Ухвала суду № 82362374, 11.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8161/18

Провадження № 1-кс/202/5883/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнка Д.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Анікєєнко Олександру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Снісарю Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Воротиліну Євгену Михайловичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк "Приватбанк" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, фактично знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_1 в ПАТ КБ "ПриватБанк", за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів з зазначенням П.І.Б. , дати народження, адреси мешкання, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.11.2018 по день проведення тимчасового доступу включно;

-інформації в паперовому та електронному вигляді щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме: рахунків, відкритих на вказаних осіб у банку, та документів, на підставі яких відкриті такі рахунки, з роздруківкою руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам за період часу з 01.11.2018 по теперішній час;

-фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за допомогою банківських терміналів;

-інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалася послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 із заявою про те, що 03.12.2018 року в мережі «Інтернет» знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1,на якому було розміщено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виготовлення водійського посвідчення «під оригінал», яке не буде міститися в базі даних МВС, однак буде ідентичним до будь-якого оригіналу водійського посвідчення.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження під час допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що останній 03.12.2018 року з метою перевірки дійсності намірів невстановлених осіб, зробив замовлення на вказаному сайті на виготовлення водійського посвідчення на своє ім`я, при цьому, за попередньою домовленістю по контактному телефону НОМЕР_2 , який вказаний в оголошенні, на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4, яка також вказана в зазначеному оголошенні, надіслав всі необхідні особисті дані, які повинні міститись у вказаному водійському посвідченні.

Проведеним оглядом вказаного веб-сайту було встановлено три контактних номери телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Цього ж дня, після попередньої розмови по телефону, на номер телефону свідка ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 у КБ «ПриватБанк», на яку ОСОБА_6 надіслав передоплату у розмірі 300 грн.

Через деякий час з номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення з номером експрес-накладної «Нової пошти» №59-0003-8585-5292, в якій зазначено, що посилка прибуде 14.12.2018 року на ім`я ОСОБА_6 у відділення ТОВ «Нова пошта» №10 за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 91 з накладеним платежем у розмірі 4000 грн. Також у вказаній накладній зазначено відправника " ОСОБА_7 " з контактним номером телефону НОМЕР_7 , м. Біла Церковь, відділення №1 .

17.12.2018 року свідок ОСОБА_6 отримав вказану посилку та добровільно видав співробітникам поліції для огляду та залучення до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказу.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 фактично не складав жодних іспитів з отримання посвідчення водія та не отримував в центрі надання адміністративних послуг МВС України посвідчення водія на своє ім`я, є достатньо підстав вважати, що вказане посвідчення водія є підробленим.

01.05.2019 року на адресу СУ надійшов висновок експерта №3/2.3/12, згідно якого вказані права виконані у спосіб струйного друку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк".

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000001036 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають бути надані по дату винесення ухвали.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Акціонерному товариству Комерційний Банк "ПриватБанк" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, та фактично знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Сергієнко Дмитру Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Анікєєнко Олександру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Снісарю Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Воротиліну Євгену Михайловичу тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_1 в ПАТ КБ "ПриватБанк" у прибутковій і видатковій частині в електронному виді й на паперовому носії із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси мешкання, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, за період з 01.11.2018 року по 11.06.2019 року;

-інформації в паперовому та електронному вигляді щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 : рахунків, відкритих на вказаних осіб у банку, документів, на підставі яких відкриті такі рахунки, з роздруківкою руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам за період часу з 01.11.2018 року по 11.06.2019 року;

-фото-, відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за допомогою банківських терміналів за період з 01.11.2018 року по 11.06.2019 року;

-інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалася послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 9 липня 2019 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко