Ухвала суду № 82365316, 12.06.2019, Старобільський районний суд Луганської області

12.06.19

ЄУН № 431/615/19

Провадження № 1-кс/431/792/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А., за участю секретаря Савкової Т.Є., розглянув клопотання слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. у кримінальному провадженні № 12018130580000738 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 11 червня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що В провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження № 12018130580000738 від 27.09.2018, за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб відділу культури Старобільської РДА та ПП «Камін» під час проведення робіт із капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім.Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Центральна 33.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між відділом культури Старобільської РДА в особі начальника – Кельша Олександра Антоновича та ПП «Камін» в особі директора – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір підряду № 114 на виконання робіт з капітального ремонту Старобільського районного Будинку культури ім.Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, вул. Центральна 33. на загальну суму 1 429 668 грн.

14.09.2017 року відділом культури Старобільської РДА була здійснена передплата робіт на розрахунковий рахунок ПП «Камін» у розмірі 30%, а саме 428 900 грн. На підставі платіжних доручень відповідно до актів приймання виконаних робіт №1 від 24.10.2017, №2 від 15.11.2017 та №3 15.12.2018 у період часу з 18.12.2017 по 20.12.2017 відділом культури Старобільської РДА було здійснено оплату виконаних робіт на загальну суму 1 000 768 грн.

26.09.2018 року було проведено огляд Будинку культури ім. Т.Г. Шевченка, розташованого за адресою: Луганська обл., м.Старобільськ, , вул. Центральна 33 з залученням спеціалісту Новоайдарського РКП «Райбудзамовлення» ОСОБА_2 . Після проведення огляду вищезазначеного об`єкту ОСОБА_2 було виконано перерахунок вартості виконаних будівельно-монтажних робіт з урахуванням актів виконаних робіт та накладних, відповідно до яких підрядчик ПП «Камін» закупляв будівельні матеріали, таким чином загальна вартість будівельних робіт з НДС склала 669031 грн..

Крім цього в ході досудового розслідування, згідно ухвали Старобільського районного суду № 1-кс/431/698/19 від 17.05.2019 було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області, згідно яких, встановлено, що ПП «Камін» (ЄДРПОУ - 40285612) має відкриті в банківській установі Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк (код за ЄДРПОУ - 09304612, МФО 304665), зареєстрована за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36 наступні номери рахунків:

-26048300705691 (код валюти: 980 – українська гривня);

-26003301705691 (код валюти: 980 – українська гривня).

Ураховуючи, що, відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

-подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

-винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

-вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

-обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

-обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

-обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

-обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи Філія Луганське обласне АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк, (код за ЄДРПОУ - 09304612, МФО 304665), зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, а саме до:

- анкети–заяви про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , 26003301705691 (код валюти: 980 – українська гривня);

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня), за період з 01.01.2017 по дату фактичного отримання інформації чи закриття відповідного рахунку, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), а саме:

-усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-договорів на обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня);

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях;

-до відомостей, чи підключена до банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня) послуга «Інтернетбанкінг». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Зазначені платіжні документи та первинні документи з фінансово-господарської діяльності з інформацією про рух коштів, тощо по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПП «Камін» (код ЄДРПОУ - 40285612) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. Надав клопотання в якому просить суд розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Філії Луганське обласне АТ «Ощадбанк» м. Сєвєродонецьк, зареєстроване за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163–165, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам ПП «Камін» (ЄДРПОУ - 40285612), які перебувають у володінні посадових осіб Філії Луганське обласне АТ «Ощадбанк» м.Сєвєродонецьк (код за ЄДРПОУ – 09304612, МФО 304665), зареєстрованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

- анкети–заяви про відкриття рахунків №№26048300705691, 26003301705691 (код валюти: 980 – українська гривня);

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня), за період з 01.01.2017 по дату фактичного отримання інформації чи закриття відповідного рахунку, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), а саме:

-усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-договорів на обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня);

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях;

- до відомостей, чи підключена до банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980 – українська гривня) послуга «Інтернетбанкінг». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 12 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А. Воронкін