виконання умов цього договору ТОВ «Асканія-Пак» в період з 05.11.2015 по 12.02.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрбджолпром», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 090 000 грн. як цільове фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного), чим ввірило вказані грошові кошти ОСОБА_1 як директору ТОВ «Укрбджолпром».

Окремо ТОВ «Асканія-Пак» перерахувало на рахунок ТОВ «Укрбджолпром» грошові кошти у сумі 255 734,70 грн. як винагорода за послуги згідно з умовами вказаного агентського договору.

На виконання умов вказаного договору директор ТОВ «Укрбджолпром» ОСОБА_1 поставила мед на загальну суму 2 963 518,82 грн.

Таким чином, у розпорядженні директора ТОВ «Укрбджолпром» ОСОБА_1 залишались грошові кошти в сумі 1 126 481,18 грн. із цільовим призначенням - фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного).

Крім того, директор ТОВ «Укрбджолпром» ОСОБА_1 поставила ТОВ «Асканія-Пак» мед неналежної якості у кількості 9 179,8 кг вартістю 35 грн. за кілограм, на загальну суму 321 293 грн.

Відповідно до звітів комерційного агента ТОВ «Укрбджолпром», платіжних доручень ТОВ «Асканія-Пак» та даних виписки по рахунку, у ТОВ «Асканія-Пак» виникла заборгованість перед ТОВ «Укрбджолпром» за послуги у сумі 24 833,63 грн.

Таким чином, за вирахуванням із суми 1 126 481,18 грн. вартості меду неналежної якості 321 293 грн., суми заборгованості ТОВ «Асканія-Пак» за послуги комерційного агента 24 833,63 грн. у розпорядженні ТОВ «Укрбджолпром» залишались грошові кошти ТОВ «Асканія-Пак» в сумі 780 354,55 грн. із цільовим призначенням - фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного).

Директор ТОВ «Укрбджолпром» ОСОБА_1 , маючи умисел на розтрату ввіреного їй майна, а саме вищезазначених грошових коштів, отриманих від ТОВ «Асканія-Пак», достовірно знаючи, що відповідно до п. 3.6 агентського договору отримані грошові кошти з призначенням платіжу - цільове фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного) не можуть бути використані на інші цілі, зловживаючи службовим становищем, в період з 05.11.2015 по 31.08.2016, знаходячись у м. Запоріжжі, на свій розсуд (у тому числі на господарські витрати, придбання товарів, оплату праці, повернення депозиту, транспортні послуги), розтратила вказані грошові кошти, завдавши ТОВ «Асканія-Пак» матеріальну шкоду на суму 780 354,55 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_1 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Укрбджолпром», тобто будучі службовою особою, вчинила розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто вчинила суспільно-небезпечне діяння, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання, погоджене прокурором, про застосування відносно ОСОБА_1 примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом, оскільки згідно з висновком судово-психіатричного експерта від 25.10.2017 ОСОБА_1 підпадає під дію ст. 20 КК України, та потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Просив суд застосувати до ОСОБА_1 примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Представник потерпілого ОСОБА_7 у судовому засіданні, що відбулось 12.10.2018, надав свої показання та просив вирішити клопотання на розсуд суду. В подальшому у судове засідання не з`являвся, надіслав клопотання про розгляд справи за його відсутності (т. 1 а.с. 193).

Особа, щодо якої розглядалось клопотання, ОСОБА_1 , яка приймала участь у судовому розгляді клопотання, хоча її участь була визнана судом не обов`язковою, була опитана судом у судовому засіданні 12.06.2019. Заперечувала проти задоволення клопотання з підстав відсутності події кримінального правопорушення. Пояснила, що дійсно між ТОВ «Асканія-Пак» та ТОВ «Укрбджолпром», директором якого є вона, існували договірні відносини, на виконання яких ТОВ «Асканія-Пак» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрбджолпром» грошові кошти. На ці грошові кошти вона здійснила закупівлю меду, який поставила ТОВ «Асканія-Пак». Разом із тим, в подальшому ТОВ «Асканія-Пак» знизила закупівельну ціну на мед, і вона як директор підприємства не змогла переконати бджолярів продавати мед по більш низьким цінам, тому і не відбулась поставка меду на частину отриманих коштів. Поряд із цим, той мед, що вона поставила ТОВ «Асканія-Пак», був належної якості. Грошові кошти, що залишилися на розрахунковому рахунку ТОВ «Укрбджолпром», вона використала на господарські потреби підприємства, а саме на виплату зарплат, сплату податків, тощо. Вважала, що в даному випадку мають місце господарські відносини між ТОВ «Асканія-Пак» та ТОВ «Укрбджолпром», а тому відсутні підстави для притягнення її до кримінальної відповідальності. Просила кримінальне провадження закрити.

Законний представник ОСОБА_1 - ОСОБА_2 пояснила, що її донька ОСОБА_1 займалась бізнесом, проте, оскільки цей бізнес в неї фактично забрали, в неї відбувся стрес і вона захворіла. Просила вирішити клопотання на розсуд суду відповідно до вимог чинного законодавства, однак не застосовувати до неї стаціонарне лікування, надавши можливість їй спілкуватися із родиною.

Захисник Матсалаєва В.В. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно ОСОБА_1 , підтримавши позицію своєї підзахисної. Просила суд в задоволенні клопотання відмовити повністю і закрити кримінальне провадження.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження та надані докази, судом встановлено, що ОСОБА_1 дійсно вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так, під час судового розгляду клопотання судом були досліджені письмові докази, допитані представник потерпілого ОСОБА_7, заслухані пояснення особи, щодо якої розглядається клопотання - ОСОБА_1 , внаслідок чого наявність події і складу суспільно-небезпечного діяння знайшли своє обґрунтоване підтвердження. Зазначене, зокрема, підтверджується такими доказами:

-Показаннями представника потерпілого ТОВ «Асканія-Пак» ОСОБА_7, згідно з якими він підтвердив, що 02.11.2015 між ТОВ «Асканія-Пак» як Довірителем та ТОВ «Укрбджолпром» в особі директора ОСОБА_1 як Комерційним агентом укладено агентський договір № А-9/2015, за умовами якого Комерційний агент від імені Довірителя і за його рахунок зобов`язався укласти угоди на поставку продуктів бджільництва, а саме меду натурального, з метою його придбання Довірителем у власників цього меду - фізичних осіб-пасічників. У період дії договору ТОВ «Асканія-Пак» було надано ТОВ «Укрбджолпром» грошові кошти в сумі 4 090 000 грн., частина з яких була використана ОСОБА_1 як директором вказаного Товариства за цільовим призначенням, а інша частина - не відомо, оскільки товару поставлено не було. На звернення представників ТОВ «Асканія-Пак» Клічко О.В. пояснювала, що кошти були використані на господарські потреби. 01.06.2016 ТОВ «Асканія-Пак» з`ясувала факт невиконання агентського договору та направило директору ТОВ «Укрбджолпром» претензію, яка не була задоволена. В подальшому ТОВ «Асканія-Пак» звернулось до господарського суду Запорізької області з позовом до ТОВ «Укрбджолпром», рішенням якого позовні вимоги були задоволені та з ТОВ «Укрбджолпром» на користь ТОВ «Асканія-Пак» стягнуто 1 101 647,85 грн. Зазначив, що в основному для поставки меду використовувалась тара ТОВ «Асканія-Пак», і на даний час на складі ТОВ «Асканія-Пак» знаходиться неякісний мед на суму 321 293 грн., поставлений ТОВ «Укрбджолпром», який ОСОБА_1 відмовилась забирати. Вказаний мед не відповідав умовам договору за наслідками проведених проб. За весь час меду було поставлено у 798 одиницях тари, з яких 64 одиниці було повернуто 24.11.2015, 157 одиниць тари - 13.01.2016, 259 одиниць тари - 23.06.2016, 318 одиниць тари - залишається на складі та обліковується за ТОВ «Укрбджолпром», оскільки ОСОБА_1 відмовляється забрати цю тару із медом, що неналежної якості. Також підтвердив, що перед ТОВ «Укрбджолпром» існувала заборгованість за агентські послуги на суму 24 833,63 грн. Таким чином, залишок неповернутих ОСОБА_1 грошових коштів становить 780 354,55 грн.

- Правоустановчими документами ТОВ «Укрбджолпром», відповідно до яких 14.09.2015 ОСОБА_1 як засновником було прийнято рішення про створення даного Товариства, затверджено Статут та ОСОБА_1 призначено на посаду директора, про що нею видано наказ № 1 від 14.09.2015 (т. 2 а.с. 174-195);

- Агентським договором № А-9/2015 від 02.11.2015, укладеним між ТОВ «Асканія-Пак» як Довірителем в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Укрбджолпром» як Комерційним агентом в особі директора ОСОБА_1 , за умовами п. 1.1 якого Комерційний агент у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов`язується надати Довірителю послуги, передбачені п. 1.2 цього Договору, від імені Довірителя і за його рахунок. Відповідно до п. 1.2 Договору, Комерційний агент від імені Довірителя і за його рахунок зобов`язався укласти угоди на поставку продуктів бджільництва, а саме меду натурального, з метою його придбання Довірителем у власників цього меду - фізичних осіб-пасічників, а також виконує супутні дії: здійснює пошук здавачів продуктів бджільництва серед фізичних осіб-пасічників на визначеній території; здійснює відбір зразків Продукції, згідно встановленої процедури (Додаток 3 до даного Договору), та відсилає ці зразки Довірителю для проведення лабораторного дослідження; від імені Довірителя і за його кошти закуповує Товар, відносно чого складає з Продавцем Закупівельні акти на придбання Товару встановленого зразку згідно Додатку 3 до даного Договору; за необхідності здійснює доставку Товару від Продавця на свій склад, та забезпечує зберігання Товару на своєму складі до моменту формування товарної партії меду; здійснює розрахунок з Продавцем; проводить консультування Продавця з питань закупівлі товару, проведення експертизи товару, повернення тари, питань оподаткування; забезпечує процес навантаження продукції на транспорт Довірителя для його поставки на склад Довірителя; збирає, узагальнює та надає Довірителю дані щодо стану та можливостей заготівлі меду на визначеній території. Згідно з п. 2.1 договору за виконане доручення за цим договором Довіритель виплачує Комерційному агенту винагороду в розмірі 3,0 грн. за кожний кілограм придбаного Товару, в тому числі 50% перераховуються разом із коштами на закупку товару та 50% протягом 5 банківських днів після виставлення рахунку на підставі підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Пунктом 3.6 цього договору передбачено, що грошові кошти, отримані Комерційним агентом для виконання взятих на себе зобов`язань відповідно до п. 1.2 даного Договору є власністю Довірителя і не можуть бути використані на інші цілі (т. 2 а.с. 14-17). Додатком № 2 до цього Договору встановлені вимоги до якості меду (т. 2 а.с. 18). Додатком № 3 до цього Договору передбачено процедуру відбору зразків меду (т. 2 а.с. 19);

- Додатковою угодою № 2 від 25.12.2015 до агентського договору № А-9/2015 від 02.11.2015, за умовами якої внесено зміни до п. 2.1 Договору, згідно з якими за виконане доручення за цим Договором Довіритель виплачує Комерційному агенту винагороду в розмірі 6,00 грн. за кожний кілограм придбаного Товару, в тому числі 50% перераховуються разом із коштами на закупку товару та 50% протягом 5 банківських днів після виставлення рахунку на підставі підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Розмір винагороди може змінюватись лише за обоюдною згодою сторін шляхом підписання Додаткової угоди до Договору (т. 2 а.с. 22);

- Додатковою угодою № 3 від 01.02.2016 до агентського договору № А-9/2015 від 02.11.2015, за умовами якої внесено зміни до п. 2.1 Договору, згідно з якими за виконане доручення за цим Договором Довіритель виплачує Комерційному агенту винагороду, розмір якої залежить від кількості та якості поставленої продукції, розмір такої винагороди визначається та узгоджується сторонами за результатами вхідного контролю. Вартість винагороди визначається по кожній окремій партії та фіксується у Звіті комерційного агента. Винагорода не може бути нижчої 1 грн. за 1 кг, та не перевищувати 6 грн. Кошти перераховуються протягом 5 банківських днів після виставлення рахунку на підставі підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг (т. 2 а.с. 21);

- Платіжними дорученнями про перерахування ТОВ «Асканія-Пак» коштів для ТОВ «Укрбджолпром» як оплата винагороди агенту згідно договору № А-9/2015 від 02.11.2015, а саме № 1127 на суму 15 000,00 грн., № 1130 від 06.11.2015 на суму 15 000,00 грн., № 102 від 19.11.2015 на суму 30 000,00 грн., № 138 від 24.11.2015 на суму 15 000,00 грн., № 234 від 30.11.2015 на суму 15 000,00 грн., № 305 від 04.12.2015 на суму 15 000,00 грн., № 352 від 10.12.2015 на суму 10 000,00 грн., № 365 від 11.12.2015 на суму 10 000,00 грн., № 603 від 14.01.2016 на суму 70 734,70 грн., № 14 від 01.02.2016 на суму 20 000,00 грн., № 32 від 02.02.2016 на суму 10 000 грн., № 77 від 04.02.2016 на суму 10 000 грн., № 86 від 05.02.2016 на суму 10 000 грн., № 119 від 12.02.2016 на суму 10 000,00 грн.,

та як цільове фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (оплата за мед), а саме № 1126 від 05.11.2015 на суму 300 000 грн., № 1131 від 06.11.2015 на суму 300 000 грн., № 137 від 24.11.2015 на суму 300 000 грн., № 235 від 30.11.2015 на суму 300 000 грн., № 304 від 04.12.2015 на суму 190 000 грн., № 353 від 10.12.2015 на суму 300 000 грн., № 364 від 11.12.2015 на суму 300 000 грн., № 9 від 29.01.2016 на суму 300 000 грн., № 13 від 01.02.2016 на суму 300 000 грн., № 31 від 02.02.2016 на суму 300 000 грн., № 56 від 03.02.2016 на суму 300 000 грн., № 76 від 04.02.2016 на суму 300 000 грн., № 84 від 05.02.2016 на суму 300 000 грн., № 120 від 12.02.2016 на суму 300 000 грн. (т. 2 а.с. 23-50);

-Виписками по рахункам ТОВ «Укрбджолпром», отриманими органом досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, підтверджено надходження вищезазначених грошових коштів на відповідні розрахункові рахунки цього Товариства (т. 2 а.с. 87-249);

-Актами прийому-передачі продуктів бджільництва № 1 від 12.11.2015 на суму 469 095,00 грн., № 2 від 04.12.2015 на суму 504 239,20 грн., № 3 від 25.12.2015 на суму 591 772,00 грн., № 5 від 20.02.2016 на суму 660 334,10 грн., № 6 від 17.04.2016 на суму 458 988,32 грн., б/н від 19.05.2016 на суму 279 090,00 грн. (т. 2 а.с. 51-61);

-Звітами комерційного агента про надання агентських послуг за договором № А-9/2015 від 02.11.2015, а саме № 1 від 12.11.2015 на суму 42 906,30 грн., № 2 від 04.12.2015 на суму 45 830,40 грн., № 3 від 26.12.2015 на суму 106 998,00 грн., № 5 від 20.02.2016 на суму 24 387,90 грн., № 6 від 17.04.2016 на суму 36 523,73 грн., б/н від 19.05.2016 на суму 23 922,00 грн. (т. 1 а.с. 249-250, т. 2 а.с. 1-5);

- Претензією ТОВ «Асканія-Пак» від 01.06.2016 вих. № 83/1/16 на адресу ТОВ «Укрбджолпром» на суму 1 121 947,88 грн. внаслідок неналежного виконання зобов`язань, передбачених п. 1.2 агентського договору (т. 2 а.с. 6-8);

- заявою ТОВ «Асканія-Пак» до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області від 18.07.2016 вих. № 134/16 про кримінальне правопорушення, відповідно до якої ТОВ «Асканія-Пак» просить внести відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом завдання ОСОБА_1 майнової шкоди підприємству в розмірі 1 101 647,85 грн. (т. 2 а.с. 9-11);

- рішенням Господарського суду Запорізької області від 04.07.2017 у справі № 908/845/17, провадження № 32/62/17 за позовом ТОВ «Асканія-Пак» до ТОВ «Укрбджолпром» про стягнення 1 101 647,55 грн., яким позовні вимоги ТОВ «Асканія-Пак» задоволені в повному обсязі, внаслідок чого з ТОВ «Укрбджолпром» на користь ТОВ «Асканія-Пак» стягнуто 1 101 647,85 грн. основного боргу, 16 524,72 грн. судового збору. Цим рішенням, зокрема, встановлено, що сума невикористаних коштів, які було перераховано позивачем на рахунок відповідача з метою виконання умов агентського договору становить 1 101 647,55 грн. Повідомленням про відмову від агентського договору, направленим 26.01.2017 позивач вимагав у відповідача повернути грошові кошти, що залишились у його володінні в розмірі 1 101 647,82 грн., що відповідає умовам п. 4.1 агентського договору. Однак, відповідач не надав доказів належного виконання зобов`язань за договором або повернення невикористаної суми за агентським договором (т. 3 а.с. 28-32);

- наказом Господарського суду Запорізької області від 24.07.2017 про примусове виконання вищезазначеного судового рішення (т. 3 а.с. 33);

- висновком експерта № 154-17 від 31.07.2017 за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12016080060005828, згідно з яким в обсязі наданих на дослідження матеріалів, відповідно до платіжних доручень ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) та даних виписки по рахунку ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк», документально підтверджується перерахування ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) на рахунок ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) грошових коштів як цільове фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного) згідно Агентського договору № А-9/2015 від 02.11.2015 у сумі 4 090 000,00 грн., а також грошових коштів як винагорода за послуги згідно з цим договором у сумі 255 734,70 грн. В обсязі наданих на дослідження матеріалів, згідно з актами прийому-передачі продуктів бджільництва, укладених відповідно до Агентського договору № А-9/2015 від 02.11.2015, документально підтверджується виконання ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) перед ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) зобов`язань на загальну суму 2 963 518,82 грн. Відповідно до даних звітів комерційного агента ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент), платіжних доручень ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) та даних виписки по рахунку ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» у ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) виникла заборгованість перед ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) за послуги згідно з Агентським договором № А-9/2015 від 02.11.2015 у сумі 24 833,63 грн. Заборгованість ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) перед ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) документально підтверджується на суму 1 126 481,18 грн.

Крім того, у висновку експерта по п`ятому питанню надано відповідь про документальне підтвердження перерахування ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) на рахунок ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) грошових коштів згідно з Агентським договором № А-9/2015 від 02.11.2015 на загальну суму 4 345 734,70 грн., в тому числі: винагорода за послуги у сумі 255 734,70 грн.; цільове фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного) в сумі 4 090 000,00 грн. Зазначені грошові кошти ТОВ «Асканія-Пак» (Довіритель) використовувались ТОВ «Укрбджолпром» (Комерційний агент) на різні цілі, а саме як оплата за мед згідно актів закупівлі, на господарські витрати, придбання товарів, поповнення депозиту, на видачу готівкових коштів, оплата за транспортні послуги, податки та збори, оплата праці, сплата комісії та за розрахунково-касове обслуговування тощо (детальне дослідження наведено в Таблиці № 5 та Додатку № 1 до висновку) (т. 3 а.с. 50-75).

-Висновком експерта від 29.09.2017 № 12-4/1257 судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої ринкова вартість станом на вересень 2017 року бувших у використанні об`єктів - тари пасічників у кількості 318 одиниць, а саме: металевих бочок для харчових продуктів з кришкою ємністю 200 л у кількості 36 од. могла становити 12 359,88 грн.; алюмінієвих бідонів з кришкою ємністю 40 л у кількості 33 од. могла становити 20 350,11 грн.; пластикових відер для харчових продуктів з кришкою ємністю 20 л у кількості 147 од. могла становити 6 272,49 грн.; пластикових бідонів для харчових продуктів з кришкою ємністю 30 л. у кількості 6 од. могла становити 829,98 грн.; пластикових відер для харчових продуктів з кришкою ємністю 10 л у кількості 31 од. могла становити 692,23 грн.; пластикових бідонів для харчових продуктів з кришкою ємністю 40 л у кількості 5 од. могла становити 866,65 грн., пластикового бідона для харчових продуктів з кришкою ємністю 50 л могла становити 176,67 грн.; пластикового бідона для харчових продуктів з кришкою ємністю 60 л могла становити 200,00 грн.; пластикової бочки для харчових продуктів з кришкою ємністю 80 л могла становити 186,67 грн., алюмінієвих бідонів з кришкою ємністю 25 л у кількості 5 од. могла становити 2 250,00 грн. Визначити ринкову вартість пластикових відер для харчових продуктів квадратної форми з кришкою ємністю 20 л у кількості 48 од. та металевих каструль у кількості 4 од. не видається за можливе (т. 3 а.с. 103-115).

Аналіз вищенаведених доказів у їх сукупності та взаємозв`язку підтверджує, що ОСОБА_1 , будучі службовою особою - директором ТОВ «Укрбджолпром», отримала у своє розпорядження грошові кошти ТОВ «Асканія-Пак», які були ввірені останній в якості цільового фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного) на виконання умов агентського договору № А-9/2015 від 02.11.2015 в загальній сумі 4 090 000,00 грн. При цьому, на суму в розмірі 2 963 518,82 грн. ОСОБА_1 здійснила поставку меду, тобто у цій частині виконала зобов`язання за агентським договором. Іншу частину коштів у розмірі 1 126 481,18 грн. ОСОБА_1 залишила у своєму розпорядженні та в подальшому не повернула. Проте, враховуючи, що у ТОВ «Асканія-Пак» існувала заборгованість перед ТОВ «Укрбджолпром» за агентські послуги в розмірі 24 833,63 грн., а також, що ОСОБА_1 була здійснена поставка меду на адресу ТОВ «Асканія-Пак» неналежної якості у кількості 9 179,8 кг вартістю 35 грн. за 1 кг на загальну суму 321 293 грн., який залишився на складі ТОВ «Асканія-Пак», тому залишок грошових коштів, що були ввірені ТОВ «Асканія-Пак» в якості цільового фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного) на виконання умов агентського договору № А-9/2015 від 02.11.2015, складав 780 354,55 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Ці кошти ОСОБА_1 на адресу ТОВ «Асканія-Пак» не повернула, та, відповідно до вищезазначеного висновку експерта, витратила на різні цілі, в тому числі на господарські витрати, придбання товарів, поповнення депозиту, на видачу готівкових коштів, оплата за транспортні послуги, податки та збори, оплата праці, сплата комісії та за розрахунково-касове обслуговування тощо, тобто шляхом зловживання службовим становищем вчинила розтрату грошових коштів ТОВ «Асканія-Пак» в особливо великих розмірах.

При цьому, суд вважає непереконливою позицію сторони захисту щодо відсутності у даному випадку події кримінального правопорушення, оскільки сукупність вищезазначених доказів достовірно підтверджує, що у даному випадку відбулась саме розтрата чужого майна. Розтрата, зокрема, полягає у тому, що грошові кошти, які належали ТОВ «Асканія-Пак», та які були ввірені ОСОБА_1 як службовій особі - директору ТОВ «Укрбджолпром» в якості цільового фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції (меду бджолиного) на виконання умов агентського договору № А-9/2015 від 02.11.2015, тобто знаходились у неї на законних підставах і стосовно яких вона здійснювала повноваження щодо розпорядження ними, ОСОБА_1 використала на користь інших осіб, здійснивши витрати, що не обумовлювались агентським договором. При цьому, саме ОСОБА_1 як директор ТОВ «Укрбджолпром» мала повноваження щодо розпорядження вказаними коштами, які перебували на банківському рахунку ТОВ «Укрбджолпром». Зловживання службовим становищем полягає у тому, що особа умисно використала своє службове становище всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичної особи, що і мало місце у даному випадку, оскільки ОСОБА_1 , будучі такою службовою особою, умисно використала ввірені їй грошові кошти, що належать ТОВ «Асканія-Пак» із певним цільовим призначенням, здійснивши платежі на користь інших осіб, які не були обумовлені агентським договором, що завдало істотної шкоди правам та інтересам ТОВ «Асканія-Пак».

Відтак, суд вважає доведеним, що ОСОБА_1 вчинила суспільно-небезпечне діяння, відповідальність за яке встановлена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 503 КПК України кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності.

Висновком судово-психіатричної експертизи № 449 від 28.08.2017 встановлено, що ОСОБА_1 потребує проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи для уточнення діагнозу та винесення експертного рішення (т. 3 а.с. 130-135).

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи № 555 від 25.10.2017 ОСОБА_1 ознак будь-якого розладу психічної діяльності, ознак тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності на період, що цікавить слідство з 14.09.2015 по 01.08.2016 не виявляла. Тому вона могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. На теперішній час ОСОБА_1 виявляє ознаки психічного розладу у вигляді шизофренії, параноїдна форма, поточний процес, галюцинаторно-маячний синдром. Тому вона не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом (т. 3 а.с. 90-98).

З метою з`ясування дійсного стану здоров`я особи, щодо якої розглядається клопотання, судом в судовому засіданні 12.06.2019 був допитаний свідок ОСОБА_6 , який перебував з 1997 р. по 2013 р. у зареєстрованому шлюбі із ОСОБА_1 , а з 2016 р. перебуває із нею у фактичних шлюбних відносинах. Свідок пояснив, що приблизно з 2006-2007 рр. у ОСОБА_1 почали проявлятися відхилення у психічному стані, поведінці, в неї став без причини змінюватися настрій, вона незрозуміло викладала свої думки, проявляла агресію. Ці ознаки носили тимчасовий характер. Проте, починаючи з 2016 р. в неї почастішали приступи, які посилюються навесні та восени. Одного разу їй було викликано швидку допомогу, внаслідок чого ОСОБА_1 була госпіталізована до психо-неврологічного диспансеру. Однак, своє лікування вона там не завершила. Пояснив, що у ОСОБА_1 бувають такі моменти, коли вона не віддає звіту своїм діям, проявляє агресію не тільки до родини, а й до невідомих їй людей. Щоденно вона розповідає про речі, що не існують у природі, незрозуміло викладає свої думки, майже кожного дня в неї відбуваються приступи. ОСОБА_1 добровільно лікуватися відмовляється. Хоча її психічне захворювання не є виліковним, однак, як зазначили лікарі, якщо не застосовувати ліки, воно буде в подальшому прогресувати, а тому свідок вважає, що ОСОБА_1 потребує госпіталізації та лікування.

Відповідно до вимог ст.ст. 511, 512 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру закінчується закриттям кримінального провадження або складенням клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру. Судовий розгляд завершується постановленням ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру або про відмову в їх застосуванні.

Сукупність наведених обставин підтверджує наявність в діях ОСОБА_1 ознак суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, але за висновком судово-психіатричної експертизи остання підпадає під дію ст. 20 КК України та потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на що відносно ОСОБА_1 необхідно застосувати примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України. Судові витрати на проведення експертиз відповідно до ст.ст. 122, 124 КПК України стягненню не підлягають, оскільки дане питання може бути вирішене лише у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Керуючись ст.ст. 512-513, 516 КПК України, ст.ст. 92-94 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Баранова А.О., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Марченком С.М., про застосування до ОСОБА_1 примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005828 від 16.12.2016 за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Речові докази:

- вилучені 16.02.2017 в ПАТ «Альфа-Банк» документи, а саме: картка із зразками підписів і відбитком печатки на 2 арк.; Договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №40009559 від 01.07.2016 на 2 арк; Додаток А до договору на комплексне банківське обслуговування №40009559 - заява про відкриття поточного рахунку, - на 2 арк.; Пам`ятка про інформаційну безпеку при роботі з системою «Клієнт-Банк», - на 1 арк.; Частина «Корпоративний ЕПЗ», - на 1 арк.; Додаток 7 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів - Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі - на 2 арк.; Довідка на адресу ТОВ «Укрбджолпром» про відкриття рахунків, - на 1 арк.; Рішення про створення ТОВ «Укрбджолпром» - на 1 арк.; Наказ про призначення директора - на 1 арк.; лист на адресу ПАТ «Альфа - Банк» про відсутність контракту про трудові відносини - на 1 арк.; копія паспорту, коду ІПП на ім`я ОСОБА_1 на 5 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку щодо ТОВ «Укрбджолпром» - на 1 арк.; статут ТОВ «Укрбджолпром» на 15 арк; платіжне доручення від 27.07.2016 №115246 на 1 арк.; Виписка по особовим рахункам з 02.11.2015 по 15.01.2017, рахунок № НОМЕР_2 , - на 2 арк.; Виписка по особовим рахункам з 02.11.2015 по 15.01.2017, рахунок № НОМЕР_3 , на 2 арк.; Історія авторизацій по карті НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - на 2 арк., виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_17 на 81 арк.; Довідка про обороти за період з 02.11.2015 по 15.01.2017 по рахунку НОМЕР_18 на 1 арк.; Довідка про обороти за період 02.11.2015 по 15.01.2017 по рахунку № НОМЕР_7 на 1 арк.; Виписка по особовим рахункам № НОМЕР_8 , - на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_9 , - на 1 арк.; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу №TDRM000067717, депозитний рахунок, - на 1 арк.; картка із зразками підписів, - на 1 арк.; Договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №2859504566 - на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку - на 1 арк.; частина клієнт банк - на 1 арк.; Пам`ятка по інформаційній безпеці при роботі з системою «Клієнт-Банк» - на 1 арк.; Заява на отримання та випуск «Бізнес-Карти», - на 1 арк.; Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі, - на 1 арк.; Довідка про відкриття рахунків, - на 1 арк.; Копія паспорту та коду ІПН ОСОБА_1 на 6 арк.; Анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в рамках продукту «Максимум» від 15.05.2014 - на1 арк.; Додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в рамках обслуговування продукту «Максимум»), від 15.05.2014 року, - на 1 арк.; Довідка про умови кредитування з використанням картки «Максимум», - на 1 арк.; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_1 - на 4 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- вилучені 06.04.2017 в ПАТ КБ «ПриватБанк» завірені копії наступних документів, а саме виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 - на 8 арк.; Копії документів, які надавались для відкриття рахунку: картка зі зразками підпису та відбитку печатки, заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, лист про засновників та контролерів підприємства, заява на відкриття рахунку, заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, статут ТОВ «Укрбджолпром», - на 20 арк.; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк, - на 6 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_19 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_10 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_20 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_21 - на 1 арк; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_11 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_12 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_13 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_14 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_15 - на 3 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_16 , - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_22, - на 1 арк.; Копії документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Укрбджолпром», - на 20 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- долучені ТОВ «Асканія-Пак» до заяви про вчинення кримінального правопорушення копії документів, а саме: копія Агентського договору №А-9/2015 від 02.11.2015 з додатками на 9 аркушах; копія платіжного доручення №1127 від 05.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1126 від 05.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1130 від 06.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1131 від 06.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №102 від 19.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №138 від 24.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення № 137 від 24.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №234 від 30.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №235 від 30.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №305 від 04.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №304 від 04.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №353 від 10.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №352 від 10.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №365 від 11.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №364 від 11.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №603 від 14.01.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №9 від 29.01.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №14 від 01.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №13 від 01.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №31 від 02.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №32 від 02.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №56 від 03.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №77 від 04.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №76 від 04.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №86 від 05.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №84 від 05.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №120 від 12.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №119 від 12.02.2016р. на 1 аркуші; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва №1 від 12.11.2015р. на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва №2 від 04.12.2015 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 3 від 25.12.2015 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 5 від 20.02.2016 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 6 від 17.04.2016 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва б/н від 19.05.2016р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №1 від 12.11.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №2 від 04.12.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №3 від 26.12.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №5 від 20.02.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 2 аркушах; копія звіту Комерційного агента №6 від 17.04.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента б/н від 19.05.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія претензії вих.№83/1/16 від 01.06.2016р. на 3 аркушах, які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- витребувані у ТОВ «Асканія-Пак» копії наступних документів: Деталізація ОСВ по проводкам рах. 31.1.11 за період з 01.01.2015 по 09.06.2017 - на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахункам 63 в розрізі контрагента ТОВ «Укрбджолпром» - на 1 арк.; Акт звірки заборгованості за період з 01.11.2015 по 09.06.2017 з ТОВ «Укрбджолпром», - на 2 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня її проголошення.

Суддя А.В. Соляник