Ухвала суду № 82362967, 12.06.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5390/19

Провадження № 1-кс/185/1906/19

У Х В А Л А

12 червня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Кириленко Л.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370001066 від 25.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

СВ Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою АТ «ПУМБ» до ЄРДР за № 12019040370001066 від 25.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ДТЄК ОСОБА_1 та ДТЄК Дніпровські електромережи, з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів».

З поданої до органу поліції АТ «ПУМБ» заяви про вчинене відносно Банку кримінальне правопорушення вбачається. що у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, на території Дніпропетровської області, група невідомих осіб, діючи умисно, повторно, шляхом обману, під приводом нібито поліпшення якості телекомунікаційних послуг, що надаються ПрАТ «ВФ Україна», користувачам мереж мобільного зв`язку, телефонували з телефонів з кодами міста Києва – (044) 332-56-63, (044) 338-51-95, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на телефони фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ДТЄК СЕРВІС та ДТЄК Дніпровські електромережи, з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів», фіктивно представляючись представниками ПрАТ «ВФ Україна».

Під час проведення телефонних розмов, група невідомих осіб, вводячи в оману Клієнтів Банку, з`ясовували у них питання щодо якості зв`язку оператора «Vodafone» та пропонували безоплатні послуги щодо її поліпшення шляхом перепідключення на іншу вежу з одночасним підвищенням рівня підтримки інтернету до «4G+».

Будучи введеними в оману та надавши згоду на перепідключення до іншої вежі, Клієнти Банку розголошували особам, яких вважали представниками ПрАТ «ВФ Україна» чотирьох значний цифровий код, який їм надходив на мобільний телефон, вважаючи це необхідним для проведення запропонованих заходів по поліпшенню зв`язку та інтернету.

В подальшому невідомі особи, маючи отриманий шляхом обману цифровий код та використовуючи його, здійснювали з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки несанкціонований вхід до мобільного додатку оператора ПрАТ «ВФ Україна» - «My Vodafone» за мобільними номерами телефонів Клієнтів Банку, за допомогою якого та стартових пакетів «для відновлення та заміни SIM-картки оператора ПрАТ «ВФ Україна», блокували мобільний зв`язок на телефонах Клієнтів Банку і перевипускали їх SIM- для отримання доступу до SMS-повідомлень від АТ «ПУМБ» (про зміну паролів в «ПУМБ Online», про проведення всіх платежів по особовим банківським картковим рахункам).

Через деякий час, безпосередньо після блокування мобільного номеру телефону або в межах доби, Клієнти Банку виявляли списання коштів на своїх банківських карткових рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ», шляхом несанкціонованого втручання невідомих осіб до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу «ПУМБ Online» зі здійсненням без їх згоди зміни паролю доступу та електронних платежів з безготівковими коштами, що і стало підставою для їх звернення до Банку для повернення втрачених коштів.

У вищенаведений спосіб шахрайства, поєднаний з використанням електронно-обчислюваної техніки та несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу «ПУМБ Online», що призвело до витоку та втраті інформації, невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 заволоділи грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств з якими у АТ «ПУМБ» укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Фадєєва Т.М., Запольський О.Ю., Дрожжина О.М., Дурадажі О.Є., Гаврилова Г.М., Сємьонов О.О., Фархутдінова В.С., Краєвський В.І., Савенков А.М., Батуринець Л.М., Гончарова С.М., Гончаров С.О., Губін В.В., Чернишев С.В., Трофименко С.О., Ханарін Д.В., Гончаров О.В.. Ужва Е.В., Філімонов ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 О.М.; ДТЄК СЕРВІС – Гальцева С.Ю., Мозоль О.М.; ДТЄК Дніпровські електромережи – ОСОБА_11 , на загальну суму 421 760, 95грн.

На теперішній час, грошові кошті у розмірі 421 760, 95 грн., після звернення вищезазначених осіб до Банку та проведеної перевірки, повернуті на рахунки клієнтів, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомих осіб АТ «ПУМБ» завдано майнової шкоди на вказану суму.

В зв`язку з чим, приймаючи до уваги суспільний резонанс скоєного кримінального правопорушення. а також з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:

1.Копій договорів «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» між АТ «ПУМБ» та ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ОСОБА_12 та ДТЄК Дніпровські електромережи з додатками, які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 та підтверджують відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичним особам.

2.Копій договорів про обслуговування особових карткових рахунків (з додатками, заявами, анкетами, копіями особистих документів) та договорів про надання послуг автоматизованої системи «ПУМБ Online», які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, по кожній фізичній особі окремо: ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - Савченко О.М., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 О.М., Фадєєва Т.М., Запольський О.Ю., Дрожжина О.М., Дурадажі О.Є., Гаврилова Г.М., Сємьонов О.О., Фархутдінова В.С., Краєвський В.І., Савенков А.М., Батуринець Л.М., Гончарова С.М ОСОБА_14 , Гончаров С.О., Губін В.В., Чернишев С.В., Трофименко С.О., Ханарін Д.В., Гончаров О.В.. Ужва Е ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 ; ДТЄК СЕРВІС – Гальцева С.Ю., Мозоль О.М.; ДТЄК Дніпровські електромережи – ОСОБА_11 .

3.Виписок за період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 по особовим картковим рахункам фізичних осіб: ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 М., Запольський О.Ю., Дрожжина О.М., Дурадажі О.Є ОСОБА_14 , Гаврилова Г.М., Сємьонов О.О., Фархутдінова В.С., Краєвський В.І., Савенков А.М., Батуринець Л.М., Гончарова С.М., Гончаров С.О ОСОБА_14 , Губін В. ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 О., Ханарін Д.В., Гончаров О.В.. ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , Стрельников В ОСОБА_23 , ОСОБА_17 .; ДТЄК СЕРВІС – Гальцева С.Ю., Мозоль О.М.; ДТЄК Дніпровські електромережи – Волокітін І.Ю., з яких невідомі особи заволоділи грошовими коштами - з зазначенням повних реквізитів платника і отримувача; дати та призначення платежів.

4.Інформацію стосовно кожної вищенаведеної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ «ПУМБ» у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019:

- контактний номер телефону кожної особи, згідно договір обслуговування карткових рахунків та доступу до автоматизованої системи «ПУМБ Online»;

- сума грошових коштів, якою заволоділи невідомі особи;

- дата та час заволодіння коштами (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо з зазначенням часу та суми);

- дата та час звернення фізичної особи до АТ «ПУМБ», спосіб звернення (з заявою або за телефоном з зазначенням номеру телефону);

- IP-адрес, з якого невідомі особи здійснювали доступ через автоматизовану систему «ПУМБ Online» до карткового рахунку (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо);

- контактний номер телефону кожної особи, згідно договору обслуговування карткових рахунків та доступу до автоматизованої системи «ПУМБ Online»;

- інформацію про місце перерахування невідомими особами грошових коштів з рахунків фізичних осіб (по кожній транзакції окремо) з зазначенням – реквізитів Банку отримувача; номеру картки (рахунку); призначення платежу; у разі поповнення рахунків телефонів, вказати ці номери телефонів;

- чи спрямовувалася Банком по кожній транзакції окремо на телефон або електронну пошту фізичної особи (власника рахунку) яке-небудь повідомлення-підтвердження ? Якось так, то на який номер телефону або пошти; дата та час кожного повідомлення окремо.

5.Копій письмових заяв (у разі звернення безпосередньо фізичної особи до відділення Банку), які надійшли на адресу АТ «ПУМБ» від кожної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ «ПУМБ» у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019, за фактом (ми) заволодіння їх коштами невідомими особами у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019.

6.Інформацію та зміст звернень на гарячу лінію Банку за телефоном (у разі такого звернення будь-якої особи), з зазначенням саме того, що повідомив клієнт Банку про вчинений відносно нього факт шахрайських дій та спосіб заволодіння грошовими коштами.

7.Копій платіжних документів, які підтверджують повернення Банком грошових кошті у розмірі 421 760, 95 грн. фізичним особам: ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Фадєєва Т.М., Запольський О.Ю., Дрожжина О.М., Дурадажі О.Є., Гаврилова Г.М., Сємьонов О.О., Фархутдінова В.С., Краєвський В.І., Савенков А.М., Батуринець Л.М., Гончарова С.М., Гончаров С.О., Губін В.В., Чернишев С.В., Трофименко С.О., Ханарін Д.В., Гончаров О.В.. Ужва Е.В., Філімонов ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 О.М.; ДТЄК СЕРВІС – Гальцева С.Ю., Мозоль О.М.; ДТЄК Дніпровські електромережи – Волокітін І.Ю.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Крупському С.В., Ільченко Л.В., Овсієнко А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:

1.Копій договорів «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» між АТ «ПУМБ» та ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ОСОБА_12 та ДТЄК Дніпровські електромережи з додатками, які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 та підтверджують відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичним особам.

2.Копій договорів про обслуговування особових карткових рахунків (з додатками, заявами, анкетами, копіями особистих документів) та договорів про надання послуг автоматизованої системи «ПУМБ Online», які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, по кожній фізичній особі окремо: ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - Савченко О.М., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 ., Запольський О.Ю., Дрожжина О.М., Дурадажі О.Є ОСОБА_14 , Гаврилова Г.М., Сємьонов О.О., Фархутдінова В.С., Краєвський В.І., Савенков А.М., Батуринець Л.М., Гончарова С. ОСОБА_25 ., Гончаров С.О ОСОБА_14 , Губін В.В ОСОБА_14 , ОСОБА_26 С ОСОБА_15 , Трофименко С. ОСОБА_27 ., Ханарін Д.В., Гончаров О.В.. ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , Стрельников В.Г., ОСОБА_17 .; ДТЄК СЕРВІС – Гальцева С.Ю., Мозоль О.М.; ДТЄК Дніпровські електромережи – ОСОБА_11 .

3.Виписок за період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 по особовим картковим рахункам фізичних осіб: ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 В. ОСОБА_27 ., ОСОБА_13 О. ОСОБА_25 ., Фадєєва Т.М., Запольський О.Ю., Дрожжина О.М., Дурадажі О.Є., Гаврилова Г.М., Сємьонов О.О., Фархутдінова В.С., Краєвський В.І., Савенков А.М., Батуринець Л.М., Гончарова С.М., Гончаров С.О., Губін В.В., Чернишев С.В., Трофименко С.О., Ханарін Д.В., Гончаров О.В.. Ужва Е.В., Філімонов ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 О.М.; ДТЄК СЕРВІС – Гальцева С.Ю., Мозоль О.М.; ДТЄК Дніпровські електромережи – Волокітін І.Ю., з яких невідомі особи заволоділи грошовими коштами - з зазначенням повних реквізитів платника і отримувача; дати та призначення платежів.

4.Інформацію стосовно кожної вищенаведеної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ «ПУМБ» у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019:

- контактний номер телефону кожної особи, згідно договір обслуговування карткових рахунків та доступу до автоматизованої системи «ПУМБ Online»;

- сума грошових коштів, якою заволоділи невідомі особи;

- дата та час заволодіння коштами (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо з зазначенням часу та суми);

- дата та час звернення фізичної особи до АТ «ПУМБ», спосіб звернення (з заявою або за телефоном з зазначенням номеру телефону);

- IP-адрес, з якого невідомі особи здійснювали доступ через автоматизовану систему «ПУМБ Online» до карткового рахунку (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо);

- куди перераховувалися невідомими особами грошові кошти з рахунків фізичних осіб (по кожній транзакції окремо) з зазначенням – реквізитів Банку отримувача; номеру картки (рахунку); призначення платежу; у разі поповнення рахунків телефонів, вказати ці номери телефонів;

- чи спрямовувалася Банком по кожній транзакції окремо на телефон або електронну пошту фізичної особи (власника рахунку) яке-небудь повідомлення-підтвердження ? Якось так, то на який номер телефону або пошти; дата та час кожного повідомлення окремо.

5.Копій письмових заяв (у разі звернення безпосередньо фізичної особи до відділення Банку), які надійшли на адресу АТ «ПУМБ» від кожної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ «ПУМБ» у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019, за фактом (ми) заволодіння їх коштами невідомими особами у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019.

6.Інформацію та зміст звернень на гарячу лінію Банку за телефоном (у разі такого звернення будь-якої особи), з зазначенням саме того, що повідомив клієнт Банку про вчинений відносно нього факт шахрайських дій та спосіб заволодіння грошовими коштами.

7.Копій платіжних документів, які підтверджують повернення Банком грошових кошті у розмірі 421 760, 95 грн. фізичним особам: ПРАТ «ДТЄК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 .М., Фадєєва Т.М., Запольський О.Ю., Дрожжина О.М., Дурадажі О.Є., Гаврилова Г.М., Сємьонов О.О., Фархутдінова В.С., Краєвський В.І., Савенков А.М., Батуринець Л.М., Гончарова С.М., Гончаров С.О., Губін В.В., Чернишев С.В ОСОБА_14 , Трофименко С.О., ОСОБА_30 Д.В., Гончаров О.В.. Ужва Е. ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 ; ДТЄК СЕРВІС – Гальцева С.Ю., Мозоль О.М.; ДТЄК Дніпровські електромережи – ОСОБА_31 І. ОСОБА_32 .,

що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. А. Гаврилов