Ухвала суду № 82362370, 31.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3634/19

Провадження № 1-кс/202/5953/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Литвиновим С.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000419 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Литвиновим С.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000419.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, до початку процедури банкротства ТОВ «ЛАН», останній мало у власності, право вимоги до селянського фермерського господарство «Світлана». Це право вимоги ТОВ «Лан» в свою чергу, придбало у ПАТ «КБ «ПриватБанк». Загальна сума вимог складає 813 348,88 гривень. Ці вимоги забезпеченні заставою сільськогосподарської техніки та іпотекою нерухомого майна, належне селянського фермерського господарство «Світлана».

15.05.2010 ПАТ «КБ «ПриватБанк» та ТОВ «ЛАН» були укладені договір про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства «Світлана» за договором застави сільськогосподарської техніки № DNYOLOK01213/DZ-1 від 12.01.2012 та про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства «Світлана» за договором іпотеки № DNYOLOK01213/DZ-2. В подальшому, ТОВ «ЛАН» в судовому порядку було звернуто стягнення на майно означеного сільського господарства, що є предметом забезпечення за вказаними договорами застави та іпотеки - згідно додатку 12 до заяви договору укладені договір про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства «Світлана» за договором застави сільськогосподарської техніки № DNYOLOK01213/DZ-1 від 12.01.2012 та про відступлення права вимоги до селянського (фермерського) господарства «Світлана» за договором іпотеки № DNYOLOK01213/DZ-2.

На підставі постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 02.10.17 у справі № 904/1169/17 припинено повноваження керівника ТОВ «ЛАН» ОСОБА_1 та покладено виконання його обов`язків на арбітражного керуючого Гапоненко Романа Івановича.

Так, 26.11.2018 року та 10.12.2018 між ТОВ «ЛАН» в особі тимчасово виконуючого обов`язки керівника підприємства арбітражного керуючого Гапоненка Романа Івановича та ОСОБА_2 (физ.лицо) були укладені договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, відповідно до умов яких ОСОБА_2 набував у власність вищезазначене майно та зобов`язувався сплатити ТОВ «ЛАН» грошові кошти за придбане майно у загальній сумі 380 000,00 грн. (триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Після чого, ОСОБА_2 виконав свої грошові зобов`язання з договорами купівлі-продажу та передав розпоряднику майна ТОВ «ЛАН» арбітражному керуючому ОСОБА_3 . готівкою грошові кошти у розмірі 340 000,00 грн., що підтверджується відповідними квитанціями до прибуткових касових ордерів, та розпискою, виданими арбітражним керуючим ОСОБА_3 , а також перерахував 40 000,00 грн. на рахунок ОСОБА_3 , що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 12.12.2018 у справі №904/1169/17 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАН" (49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 16; код ЄДРПОУ 30847388) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ «ЛАН» призначено арбітражного керуючого Гольчановського Григорія Сергійовича Свідоцтво № 290 від 25.02.2013.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.03.2019 у справі № 904/1169/17 ліквідатором по справі №904/1196/17 призначено арбітражного керуючого Лукашука В.В., свідоцтво №1885 від 21.12.2018, адреса: 50027, а/с 3507, м. Кривий Ріг.

12.04.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 отримав від колишнього арбітражного керуючого Гольчановського Г.С. пояснення, відповідно до якого арбітражний керуючий Гольчановський Г.С. не отримував від ОСОБА_3 оригіналів договорів купівлі-продажу від 26.11.2018 та від 10.12.2018, розрахункових документів тощо, від продажу рухомого та нерухомого майна СФГ «Світлана». Грошові кошти, отримані від реалізації майна також йому не передавалися, інформація та докази використання ОСОБА_3 відповідних грошових коштів арбітражному керуючому Гольчановському Г.С . невідомі.

На виконання положень ст. ст. 38, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор ТОВ «ЛАН» арбітражний керуючий звернувся до ОСОБА_3 із терміновою вимогою про повернення грошових коштів на рахунок ТОВ «ЛАН».

Так, станом на дату звернення з цією заявою ліквідатором ТОВ «ЛАН» ОСОБА_4 не отримана від ОСОБА_3 будь-яка інформація чи документи, перелічені у вищезазначеній вимогі.

Виходячи з наведеного вище, в порушення вимог ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_3 . не передав ані попередньому ліквідатору підприємства арбітражному керуючому Гольчановському Г.С., ані ліквідатору ТОВ «ЛАН» арбітражному керуючому ОСОБА_4 грошові кошти, отримані від реалізації майна за договором купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 1 від 26.11.2018 та договором купівлі-продажу № 2 від 10.12.2018. Також ОСОБА_3 не надав ліквідатору будь-яких документальних підтверджень розміщення означених грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, відкритому у банківській установі, або документального підтвердження використання відповідних грошових коштів в порядку, визначеному чинним законодавством України, для забезпечення здійснення поточної господарської діяльності ТОВ «ЛАН». Невнесення ОСОБА_3 грошових коштів, отриманих від продажу майна, на розрахунковий рахунок підтверджується виписками з розрахункових рахунків підприємства та банківськими довідками, копії яких додаються до клопотання.

Своїми діями ОСОБА_3 привласнив ввірене йому майно ТОВ «ЛАН» шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем.

Важливим значенням в ході розслідування кримінального провадження мають документи оформлених (відкритих) рахунків в АТ «ОТП БАНК» на ім`я ОСОБА_3 , що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках платежем в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, перерахованим ОСОБА_2 за період 01.10.2018 по 14.03.2019 р.р. на ОСОБА_3 , у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Литвиновим С.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000419 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рейн Т.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Литвиновим С.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000419 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Акціонерному товариству «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Рейн Т.Г., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) з особистого рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- оригіналів документів по оформленню (відкриттю) в АТ «ОТП Банк», рахунків на ім`я ОСОБА_3 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 в АТ «ОТП Банк», у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.10.2018 по 14.03.2019 р.р.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів АТ «ОТП Банк» надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 29 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін