Ухвала суду № 82377649, 12.06.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4019/19

Провадження № 1-кс/204/1283/19

УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненка І.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 12018150030002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Чечеілвського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018150030002400, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.06.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України.

28.02.2019 року прокурором місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №№ 12018040680001976, 12018040680001977 в одне за основним № 12018150030002400.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 року невстановлені особи знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 100 тис. грн., які належать ОСОБА_1

20.03.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 14, в особі представника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_2 чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ЖЄО 31075 від16.11.2018 року).

21.06.2018 року до Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 24.05.2018 року, знаходячись в м. Дніпро, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 44,900 гривень. .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , через мережу Інтернет знайшли оголошення, про продаж ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 41933044) сільськогосподарської техніки та автомобілів.

Також, під час досудового розслідування встановлено, 29.03.2018 року ОСОБА_1 , прибув до офісу ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», який розташований у м. Дніпро, вул. Шмідта, буд.14, де під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_1 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» відкритий у ПАТ «АБ» «Радабанк» начебто за купівлю трактора. Також, між ОСОБА_1 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» був укладений договір, на підставі якого ОСОБА_1 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». Таким чином, грошові кошти у сумі 100000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД».

Згідно допиту свідка ОСОБА_4 , який є керівником ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», останній повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства, жодних договорів не укладав, до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» не має жодного відношення.

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради місто Дніпро, вулиця Старокозацька (Комсомольська), 58, а саме: оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 41933044).

Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018150030002400 та можуть бути використані, як докази у ньому. За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які могли заволоділи грошовими коштами, засновників та учасників, їх контактних дані та інша інформація, яка буде використана, як доказ під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12018150030002400 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 41933044), яка перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради місто Дніпро, вулиця Старокозацька (Комсомольська) 58, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах (в реєстраційній справі ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД») та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення документів реєстраційної справи необхідне для досягнення мети отримання доступу, проведення експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненку Ігорю Сергійовичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 41933044), що знаходиться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: місто Дніпро, вулиця Старокозацька (Комсомольська), 58, з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін