Ухвала суду № 82362382, 11.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8161/18

Провадження № 1-кс/202/5884/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнка Д.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Анікєєнко Олександру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Снісарю Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Воротиліну Євгену Михайловичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, зобов`язавши керівника ТОВ «Нова Пошта» надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-експрес-накладних у паперовому та електронному вигляді, в яких як відправник зазначені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-експрес-накладних в паперовому та електронному вигляді, в яких як одержувач зазначений ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-експрес-накладних в паперовому та електронному вигляді, в яких в розділі «відправник» зазначений номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-експрес-накладних в паперовому вигляді, в яких в розділі «одержувач» зазначений номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 03.12.2018 року в мережі «Інтернет» знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1,на якому було розміщено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виготовлення водійського посвідчення «під оригінал», яке не буде міститися в базі даних МВС, однак буде ідентичним до будь-якого оригіналу водійського посвідчення.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження під час допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що останній 03.12.2018 року з метою перевірки дійсності намірів невстановлених осіб, зробив замовлення на вказаному сайті на виготовлення водійського посвідчення на своє ім`я, при цьому, за попередньою домовленістю по контактному телефону НОМЕР_3 , який вказаний в оголошенні, на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4, яка також вказана в зазначеному оголошенні, надіслав всі необхідні особисті дані, які повинні міститись у вказаному водійському посвідченні.

Проведеним оглядом вказаного веб-сайту було встановлено три контактних номери телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Цього ж дня, після попередньої розмови по телефону, на номер телефону свідка ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_3 у КБ «ПриватБанк», на яку ОСОБА_4 надіслав передоплату у розмірі 300 грн.

Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_3 на номер телефону ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з номером експрес-накладної «Нової пошти» НОМЕР_11, в якій зазначено, що посилка прибуде 14.12.2018 року на ім`я ОСОБА_4 у відділення ТОВ «Нова пошта» №10 за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 91 з накладеним платежем у розмірі 4000 грн. Також у вказаній накладній зазначено відправника " ОСОБА_5 " з контактним номером телефону НОМЕР_10 , м. Біла Церковь, відділення №1 .

17.12.2018 року свідок ОСОБА_4 отримав вказану посилку та добровільно видав співробітникам поліції для огляду та залучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 фактично не складав жодних іспитів з отримання посвідчення водія та не отримував в центрі надання адміністративних послуг МВС України посвідчення водія на своє ім`я, є достатньо підстав вважати, що вказане посвідчення водія є підробленим.

01.05.2019 року на адресу СУ надійшов висновок експерта №3/2.3/12, згідно якого вказані права виконані у спосіб струйного друку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи з метою конспірації своєї діяльності постійно змінюють осіб, від імені яких робиться відправка посилки та змінюють номери мобільних телефонів, які вказують в ТТН ТОВ «Нова Пошта».

На теперішній час з метою встановлення всіх учасників скоєння вказаного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718) за юридичною адресою м. Полтава, вул. Європейська, 57, які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000001036 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ «Нова Пошта», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Дмитру Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Анікєєнко Олександру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Снісарю Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Воротиліну Євгену Михайловичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-експрес-накладних, в яких як відправник зазначені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за період часу з 01.01.2019 року по 01.06.2019 року;

-експрес-накладних, в яких як одержувач зазначений ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2019 року по 01.06.2019 року;

-експрес-накладних, в яких в розділі «відправник» зазначений номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019 року по 01.06.2019 року;

-експрес-накладних, в яких в розділі «одержувач» зазначений номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2019 року по 01.06.2019 року.

Строк дії ухвали слідчого судді до 9 липня 2019 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко