Ухвала суду № 82365290, 11.06.2019, Старобільський районний суд Луганської області

11.06.2019

Справа № 431/2440/19

Провадження №1-кс/431/794/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про залучення експерта та проведення експертизи

11 червня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Воронкіна О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Настаченко Д.В. про залучення експерта та проведення експертизи в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції Настаченко Д.В. звернувся до суду із клопотанням про залучення експерта та проведення експертизи.

Слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Старобільського ВП ГУ НП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що 15.04.2019 року до Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області звернувся директор СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770 юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52) – гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невідомі особи протягом часу з 10.04.2019 року по теперішній чинять протиправні дії щодо перереєстрації вищезазначеного підприємства на інше: змінили ЄЦП посадових осіб, перереєстрували назву та адресу підприємства (нова назва ТОВ «Босфора Агро»).

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що він є єдиним засновником і директором підприємства, ніяких дозволів на внесення змін до установчих документів та апарату підприємства він не надавав, за борги підприємство не могло перейти у власність інших осіб, у зв`язку з відсутністю будь-якої заборгованості, про що надав відповідні документи, а саме в підтвердження права власності СТОВ «Агрофірма Лугань» ОСОБА_1 надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

В Старобільській ОДПІ ГУДФС у Луганській області йому стало відомо, що зміни до статуту підприємства, реєстрація або перереєстрації були внесені реєстратором Сєверодонецької міської ради ОСОБА_2 Н.С. Всі документи щодо реєстраційних дій були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_3 Віктором В`ячеславовичем ( зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 30 АДРЕСА_2 ). Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб новим засновником перереєстрованого підприємства ТОВ «Босфора Агро» є ОСОБА_4 (зареєстрована: АДРЕСА_3 район, АДРЕСА_4 ), директором є ОСОБА_5 . Однак, вказані особи заявнику не відомі.

Крім цього в ході досудового розслідування, згідно ухвали Старобільського районного суду № 1-кс/431/583/19 від 19.04.2019 було проведено тимчасовий доступ до документів у відділі реєстрації Старобільської РДА за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина 27 та вилучено оригінали реєстраційної справи та відповідно до акту прийому-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ЛУГАНЬ» ЄДРПОУ 30332770 від 22.03.2019, в якому засвідчено, що ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_1 виданий Старобільським РВ УМВСУ в Луганський області 26.11.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 передав 100% статутного капіталу, вартість частки становить 174930 гривень з однієї сторони, а ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_3 виданий Стахановським ГВ УМВСУ в Луганський області 12.05.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) АДРЕСА_6 з другої сторони прийняв 100% статутного капіталу, вартість частки становить 174930 гривень, який засвідчений державним нотаріус Новопсковської державної нотаріальної контори в Луганської області Ковальовим А.О., справжність підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , які зроблено у його присутності. Особи ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за №№ 137, 138 від 22.03.2019 у державного нотаріуса Новопсковської державної нотаріальної контори в Луганської області Ковальова А.О.

Під час проведення досудового розслідування за даним фактом є достатні підстави вважати, що підпис від імені державного нотаріуса Новопсковської державної нотаріальної контори в Луганської області Ковальова Анатолія Олексійовича в акті прийому-передачі частки у статутному капіталі від 22.03.2019, поставлена невідомою особою.

Враховуючи те, що для з`ясування факту підробки акту прийому-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ЛУГАНЬ» ЄДРПОУ 30332770 від 22.03.2019 з даного приводу, а також для з`ясування всіх обставин, що мають значення по даному кримінальному провадженню, необхідні спеціальні знання.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України: експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України: експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України: у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України: клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до глави 3 параграфу 2 та ст. 40 КПК України: слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, суд приходить до висновку щодо обґрунтованості заявленого клопотання та наявності підстав для його задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 242-244 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Настаченко Д.В. про залучення експерта та проведення експертизи в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Залучити експерта Донецького НДІСЕ Міністерства юстиції України за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Поштова, будинок 67, та призначити судово-почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

1.Ким, ОСОБА_7 чи іншою особою виконано підпис в графі «Державний нотаріус ______А.О. Ковальов:» в документі акту прийому-передачі частки у статутному капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ЛУГАНЬ» ЄДРПОУ 30332770 від 22.03.2019?

2. Надати судовому експерту дозвіл на часткове або повне знищення об`єкту дослідження або зміну його властивостей, які можуть наступити під час проведення досліджень при застосуванні діючих методик.

Надати дозвіл слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Д.В., а також за його дорученням співробітникам Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області доставити до Донецького НДІСЕ Міністерства юстиції України ухвалу слідчого судді про проведення судової експертизи та об`єкти дослідження.

3. Для дослідження експерту надати:

1)Вільні зразки наступних документів: наказ Новопсковської державної нотаріальної контори № 56 від 24.02.2017 «Про надання інформації» на 1 аркуші, додаток Новопсковської державної нотаріальної контори на 1 аркуші, наказ Новопсковської державної нотаріальної контори № 4 від 28.09.2006 на 1 аркуші, акт «Спимання то ванно матеріальних нінностей за 28 грудня 2007 рік» Новопсковської державної нотаріальної контори від 08.12.2007 на 1 аркуші, про надання інформації з Новопсковської державної нотаріальної контори б/н в.о. начальника ГУ юстиції у Луганській області Філатовій Т.Д. на 1 аркуші, таблиця Новопсковської державної нотаріальної контори, щодо оскарження вчинення нотаріальних дій у судовому порядку за І півріччя 2015 року на 1 аркуші, Новопсковська державна нотаріальна контори на 2 аркушах, довідка щодо надання додаткових платних послуг правового та технісного характеру по Новопсковській державній нотаріальній конторі за січень 2008 року на 1 аркуші, довідка щодо надання додаткових платних послуг правового та технісного характеру по Новопсковській державній нотаріальній конторі за лютий 2008 року на 1 аркуші, довідка щодо надання додаткових платних послуг правового та технісного характеру по Новопсковській державній нотаріальній конторі за квітень 2008 року на 1 аркуші, інвентарна картка програмного забезпечення комп`ютера № НОМЕР_5 на 1 аркуші, акт прийому-передачі документів Старобільської державної нотаріальної контори від 21 червня 2009 року на 1 аркуші, акт прийому-передачі документів Старобільської державної нотаріальної контори від 08 серпня 2009 року на 1 аркуші, акт № 6 про передачу бланків нотаріальних документів від 19 вересня 2017 року на 1 аркуші, акт про передачу спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи від 08 січня 2013 року на 1 аркуші;

2)Умовно вільні зразки наступних документів: протокол обшуку м. Старобільськ від 03.05.2019 на 3 аркушах, пояснення ОСОБА_7 від 03.05.2019 на 1 аркуші, завіренні копії реєстру Новопсковської державної нотаріальної контори № 02-33 на 3 аркушах, завіренні копії реєстру Старобільської державної нотаріальної контори № 02-33 за 2019 рік на 3 аркушах;

3)Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 на 10 аркушах.

Зобов`язати Донецький НДІСЕ Міністерства юстиції України надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Д.В., який виніс клопотання про проведення судової експертизи, а також за його дорученням співробітникам Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області, висновок експерта та об`єкти дослідження.

Відповідно до ч.3 ст.69 КПК України, у разі необхідності, надати дозвіл Донецькому НДІСЕ Міністерства юстиції України заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням даної судової експертизи, безпосередньо слідчому СВ Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Д.В., який виніс клопотання про проведення судової експертизи.

Відповідно до ч.3 ст.69 КПК України, надати дозвіл слідчому СВ Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Д.В., який виніс клопотання про проведення судової експертизи, а також за його дорученням співробітникам Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області, на виконання клопотання судового експерта Донецького НДІСЕ Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О. А. Воронкін