Ухвала суду № 82384365, 12.06.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/89/18 1-кп/335/155/2019

(вступна та резолютивна частини)

12 червня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді Соляник А.В.,

за участі секретаря судового засідання Барсукової В.В.,

процесуальних прокурорів Марченко С.М., Памятки А.С.,

Ковалевського М.А.,

захисника Матсалаєвої В.В.,

особи, щодо якої подано клопотання ОСОБА_1 ,

законного представника ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання старшого слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Баранова А.О., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Марченком С.М., про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005828 від 16.12.2016 за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, до

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Запоріжжя, громадянки України, незаміжньої (перебуває у фактичних шлюбних відносинах), маючої двох неповнолітніх дітей, з вищою освітою, директора ТОВ «Укрбджолпром», раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

Керуючись ст.ст. 512-513, 516 КПК України, ст.ст. 92-94 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Баранова А.О., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Марченком С.М., про застосування до ОСОБА_1 примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005828 від 16.12.2016 за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Речові докази:

- вилучені 16.02.2017 в ПАТ «Альфа-Банк» документи, а саме: картка із зразками підписів і відбитком печатки на 2 арк.; Договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №40009559 від 01.07.2016 на 2 арк; Додаток А до договору на комплексне банківське обслуговування №40009559 - заява про відкриття поточного рахунку, - на 2 арк.; Пам`ятка про інформаційну безпеку при роботі з системою «Клієнт-Банк», - на 1 арк.; Частина «Корпоративний ЕПЗ», - на 1 арк.; Додаток 7 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів - Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі - на 2 арк.; Довідка на адресу ТОВ «Укрбджолпром» про відкриття рахунків, - на 1 арк.; Рішення про створення ТОВ «Укрбджолпром» - на 1 арк.; Наказ про призначення директора - на 1 арк.; лист на адресу ПАТ «Альфа - Банк» про відсутність контракту про трудові відносини - на 1 арк.; копія паспорту, коду ІПП на ім`я ОСОБА_1 на 5 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку щодо ТОВ «Укрбджолпром» - на 1 арк.; статут ТОВ «Укрбджолпром» на 15 арк; платіжне доручення від 27.07.2016 №115246 на 1 арк.; Виписка по особовим рахункам з 02.11.2015 по 15.01.2017, рахунок № НОМЕР_1 , - на 2 арк.; Виписка по особовим рахункам з 02.11.2015 по 15.01.2017, рахунок № НОМЕР_2 , на 2 арк.; Історія авторизацій по карті НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , - на 2 арк., виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_17 на 81 арк.; Довідка про обороти за період з 02.11.2015 по 15.01.2017 по рахунку №26256375675903 на 1 арк.; Довідка про обороти за період 02.11.2015 по 15.01.2017 по рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.; Виписка по особовим рахункам № НОМЕР_7 , - на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_8 , - на 1 арк.; Акцепт на укладання Угоди на розміщення вкладу №TDRM000067717, депозитний рахунок, - на 1 арк.; картка із зразками підписів, - на 1 арк.; Договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №2859504566 - на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку - на 1 арк.; частина клієнт банк - на 1 арк.; Пам`ятка по інформаційній безпеці при роботі з системою «Клієнт-Банк» - на 1 арк.; Заява на отримання та випуск «Бізнес-Карти», - на 1 арк.; Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі, - на 1 арк.; Довідка про відкриття рахунків, - на 1 арк.; Копія паспорту та коду ІПН ОСОБА_1 на 6 арк.; Анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в рамках продукту «Максимум» від 15.05.2014 - на1 арк.; Додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в рамках обслуговування продукту «Максимум»), від 15.05.2014 року, - на 1 арк.; Довідка про умови кредитування з використанням картки «Максимум», - на 1 арк.; Копія паспорту та ІПН ОСОБА_1 - на 4 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- вилучені 06.04.2017 в ПАТ КБ «ПриватБанк» завірені копії наступних документів, а саме виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 - на 8 арк.; Копії документів, які надавались для відкриття рахунку: картка зі зразками підпису та відбитку печатки, заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, лист про засновників та контролерів підприємства, заява на відкриття рахунку, заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, статут ТОВ «Укрбджолпром», - на 20 арк.; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк, - на 6 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_18 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_10 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_21 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_19 - на 1 арк; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_11 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_12 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_13 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_14 - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_15 - на 3 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_16 , - на 1 арк.; Виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_20, - на 1 арк.; Копії документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Укрбджолпром», - на 20 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- долучені ТОВ «Асканія-Пак» до заяви про вчинення кримінального правопорушення копії документів, а саме: копія Агентського договору №А-9/2015 від 02.11.2015 з додатками на 9 аркушах; копія платіжного доручення №1127 від 05.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1126 від 05.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1130 від 06.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №1131 від 06.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №102 від 19.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №138 від 24.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення № 137 від 24.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №234 від 30.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №235 від 30.11.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №305 від 04.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №304 від 04.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №353 від 10.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №352 від 10.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №365 від 11.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №364 від 11.12.2015р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №603 від 14.01.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №9 від 29.01.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №14 від 01.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №13 від 01.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №31 від 02.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №32 від 02.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №56 від 03.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №77 від 04.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №76 від 04.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №86 від 05.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №84 від 05.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №120 від 12.02.2016р. на 1 аркуші; копія платіжного доручення №119 від 12.02.2016р. на 1 аркуші; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва №1 від 12.11.2015р. на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва №2 від 04.12.2015 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 3 від 25.12.2015 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 5 від 20.02.2016 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва № 6 від 17.04.2016 на 2 аркушах; копія акту прийому-передачі продуктів бджільництва б/н від 19.05.2016р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №1 від 12.11.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №2 від 04.12.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №3 від 26.12.2015р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента №5 від 20.02.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 2 аркушах; копія звіту Комерційного агента №6 від 17.04.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія звіту Комерційного агента б/н від 19.05.2016р. про надання агентських послуг за Договором №А-9/2015 від 02.11.2015р. на 1 аркуші; копія претензії вих.№83/1/16 від 01.06.2016р. на 3 аркушах, які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- витребувані у ТОВ «Асканія-Пак» копії наступних документів: Деталізація ОСВ по проводкам рах. 31.1.11 за період з 01.01.2015 по 09.06.2017 - на 2 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахункам 63 в розрізі контрагента ТОВ «Укрбджолпром» - на 1 арк.; Акт звірки заборгованості за період з 01.11.2015 по 09.06.2017 з ТОВ «Укрбджолпром», - на 2 арк., які долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вступна і резолютивна частина виготовлені в нарадчий кімнаті і оголошені 12.06.2019р.

Повний текст Ухвали буде виготовлений 12.06.2019р. о 16 годині 30 хвилин.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня її проголошення.

Суддя А.В. Соляник