Ухвала суду № 82362274, 07.06.2018, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/2189/19

Номер провадження 1-кс/213/693/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Князєва Н.В., за участю секретаря судового засідання Ємельянцевої Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіної О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040740001191 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіна О.Г. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дячун М.В. посилаючись на те, що 01.11.2018 року невідома особа таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_1 , 1963 р.н., чим заподіяла останній матеріального збитку на суму 740 грн.

02.11.2018 дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №13359 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040740001191 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України за фактом крадіжки.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 01.11.2018 року за допомогою інтернет-банкінгу чотирма транзакціями з карткового рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_1 було здійснено оплату послуг мобільного зв`язку на загальну суму 740 гривень.

Для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та встановлення більш детальної інформації по вищезазначеним фінансовим операціям,необхідно отримати доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» щодо:

1.Абонентського номеру мобільного зв`язку, на який 01.11.2018 року за допомогою інтернет-банкінгу чотирма транзакціями з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено оплату послуг мобільного зв`язку.

2.Власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УКРСИББАНК»;

3.Руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 01.11.2018 по 00.00 годин 02.11.2018.

4.доступу до системи он-лайн - керування рахунками «UKRSIB online» (особистий електронний кабінет клієнта банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 00.00 годин 01.11.2018 по 00.00 годин 02.11.2018 із зазначенням: часу доступу,

ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ.

12.12.2018 (вих. №48.4/3-7400) слідчим направлено запит до ПАТ «УКРСИББАНК» про надання вищезазначеної інформації, на який до Інгулецького ВП КВП надійшла відповідь, де ПАТ «УКРСИББАНК» повідомляє, що для отримання вищезазначеної інформації необхідне рішення суду про тимчасовий доступ до документів.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. +38 НОМЕР_2 , керівник Дюмель Філіп Бернар (далі ПАТ «УКРСИББАНК»), є те, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_1 обслуговується ПАТ «УКРСИББАНК».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити вищевказану інформацію не є можливим, а даною інформацією володіє лише АТ «Укрсиббанк», а їх вилучення можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, просила задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Хотіної О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040740001191 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» та містять інформацію щодо:

-абонентського номеру мобільного зв`язку, на який 01.11.2018 року за допомогою інтернет-банкінгу чотирма транзакціями з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено оплату послуг мобільного зв`язку.

-власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УКРСИББАНК»;

-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 01.11.2018 по 00.00 годин 02.11.2018.

-доступу до системи он-лайн - керування рахунками «UKRSIB online» (особистий електронний кабінет клієнта банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 00.00 годин 01.11.2018 по 00.00 годин 02.11.2018 із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ.

Право проведення доступу надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Хотіній Олені Геннадіївні, оперуповноваженому сектору карного розшуку Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шепеті Дмитру Григоровичу, слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кім Валерію Андрійовичу та слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Литвину Роману Андрійовичу.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Князєва